证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开的时间:2011年4月26日；

　　会议召开地点：公司三楼多功能会议室；

　　会议召开方式：现场会议；

　　召集人：公司董事会；

　　主持人：公司董事长丁振华；

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份数量193,349,065股，占公司有表决权股份总数19.77%。

　　3.公司董事丁振华、杨恒坤、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚，公司监事陈巨升、孙江国、王永，公司副总经理隋建华出席会议，北京华堂律师事务所的律师孙广亮、邱家宇出席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1．议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。

　　2．每项议案的表决结果。

　　(1)、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(2)、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(3)、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(4)、审议通过了《公司2010年度财务决算》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(5)、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增的议案》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(6)、审议通过了《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》：

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　(7)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　修改后的《公司章程》全文，请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　同意193,349,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

　　会议还听取了独立董事2010年度的述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师、邱家宇律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2011年 4月26 日