证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月26日

　　2.召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长周昆山先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）5人、代表股份72092457股、占公司有表决权总股份30.01％；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、本次会议采取现场记名投票的表决方式

　　2、表决情况：

　　（1）《2010年度董事会报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（2）《2010年年度报告及年度报告摘要》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（3）《2010年度监事会报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（4）《2010年年度财务决算报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（5）《2010年年度利润分配方案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（6）续聘2011年度财务审计机构及支付2010年报酬的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（7）修改《公司章程》的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文已于2011年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

　　（8）选举周昆山先生为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（9）选举杜少华先生为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（10）选举黄立红先生为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（11）选举欧阳哲先生为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（12）选举王燕惠女士为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（13）选举张洁民先生为公司第八届董事会董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（14）选举卢永华先生为公司第八届董事会独立董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（15）选举陈芃女士为公司第八届董事会独立董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（16）选举苏伟斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（17）公司及控股子公司申请2011年度金融机构综合授信额度的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（18）2011年度公司为控股子公司向金融机构申请的授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　三、独立董事述职报告

　　本次股东大会上，独立董事卢永华、陈芃、苏伟斌向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，对2010年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：福建厦门远大联盟律师事务所

　　2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、福建厦门远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2011年4月26日