证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2011年4月26日（星期二）上午9:00时；

　　召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

　　召开方式：现场记名投票表决方式；

　　召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

　　主 持 人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份224,384,344股，占公司股份总数65,340万股的34.34%。

　　二、提案审议情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过公司2010年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过公司2010年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过公司2010年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过公司2010年度财务决算报告；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　经天健正信会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为-223,006,777.08元。因本年度继续亏损，公司2010年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、审议通过公司独立董事2010年度述职报告；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案；

　　经本次会议审议通过，继续聘用天健正信会计师事务所担任本公司2011年度财务会计审计工作，聘期为一年；并授权董事会决定会计师事务所2011年度的审计费用，审计费用不超过90万元。

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　8、审议通过公司关于预计2011年日常关联交易的议案；

　　表决结果：同意29,017,744股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%

　　关联方中国五矿股份有限公司依法回避表决。

　　9、审议通过公司关于股票暂停上市后聘请恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　10、审议通过公司关于对85KA电解铝系列及精铝生产线计提减值的议案；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。。

　　11、审议通过公司关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　12、审议通过公司关于独立董事年度津贴的议案。

　　会议审议通过支付每位独立董事每年津贴5万元人民币（税后），不含出席公司会议差旅费、住宿费。

　　表决结果：同意224,384,344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

　　2、律师姓名：张枝梅、常波

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、山西关铝股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日