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力合股份有限公司公告(系列) 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-019 力合股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力合股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月20日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案: 1、公司2011年第一季度报告正文及全文 公司2011年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况,同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、2011年第一季度总经理工作报告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、公司治理自查和整改工作管理制度 《公司治理自查和整改工作管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 力合股份有限公司 董事会 2011年4月26日 证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-021 力合股份有限公司 2011年半年度业绩预告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降 2.业绩预告情况表 ■ 二、业绩预告预审计情况 业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。 三、业绩变动原因说明 公司子公司营业利润同比增加。 四、其他相关说明 具体财务数据将在2011年半年度报告中进行详细披露。公司董事会提醒投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 力合股份有限公司董事会 2011年4月26日 本版导读:
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