证券时报多媒体数字报

　　（上接D26版）

４、报告期内宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响

（１）２００９年１２月，国务院常务会议决定，将减征１．６升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至２０１０年底，减按７．５％征收。本次购置税政策的延续虽然优惠幅度较２００９年有所缩小，但仍对包括我公司产品在内的经济型轿车的销售起到了积极作用。

（２）２０１０年５月，为贯彻落实国家《关于进一步加大工作力度 确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，财政部、国家发改委、工业和信息化部联合出台了《“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则》，从２０１０年６月１日起施行。目前公司大部分产品已通过审核，购买相应产品的消费者可享受节能惠民政策补贴。

５、公司的行业地位

公司是国内主要的经济型轿车生产企业，２０１０年公司产品在全国轿车市场占有率约为２．６４％。

６、公司技术创新和研发情况

（１）产品研发情况

“十一五”，公司在新产品研发和生产准备方面实现了两大突破，一是实现了独立自主开发整车；二是夏利和ＮＢＣ两个平台的产品都实现了更新换代。根据新的战略，“十二五”期间公司将通过“规划突破、技术突破、体系突破”三个方面的措施，积极贯彻公司技术领先、质量领先的新产品战略，引入ＢＯＳ（刹车优先系统）、ＥＰＳ（电子助力转向）、ＩＳＳ（怠速启停）、ＢＡ（制动辅助系统）等先进整车技术以及３ＧＡ２发动机ＶＶＴ技术、ＣＡ４ＧＡ发动机涡轮增压机型，全面提升产品竞争力。

为了提高新产品研发的水平和效率，公司第五届董事会第二次会议审议通过了投资２７６００万元，建设公司研究基地项目。该项目充分利用现有试验设备，补充必备的试制设备和部分急需的试验设备，新建动力总成及排放节能试验室、整车道路实验室、电器及电磁兼容试验室、强度及可靠性试验室、噪声试验室、样车分析室、设计办公楼、汽车造型室、试制车间等，形成国内较为先进的整车和动力总成研究基地。

报告期内，公司产品开发中心承担了５４个整车、动力总成、零部件等研发项目中，其中科技部、商务部、天津市等部司委项目９项。

报告期内，公司成功投放了自主研发的威志Ｖ２轿车，销售态势良好，该款轿车填补了细分市场的空白，拓宽了公司的产品序列。目前公司有多款新车型正在进行研发或生产准备，预计从２０１２年开始陆续上市。

（２）节能减排情况

节能减排工作既是公司履行企业社会责任的要求，也是降本增效的有效手段。

在节能方面，公司陆续实施了节能灯具改造、制纯水设备改造、电泳烤炉改造、蒸汽冷凝水回收、蒸汽空压气在线监测等一系列的节能改造项目，同时采取合理安排生产、能源目标考核工作等措施，每年节约用水８２．７２万吨，节约用电２９９．８０万度，节约用煤２５５１吨，取得了良好的社会效益和经济效益。

在减排方面，公司完成了废水在线设备监测安装并投入使用；脱硫设施正常使用，确保二氧化硫达标排放；按标准要求对有害固废进行处置。

７、报告期内，公司严格执行《内幕信息管理办法》的规定，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

８、公司没有公允价值计量相关的项目。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．７董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

２０１０年１２月１７日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了会计政策和会计估计变更的议案。

１、会计政策变更

公司对已售出汽车产品质量保证期内发生的三包索赔费用原采取按实际发生额列支的方式核算，鉴于近年来公司产销规模不断扩大，结合本公司产品特点、质保期限及义务保修条款，为更谨慎、准确的反应公司经营业务的情况，现对已售出汽车质保期内三包索赔费用作为或有事项，按可能产生的预计负债采取预提方式核算三包索赔费用。

本次会计政策变更采用追溯调整法，自２０１０年１月１日起开始实行，减少期初未分配利润约３２８９万元，减少２０１０年当期利润约５２９万元。

２、会计估计变更

依据《企业会计准则》及《中华人民共和国所得税法实施条例》的规定，结合公司生产经营规模扩大、产品升级速度和固定资产更新加快等实际情况，公司决定自２０１０年１２月１日起变更固定资产折旧年限、预计净残值率。

本次会议估计变更采用未来适用法，不影响期初未分配利润，自２０１０年１２月１日开始实行，减少２０１０年当期利润约６５６１万元。

董事会说明：公司根据企业会计准则、所得税实施条例等相关规章制度的规定，结合公司生产经营的实际情况，对会计政策、会计估计进行变更，能够更加准确的反应公司的财务状况。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，２０１０年度公司实现净利润３０２，２３３，４３３．０５元，归属于母公司股东的净利润２９９，６８２，３７７．１０元。

经董事会研究提议，考虑到公司今年投资项目资金需求较大，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司的净利润４３８，９８２，６７２．０６元为基数，在分别提取１０％的法定盈余公积金和１０％任意盈余公积各４３，８９８，２６７．２１元后，２０１０年的分配预案为：以２０１０年末总股本１，５９５，１７４，０２０股为基数，每１０股派现金股利人民币０．３元（含税），共计派发现金人民币４７，８５５，２２０．６０元，余额结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１９，１４２．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会共召开六次会议。

（一）第四届监事会第十一次会议于２０１０年１月１５日在公司会议室召开，会议审议通过关于向中国第一汽车集团公司支付ＴＡ系列发动机技术提成费的议案。

本次会议决议公告刊登在２０１０年１月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（二）第四届监事会第十二次会议于２０１０年４月１３日在公司会议室召开，会议审议通过如下议案：

１、公司２００９年度监事会工作报告；

２、公司２００９年年度报告及报告摘要；

３、公司２００９年度财务决算报告；

４、总经理提交的２００９年度计提和核销资产减值准备的议案；

５、公司２００９年度内部控制自我评价报告。

本次会议决议公告刊登在２０１０年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（三）第四届监事会第十三次会议于２０１０年４月２２日在公司会议室召开，会议审议通过如下议案：

１、公司２０１０年第一季度报告全文和正文；

２、监事会换届选举的议案。

本次会议决议公告刊登在２０１０年４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（四）第五届监事会第一次会议于２０１０年６月２９日在公司会议室召开，会议审议通过了选举王兵先生为公司监事会主席。

本次会议决议公告刊登在２０１０年６月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（五）第五届监事会第二次会议于２０１０年８月２５日在公司会议室召开，会议审议通过了公司２０１０年度半年度报告全文和报告摘要。

本次会议决议未公告。

（六）第五届监事会第三次会议于２０１０年１０月２８日在公司会议室召开，会议审议通过了公司２０１０年第三季度报告全文和正文。

本次会议决议未公告。

二、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵害原则，列席了历次董事会会议等重大会议，紧密关注公司生产经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况，对公司重大事项发表意见和建议，并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况等进行了有效的监督。监事会认为：

（一）公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。

公司严格按照有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了符合公司实际情况的组织结构，并制定了有效的管理制度。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律，在履行公司职务时没有违反国家法律、法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。

监事会审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，对该评价报告无异议。

（二）京都天华会计师事务所为本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务报告符合有关会计制度和规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司没有募集资金延续使用到本报告期的情况。

（四）公司与一汽集团、天汽集团分别签署了关联交易原则协议，日常关联交易也经过了董事会和股东大会的审议通过。公司按照“公开、公正、公平”的市场原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施，不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司利益的行为。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．３ 现金流量表编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元

９．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元