证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

　　3、现场会议召开时间：2011年4月26日上午9点。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年4 月26日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月25日15:00至2011年4月26日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：贵阳市机场路5号黔源大厦4楼会议中心；

　　5、会议主持人：董事长耿元柱；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数189人，代表股份123,879,072股，占公司总股本的60.84%。 其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表13人，代表股份97,183,944股，占公司总股本的47.73%；参加网络投票的社会公众股股东人数176人，代表股份26,695,128股，占公司总股本的13.11 %。

　　2、公司部份董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况：

　　会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意117,698,458 股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.01%；反对1,817,155股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.47％；弃权4,363,459股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.52％。

　　2、通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意117,728,458股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.03%；反对1,787,155股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.44％；弃权4,363,459股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.52％。

　　3、通过了《2010年财务决算、2011年财务预算安排及说明》；

　　表决结果：同意 117,696,458股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.01%；反对3,777,955股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.05％；弃权2,404,659股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.94％。

　　4、通过了《关于2010年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意117,663,458股，占出席股东大会有效表决股份总额的94.98%；反对5,211,225股，占出席股东大会有效表决股份总额的4.21％；弃权1,004,389股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.81％。

　　5、通过了《2010年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意117,678,158股，占出席股东大会有效表决股份总额的94.99%；反对1,817,155股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.47％；弃权4,383,759股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.54％。

　　6、通过了《关于选举魏琼女士为第六届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意117,708,158股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.02%；反对1,787,155股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.44％；弃权4,383,759股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.54％。

　　7、通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意117,708,158股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.02%；反对1,787,155股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.44％；弃权4,383,759股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.54％。

　　8、通过了《关于公司固定资产折旧计提方法会计估计变更的议案》；

　　表决结果：同意117,623,358股，占出席股东大会有效表决股份总额的94.95%；反对5,449,904股，占出席股东大会有效表决股份总额的4.4％；弃权805,810股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.65％。

　　9、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意117,708,158股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.02%；反对2,008,715股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.62％；弃权4,162,199股，占出席股东大会有效表决股份总额的3.36％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。"

　　五、备查文件

　　1、2010年度股东大会会议决议；

　　2、贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　二○一一年四月二十七日