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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次非公开发行限售流通股上市数量为４２，９５７，０００股

● 本次非公开发行限售流通股上市流通日期为２０１１年５月４日

● 本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为４，７７３，０００股

一、非公开发行的相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３３４号文《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发售方式向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）在内的７名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）共计３，１８２万股。本次非公开发行完成后，公司总股本由１，２３７，７７４，９０９股增至１，２６９，５９４，９０９股。本次发行新增股份已于２０１０年５月４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

单位：股

注：系中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金持有

二、非公开发行限售流通股上市的有关承诺：

本次非公开发行的股票中，公司控股股东复星集团认购的股票限售期为三十六个月，其他６名发行对象认购的股票限售期为十二个月。

三、非公开发行至今，公司股本结构变化和股东持股变化情况：

２０１０年６月９日，公司２００９年度股东大会审议通过了２００９年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以总股本１，２６９，５９４，９０９股为基数，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每１０股送红股１股、派发现金红利１．００元（含税），并以总股本１，２６９，５９４，９０９股为基数，以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每１０股转增４股的比例转增股本；该方案实施的股权登记日为２０１０年７月２３日，除权除息日为２０１０年７月２６日，新增无限售条件流通股份上市流通日为２０１０年７月２７日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增至１，９０４，３９２，３６４ 股；各非公开发行对象所持非公开发行限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金之情形。

五、本次非公开发行限售流通股上市情况

１、本次非公开发行限售流通股上市数量为４２，９５７，０００股。

２、本次非公开发行限售流通股上市流通日为２０１１年５月４日。

３、本次非公开发行限售流通股上市明细清单：

单位：股

注：系中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金持有

六、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年四月二十六日