证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－００９

宁波银行股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１１年４月２５日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事１８名，实到１７名，罗维开董事委托陆华裕董事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持。审议通过了以下议案：

（一）审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１０年经营情况和２０１１年工作安排的报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年度董事会报告。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２０１０年年度报告》（全文及摘要）的议案。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过了关于宁波银行２０１１－２０１３年发展规划纲要的议案。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过了关于对公司２０１０年度审计报告意见的通报。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算计划。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度利润分配预案的报告。公司２０１０年度利润分配预案为：按２０１０度净利润的１０％提取法定公积金２３２，２００千元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金［２００５］４９号）规定，按表内外风险资产１％差额提取一般准备金２７３，７９３千元；以２０１０年度２，８８３，８２０，５２９股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），累计分配现金红利５７６，７６４千元；本年度不送股、不转增股本。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（八）审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年风险管理执行情况及２０１１年风险管理的意见。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（九）审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年合规风险管理评价及２０１１年合规风险工作计划的报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十）审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１０年度资本充足率情况的评价及２０１１年资本充足率预算报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十一）审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１０年度经济资本执行情况及２０１１年度经济资本预算报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十二）审议通过了关于修订《宁波银行项目贷款管理办法》的议案。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十三）审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１０年内部人和股东关联交易执行情况和２０１１年安排意见的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

（十四）审议通过了宁波银行股份有限公司２０１１年日常关联交易预计额度的议案。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

（十五）审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１０年内部审计情况和２０１１年内部审计计划的报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十六）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。会议同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司２０１１年度外部审计机构。

本议案提交２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十七）审议通过了关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十八）审议通过了宁波银行股份有限公司关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（十九）审议通过了宁波银行股份有限公司关于内部控制鉴证报告的议案。

本报告在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十）审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十一）审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。会议同意对本公司的董事、监事及高级管理人员实施责任保险，期限自２０１１年８月至２０１４年８月，年保险金额为３０００万元人民币，年保险费用控制在５０万元人民币之内。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十二）审议通过了宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十三）审议通过了宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十四）审议通过了宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十五）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２０１０年度社会责任报告》的议案。

本报告在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十六）审议通过了关于在总行设立资产托管部的议案。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十七）审议通过了关于调整诸暨村镇银行注册资本的议案。同意将拟设立的诸暨村镇银行的注册资本调整为人民币２００００万元，公司持股比例不高于６０％（不含）。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十八）审议通过了关于设立奉化村镇银行股份有限公司的议案。会议同意公司与其他投资者共同发起在宁波奉化市设立村镇银行，注册资本人民币不高于１００００万元（含），公司作为主发起人持股比例不高于６０％（不含）。

会议同意授权公司管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（二十九）审议通过了关于变更杭州钱江新城竞拍地块的议案。会议同意公司将第三届董事会第十二次会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于参加竞拍杭州钱江新城土地的议案》中竞拍地块由钱江新城Ａ－０１－２地块变更为钱江新城Ｅ－０３地块；并在获得股东大会的授权下，转授权经营管理层实施。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

（三十）审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－０１０

宁波银行股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届监事会第二次会议于２０１１年４月２５日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事７人，实到６人，陈忠静监事委托许利明监事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了宁波银行股份有限公司监事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划的议案。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年度监事会报告的议案。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年度报告的议案。经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波银行股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将２０１０年年度报告报股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司２０１１年外部审计机构，并报股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度利润分配预案的议案，同意报股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了关于陆华裕董事长、张辉监事长、俞凤英行长等高级管理人员换届审计的议案。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了关于邱少众副行长、杨晨董事会秘书离任审计报告的议案。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１０年度信息披露制度执行情况报告的议案。会议认为，２０１０年度，公司信息披露严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息准确、真实、完整、及时，无应披露而未披露的信息。在信息披露时遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者。公司相关人员和部门严格遵守信息披露等有关法律、法规，能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露等违规行为。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度内部审计履职评价报告的议案。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案。会议认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事２０１０年度履职评价报告的议案。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度董事会和董事履职评价报告的议案。

本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

十三、听取了关于宁波银行股份有限公司２０１０年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二○一一年四月二十七日

证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－０１２

宁波银行股份有限公司

关于召开２０１０年

年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决定召开宁波银行股份有限公司２０１０年年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宁波银行股份有限公司２０１０年年度股东大会。

（二）会议召集人：宁波银行股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９时。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

（六）出席对象：

１、截止２０１１年５月１３日（星期五）下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、浙江波宁律师事务所律师。

（七）会议地点：宁波万达索菲特大酒店天童厅（浙江省宁波市鄞州区四明中路８９９号）

二、会议审议事项

（一）审议宁波银行股份有限公司２０１０年度董事会报告；

（二）审议宁波银行股份有限公司２０１０年年度报告（正文及摘要）的议案；

（三）审议宁波银行股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算计划；

（四）审议宁波银行股份有限公司２０１０年度利润分配方案的报告；

（五）审议宁波银行股份有限公司关于２０１０年内部人和股东关联交易执行情况和２０１１年安排意见的报告；

（六）审议宁波银行股份有限公司２０１１年日常关联交易预计额度的议案；

（七）审议关于聘请外部审计机构的议案；

（八）审议关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告；

（九）审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；

（十）审议宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法；

（十一）审议宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法；

（十二）审议关于变更杭州钱江新城竞拍地块的议案；

（十三）审议宁波银行股份有限公司监事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划的议案；

（十四）审议宁波银行股份有限公司２０１０年度监事会报告的议案；

（十五）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事２０１０年度履职评价报告的议案；

（十六）审议关于宁波银行股份有限公司２０１０年度董事会和董事履职评价报告的议案；

以下（十七）——（十八）项议案不需审议：

（十七）听取监事会关于对本行２０１０年度审计报告意见的通报；

（十八）听取独立董事２０１０年度述职报告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：２０１１年５月１６日至５月１７日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００。

