证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2011年4月26日上午10:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室。

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　（4）召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）董事会。

　　（5）现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

　　（6）本次股东大会会议的股权登记日：2011年4月19日。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　2、出席情况：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份74,981,309股，占公司有表决权股份总数的比例为70.29%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

　　二、议案表决情况：

　　本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司合并报表2010年度实现净利润74,346,200.62元，加年初未分配利润53,843,740.29元，本年度可供分配的利润为128,189,940.91元。按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,432,879.80元；

　　股东大会同意以2010年末公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），本次利润分配21,334,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润99,423,061,11元转入下一年度；

　　股东大会同意公司以资本公积金向全体股东每10股转6股，转增后，公司资本公积金由752,410,927.69元减少为688,408,927.69元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由106,670,000股增加至170,672,000股。

　　股东大会同意授权董事会办理因2010年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本（由106,670,000.00元增加至170,672,000元）、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

　　股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期1年。

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　7、审议通过了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　8、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　9、审议通过了《关于使用部分超募资金投资"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"的议案》；

　　股东大会同意使用超募资金23,789万元用于"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"建设。

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　10、审议通过了《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　13、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　14、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　15、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　16、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；

　　表决结果：74,981,309股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、会议备查文件：

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　3、公司2010年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二十六日