证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－０１３

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会四届十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十九次会议于２０１１年４月１５日以书面方式发出通知，于４月２６日上午在公司会议室召开。应到董事９ 人，实到９人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过２０１０年度总经理工作报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过２０１０年度报告及其摘要

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过２０１０年度财务决算方案

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过２０１０年度利润分配预案

　　经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，实现利润总额７７，８９１，３４３．５０元，归属于上市公司股东的净利润５４，６１４，３０４．４０元，年初未分配利润３１３，４８０，２７３．９４元，提取盈余公积８，３３４，４５０．８７元，年末可供股东分配的利润为３５９，７６０，１２７．４７元。

　　拟以２０１０年末总股份７１８，８６１，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２０元（含税），共计派发现金１４，３７７，２２０．００元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

　　拟继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构，公司拟年支付该所财务审计费用５０万元（含子公司财务审计费）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案

　　决定聘任河北冯增书律师事务所为公司２０１１年常年法律顾问，年支付该所律师顾问费７万元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过公司与集团公司签署２０１１年度日常生产经营关联交易协议议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，２０１１年度双方生产经营购销总额不超过２．６亿元。若本年度双方购销总额超过２．６亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

　　此项议案属关联交易，三名关联董事回避表决。

　　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过公司２０１１年经营目标

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过公司内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过关于解散控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司的议案

　　因公司调整营销策略及营销网点，上海棉宏国际贸易有限公司近年来一直未有具体业务经营，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过关于召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会的议案

　　决定于２０１１年５月１８日召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会，审议如下议案：

　　（一）审议２０１０年度董事会工作报告；

　　（二）审议２０１０年度监事会工作报告；

　　（三）审议２０１０年年度报告；

　　（四）审议２０１０年财务决算方案；

　　（五）审议２０１０年利润分配方案；

　　（六）审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案；

　　（七）审议公司与常山集团签署２０１１年度生产经营购销框架协议的议案。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过二Ｏ一一年第一季度季度报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－０１４

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于召开二Ｏ一Ｏ年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年５月１８日上午９：００时，会期半天

　　（二）召开地点：石家庄市和平东路１８３号公司三楼会议室

　　（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：１、截止２０１１年５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；２、公司董事、监事及高级管理人员；３、公司聘请的会议见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议２０１０年度董事会工作报告

　　（二）审议２０１０年度监事会工作报告

　　（三）审议２０１０年年度报告

　　（四）审议２０１０年度财务决算方案

　　（五）审议２０１０年度利润分配方案

　　（六）审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

　　（七）审议公司与常山集团签署２０１１年度日常生产经营关联交易协议的议案

　　（八）独立董事述职

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１７日８：００时至１８：００ 时

　　（三）登记地点：石家庄市和平东路１８３号公司办公室

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：电话：０３１１－８６６７３８５６

　　传真：０３１１－８６６７３９２９

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮编：０５００１１

　　（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对审议事项的授权投票指示：

　　２０１０年度董事会工作报告

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　２０１０年度监事会工作报告

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　２０１０年年度报告

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　２０１０年度财务决算方案

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　２０１０年度利润分配方案

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　公司与常山集团签署２０１１年度日常生产经营关联交易协议的议案

　　□　同意　　　　□　反对　　　　□　弃权

　　委托人持股数量：　　　　　　　 委托人证券帐户：

　　委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号：

　　受托人签名：　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－０１５

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　日常生产经营关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年日常生产经营关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况：

　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司（简称“常山集团”）

　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路２６０号

　　法定代表人：汤彰明

　　注册资本：１２５３５４万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。

　　２、关联方的历史沿革和财务状况

　　常山集团成立于１９９６年３月８日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司。２０１０年实现营业收入４６．５１亿元，利润总额８１３７万元，截止２０１０年１２月３１日，常山集团总资产７３．２４亿元（财务数据未经审计）。常山集团生产经营情况正常，履约能力较强，日常交易中能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

　　３、与本公司的关联关系

　　常山集团持有本公司４８．０６％的股份，是本公司的控股股东，上述日常交易构成关联交易。

　　三、交易的定价政策和定价依据

　　定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

　　定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中， 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

　　四、交易协议的主要内容

　　１、预计交易总量

　　根据近三年交易双方的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计２０１１年度公司与常山集团进行的各类日常关联交易总额不超过人民币２．６亿元。

　　２、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式

　　３、生效条件及履行期限：交易双方签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

　　４、协议附件：常山集团附属企业及公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、聚乙烯醇、坯布以及其他纺专器材的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自２０１１年年初至披露日，公司及附属企业从常山集团及附属企业采购货物共计３８６６万元，销售货物共计３０４７万元。

　　七、董事会表决情况

　　本次关联交易经董事会四届十九次会议审议。应到董事９人，实到９人；３名董事因关联关系回避表决。因此，实际享有表决权的董事为６人，代表表决票数为６票，其中赞成的６票，无反对票和弃权票。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会四届十九次会议审议。

　　本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

　　九、备查文件

　　１、本公司董事会四届十九次会议决议；

　　２、本公司独立董事出具的《对公司日常生产经营关联交易的说明》；

　　３、本公司独立董事出具的《日常生产经营关联交易的独立董事意见》；

　　４、本公司监事会四届十七次会议决议；

　　５、本公司与常山集团签订的《生产经营购销框架协议》；

　　６、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。　　

　　附件：上市公司关联交易情况概述表

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　附件：

　　■

　　证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－０１６

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会四届十七次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届十七次会议于２０１１年４月２６日在本公司会议室召开。监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议通过了有关决议，并就有关问题达成了一致意见。

　　一、审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司董事会四届十九次会议的有关议案和决议：

　　１、审议通过２０１０年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过２０１０年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议通过２０１０年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　４、审议通过２０１０年度财务决算方案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　５、审议通过２０１０年度利润分配预案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　６、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　７、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　８、审议通过公司与集团公司签署２０１１年度日常生产经营关联交易协议议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　９、审议通过公司２０１１年经营目标；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　１０、审议通过公司内部控制自我评价报告；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　１１、审议通过关于解散控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　１２、审议通过关于召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　１３、审议通过二Ｏ一一年第一季度季度报告。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、监事会对董事会上述各项议案进行了审议，对公司２０１０年规范运作和监察检查工作进行了认真总结，并形成一致意见：

　　１、董事会四届十九次会议各项议案及形成的决议符合国家有关法律、法规和《公司章程》，符合公司实际情况，维护了公司和广大股东的利益，一致赞成。

　　２、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对董事会的召开程序、决策程序的合法性进行了监督和检查。对董事会执行股东大会决议的情况，对董事、高级管理人员执行董事会决议的情况以及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司严格遵守国家有关法律、法规的规定，决策程序合法，各项规章制度比较完善，依法运作规范。公司董事、高级管理人员忠于职守，履行职责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。

　　３、监事会对公司财务状况进行了认真检查，对公司经营活动中招标等经济行为和资产质量进行了重点监控，认为公司年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。项目招标公开、公正、公平。中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的财务审计报告客观、真实。

　　４、公司关联交易公平、公正，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

　　四、监事会对公司２０１０年度报告和２０１１年第一季度季度报告进行了认真审核，并作出如下审核意见：

　　公司２０１０年度报告和２０１１年第一季度季度报告中所披露的情况属实，各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－０１７

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　２０１１年半年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日至６月３１日

　　２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　　３．业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　２０１１ 年１－６月预计净利润同比大幅增长主要是由于产品价格同比上涨、毛利率上升，导致主营业务利润同比大幅提高。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，２０１１年１－６月经营业绩具体数据公司将在２０１１年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日