（三）登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室。

（四）登记要求：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

四、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号（邮编：３１５１００）

联系人： 陈 晨

电话：０５７４－８７０５００２８

传真：０５７４－８７０５０３５５

（二）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

五、备查文件

宁波银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年５月１８日在宁波召开的宁波银行股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按本公司／本人的意愿代为投票。

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－０１３

宁波银行股份有限公司关于

２０１１年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步规范公司关联交易管理工作，公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司２０１１年日常关联交易预计额度的议案，现将有关情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易额度的基本情况

注：持股５％以上的所有非自然人股东关联授信余额合计不超过４５亿元。

二、关联方介绍

㈠宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司成立于１９９２ 年１２ 月１４ 日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市江东区百丈路１５８ 号，注册资本为４１０，８５８，２００ 元，经营范围包括：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货物道路运输。为持有公司５％以上股份法人。

㈡雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司成立于１９９３ 年６ 月２５ 日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段２ 号，注册资本为２，２２６，６１１，６９５ 元，经营范围包括：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料（除化学危险品）、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。为持有公司５％以上股份法人。

㈢宁波富邦控股集团有限公司

宁波富邦控股集团有限公司是成立于２００２ 年４ 月２６ 日的有限责任公司，注册地为浙江省宁波市海曙区长春路２ 号４、５ 楼，注册资本为０．７２ 亿元，经营范围包括：工业实业投资，商业实业投资。为持有公司５％以上股份法人。

㈣宁波市电力开发公司

宁波市电力开发公司是成立于１９９４ 年１０ 月２０ 日的国有企业，注册地为浙江省宁波市海曙中山西路１３８ 号天宁大厦２０－２１ 层，注册资金为５．８９ 亿元，经营范围包括：实业项目投资、电力能源开发，煤加工电能协作；金属材料，矿产品（除专业商品）、机电设备（除轿车），建筑材料，电器机械及器材。为持有公司５％以上股份法人。

㈤华茂集团股份有限公司

华茂集团股份有限公司是成立于２０００ 年１０ 月１３ 日的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙西门望春工业区，注册资本为０．５６亿元，经营范围包括：一般经营项目：实业项目投资；纺织品、服装制造；家具制造；文教体育用品批发、零售；房地产开发与经营；房地产中介；物业管理、酒店管理；建筑施工；园林绿化；仓储服务；机械设备租赁、房屋租赁；商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。为持有公司５％以上股份法人。

㈥关联自然人

１、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员（以下简称“内部人”）；

２、直接或者间接持有公司５％以上（不含）股份的自然人（自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算）；

３、上述１和２所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

４、公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、监事、关键管理人员，本项所指关联法人或其他组织不包括银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

５、在过去１２个月内或者根据相关协议安排在未来１２个月内，存在上述情形之一的自然人；

６、对公司有重大影响的其他自然人。

三、公司关联交易的原则

公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、公司关联交易的分类

公司关联交易分为一般关联交易、重大关联交易和特别重大关联交易。

一般关联交易是指：公司与一个关联方之间单笔交易金额占公司资本净额或最近一期经审计净资产（采取孰低原则，取两者较小值，下同）１％（含）以下，且该笔交易发生后公司与该关联方的交易余额占公司资本净额５％（含）以下的交易。

重大关联交易是指：公司与一个关联方之间单笔交易金额在３０００万元（不含）以上，且占公司资本净额或最近一期经审计净资产１％（不含）以上，或公司与一个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额占公司资本净额５％（不含）以上的交易。

特别重大关联交易是指：公司与一个关联方之间单笔交易金额占银行资本净额或最近一期经审计净资产５％（不含）以上，或公司与一个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额占公司资本净额１０％的交易。

五、保荐人及独立董事意见

（一）公司保荐人中信证券股份有限公司发表核查意见如下：

１、公司预计的２０１１年度日常授信关联交易是公司正常开展业务中所发生的，符合公司正常经营活动开展的需要；

２、上述关联交易履行了必要的程序，已经宁波银行独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合规；

３、上述关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允；

４、中信证券对宁波银行２０１１年度日常关联交易预计额度情况无异议。

（二）公司独立董事发表意见如下：

公司预计的２０１１年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司２０１１年度日常授信关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过并将提交公司２０１０年年度股东大会审议，决策程序合规。

六、审议程序

公司２０１１年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会及出席公司第四届董事会第二次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

宁波银行股份有限公司

２０１０年度控股股东及其他关联方

占用资金专项说明

安永华明（２０１１）专字第６０４６６９９２＿Ｂ０２号

宁波银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了宁波银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于２０１１年４月２５日签发了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司２０１０年度财务会计资料，对２０１０年度控股股东及其他关联方占用资金情况作出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司董事会的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的２０１０年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况请参见附件“宁波银行股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”（以下简称“情况表”）。

如情况表所述，截至２０１０年１２月３１日，贵公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所 中国注册会计师 严盛炜

中国 北京 中国注册会计师 张 路

２０１１年４月２５日

有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

此表已于２０１１年４月２５日获以下人士批准。

法定代表人：陆华裕 行长：俞凤英 主管财会工作负责人：罗维开 财会机构负责人：孙洪波 盖章：

注：本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本公司向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本公司与持有本公司５％及５％以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本公司截至２０１０年１２月３１日止年度经审计的财务报表附注七中披露，未在本表中列示。