证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中航光电科技股份有限公司（下称："公司"）2010年度股东大会于2011年4月26日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份256,798,600股，占公司总股份40162.5万股的63.94%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文主持，参会人员有公司董事于健华、华丽萍，独立董事王玉杰、干凤琪、康锐，监事会主席王金谷，监事李鹏、张虎、席明强、王艳阳，董事会秘书郭泽义、财务总监刘阳、见证律师鲁锡锋，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐向股东大会作了二○一○年度述职报告。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　3、《关于2010年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年度实现营业收入152,120.74万元，比去年同期增长26.08%；利润总额19,499.33万元，比去年同期增加40.89%；净利润16,050.36万元，比去年同期增长32.23%。

　　4、《关于2010年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　经中瑞岳华会计师事务所审计确认，母公司2010年度实现净利润159,654,997.17元。提取10%的法定盈余公积金，计15,965,499.72元；提取任意盈余公积23,507,846.78元（税收优惠），加上上年结转未分配利润105,844,175.92元，实际可供股东分配的利润合计为226,025,826.59元。

　　公司利润分配预案为：以总股本40162.5万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.63元现金），合计派现金红利2,811.375万元（含税）。此方案将减少未分配利润2,811.375万元。

　　5、《关于公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院及六名自然人股东所持185,306,133股回避表决的情况下，有效表决权股份为71,492,467股，同意71,492,467股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　公司2010年度公司与实际控制人中国航空工业集团公司下属企业和科研院所发生日常经营性关联交易32,474.65万元，其中销售产品关联交易32,108.62万元，原材料采购关联交易163.08万元，接收劳务和外协加工关联交易202.95万元；以上交易遵照公平、公正和市场化原则。公司预计2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、科研院所发生销售关联交易44,966万元，其中母公司20,751万元，沈阳兴华24,215万元；采购关联交易406万元，其中母公司75万元，沈阳兴华331万元；接受劳务及外协加工关联交易250万元。

　　6、《2010年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　7、《关于2011年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司计划全年实现营业收入18亿元，实现利润总额2.25亿元。

　　8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　9、《关于修改公司<章程>的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　11、《关于修改<独立董事规则>的议案》

　　表决结果：同意256,798,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所鲁锡锋律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司二○一○年度股东大会决议

　　2、北京金杜律师事务所关于二○一○年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十七日