证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 编号：２０１１－００９

　　厦门安妮股份有限有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２５日１０：００在厦门安妮股份有限公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议于２０１１年４月１５日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事六名，实际出席董事六名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场会议方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　内容详见公司《２０１０年年度报告》，本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在２０１０年年度股东大会进行述职。

　　二、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年财务决算报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　２０１０年公司实现营业收入６４，３７８．５１万元，利润总额１，１９３．３０万元，净利润６７５．７９万元，其中归属于母公司所有者的净利润为２５４．７５万元。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　２０１０ 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《２０１０年年度报告》及摘要。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于２０１１ 年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的的议案》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　董事会认为：深圳市鹏程会计师事务所有限公司为我公司提供２０１０年年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。

　　同意公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　《厦门安妮股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于２０１１年４月２７日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网；

　　公司独立董事对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：公司２０１０年度募集资金运用真实、合规。公司变更募集资金投资项目投资额度严格按照现行有关规定履行相关投资决策审议、批准程序，决策程序合法、合规。

　　八、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　《厦门安妮股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》于２０１０年４月２７日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　平安证券有限责任公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２０１０年度内部控制情况专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　公司独立董事就该议案发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　九、审议通过了《２０１０年度审计工作的总结报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见２０１１年４月２７日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告》。

　　本次会计差错更正，将影响２００９年合并报表法定盈余公积－１２２，８００．９２元、未分配利润－２，２１１，４１５．２０元及少数股东权益－１４２，７９０．４５元。

　　董事会认为：本次公司对以前年度的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　独立董事对会计差错更正发表如下独立意见：公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的处理符合有关财务规定，本次更正提高了公司的财务会计信息质量，客观公允真实反映了公司的财务状况。同意公司本次会计差错更正的处理。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司就本次会计差错更正事项出具了《关于厦门安妮股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　十一、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　定于２０１１年５月１７日１０：００在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开２０１０年年度股东大会。

　　十二、审议通过了《２０１１年度第一季度报告》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１１年度第一季度报告》全文刊载于巨潮资讯网，季报正文刊载于２０１１ 年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。

　　十三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　同意推选黄清华女士为公司第二届董事会董事候选人。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　若黄清华女士当选公司董事，公司第二届董事会中由公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数为三人，未超过董事会人数的一半。

　　特此公告！

　　附件：董事候选人黄清华女士的简历：

　　黄清华，女，汉族，１９７４年７月出生，１９９４年毕业于集美轻工业学校，中专学历，１９９８年进入公司，历任业务负责人、营运部门负责人等职务，现任公司印务事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１１－０１４

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１１年４月２５日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司第一会议室召开，会议决定于２０１１年５月１７日召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

　　（二）、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年５月１７日１０时

　　（三）股权登记日：２０１１年５月１３日

　　（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。

　　（五）会议召开方式：现场投票方式。

　　二、会议审议事项：

　　１、《２０１０年度董事会报告》

　　２、《２０１０年度监事会报告》

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　４、《２０１０年度利润分配方案》

　　５、《公司２０１０年年度报告》及摘要

　　６、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　７、《关于补选公司董事的议案》

　　公司独立董事将在会议上做２０１０年年度述职报告。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止２０１１年５月１３日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、现场会议登记事项

　　（１）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（２）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（３）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（４）、登记时间： ２０１１ 年５ 月１６日８：００－１７：００、２０１１ 年５ 月１７日８：００－９：３０。

　　六、其他事项：

　　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联系人：林双 叶泉青

　　(下转D130版)