证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０２０

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于２０１１年４月１５日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十七次会议，２０１１年４月２５日第三届董事会第三十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人（其中独立董事陈大鹏委托独立董事何烨代为出席）。公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　一、《２０１０年年度报告及摘要》

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司２０１０年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。

　　二、《２０１０年度财务报告－审计报告》

　　立信会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字（２０１１）第１２２１６号”标准无保留意见的审计报告。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　《中捷缝纫机股份有限公司２０１０年度财务报告－审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

　　三、《２０１０年度财务决算》

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　四、《２０１０年度利润分配方案》

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司２０１０年度净利润２５，５７１，８３５．７３元，提取盈余公积２，５５７，１８３．５７元，加上年初未分配利润４３，４９５，７９４．７３元，可供分配的利润为６６，５１０，４４６．８９元，资本公积金为３０５，５８１，０５９．７０元。

　　为加大技术改造投资建设项目实施力度，保障公司可持续发展，公司董事会决定：２０１０年度不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本，未分红资金留存公司用于中长期技术改造项目投资。

　　本次利润分配方案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　五、《２０１０年度董事会工作报告》

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　公司独立董事何烨女士、陈大鹏先生、谢忠荣先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　六、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

　　截止２０１０年１２月３１日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币２４２，３２７，７９４．４２元，其中：以前年度投入金额为人民币２４０，５６１，３６４．７０元，２０１０年度投入金额为人民币１，７６６，４２９．７２元。截止到２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户尚有利息余额人民币４０，６４６．０９元。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司第二次募集资金累计使用人民币１９４，０３４，３６５．１１元，其中：以前年度使用金额为人民币７１，４８８，５６１．２１元，本年度使用金额为人民币１２２，５４５，８０３．９０元。截止到２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币２１６，６００，１０２．４６元（不含暂时补充流动资金的４，０００万元），其中：本金人民币１９１，９６５，６３４．８９元，利息人民币２４，６３４，４６７．５７元。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

　　七、《２０１０年度总经理工作报告》

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　八、《公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事、监事会对《公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　九、《２０１１年度项目投资计划》

　　２０１１年度，公司拟进行项目投资合计金额２１，３４０万元：

　　１、拟投入募集资金项目 １８，８４０万元。

　　（１）中屹购买ＧＣ５５５０机壳加工流水线及配套设备３，１００万元；

　　（２）ＤＡ吴江公司设立出资约２，５４０万元；

　　（３）欧洲中捷支付收购ＤＡ股权相关费用约２００万元；

　　（４）拟投入《年产５６０００台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》４，０００万元；

　　（５）拟投入《年产３００００台高速直驱电脑包缝机技改项目》４，０００万元；

　　（６）变更实施方式收购浙江大宇缝制设备有限公司所持嘉兴大宇缝制设备有限公司５１％股权约５，０００万元；

　　２、拟投入非募集资金项目投资２，５００万元。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　十、《关于与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，关联董事李瑞元回避表决，同意８票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告》，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

　　十一、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度财务报告审计机构。

　　独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交下次股东大会表决。

　　十二、审议通过了《关于撤销部分分公司的议案》。

　　因生产经营环境变化，公司决定撤销：中捷缝纫机股份有限公司温州分公司、中捷缝纫机股份有限公司电子分公司、中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司、中捷缝纫机股份有限公司绣花机分公司。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　十三、审议通过了《２０１１年第一季度报告全文》及摘要

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司２０１１年第一季度报告摘要》，报告全文刊载于巨潮资讯网。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　十四、《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》。

　　此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０２１

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》的议案。

　　一、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０

　　二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、会议议案：

　　１、《２０１０年年度报告及摘要》

　　２、《２０１０年度财务决算》

　　３、《２０１０年度利润分配方案》

　　４、《２０１０年度董事会工作报告》

　　５、《２０１０年度监事会工作报告》

　　６、《２０１１年度项目投资计划》

　　７、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　上述内容详见刊载于巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司２０１０年度股东大会议案》。

　　五、出席会议对象及股权登记日：

　　１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　２、截止２０１１年５月１３日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　３、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

　　六、登记方法：

　　１、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１３日—５月１８日上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年５月１８日前送达或传真至本公司登记地点。

　　３、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

　　七、其他事项：

　　会议联系人：崔岩峰 姚米娜

　　联系电话：０５７６－８７３３８２０７ ０５７６－８７３７８８８５ 传真：０５７６－８７３３５５３６

　　与会人员交通、食宿费用自理

　　八、备查文件

　　１、《２０１０年度报告》全文及摘要

　　２、《２０１０年度审计报告》

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　代理人身份证号：

　　■

　　注：１、股东请在选项中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票；３、授权书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签章： 受托人签章：

　　授权时间：

　　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０２２

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　第三届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届监事会第三十次会议于２０１１年４月２５日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议，董事会秘书崔岩峰、总经理徐仁舜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

　　一、《２０１０年度监事会工作报告》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　二、《２０１０年度董事会工作报告》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　三、《２０１０年度总经理工作报告》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　四、《２０１０年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　五、《２０１０年度财务报告－审计报告》

　　立信会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字（２０１１）第１２２１６号”标准无保留意见的审计报告。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　六、《２０１０年度财务决算》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　七、《２０１０年度利润分配方案》

　　公司２０１０年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　八、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　九、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

　　独立董事、监事会发表了独立意见。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　十、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度财务报告审计机构。

　　独立董事、监事会发表了独立意见。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　十一、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事、监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　十二、《公司２０１１年度投资计划》

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，尚需提交２０１０年度股东大会表决。

　　十三、《２０１１年第一季度报告全文及摘要》

　　监事会经认真审议后认为：

　　１、公司《２０１１年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；

　　２、公司《２０１１年第一季度报告》及其摘要的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司２０１１年第一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

　　３、在提出本审核意见之前，没有发现参与公司《２０１１年第一季度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、监事会及全体监事保证《中捷缝纫机股份有限公司２０１１年第一季度报告》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０２５

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司分别于２００４年６月３０日、２００７年１０月１２日公开发行股票，以下将２００４年６月３０日所募集到的资金简称为“第一次募集资金”，２００７年１０月１２日所募集到的资

　　金简称为“第二次募集资金”。

　　１、第一次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司于２００４年６月３０日首次公开发行股票。发行人民币普通股（Ａ股）２，６００万股，发行股价人民币９．９３元，募集资金总额为人民币２５８，１８０，０００．００元，扣除发行费用人民币１７，８００，０００．００元后实际募集资金净额为人民币２４０，３８０，０００．００元。上述资金于２００４年７月７日到位，且经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（２００４）第１１１２３号验资报告。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司第一次募集资金累计共使用人民币２４２，３２７，７９４．４２元，其中：以前年度使用人民币２４０，５６１，３６４．７０元，本年度使用人民币１，７６６，４２９．７２元。截止到２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额为人民币４０，６４６．０９元，其中：本金人民币０．００元，利息人民币４０，６４６．０９元。

　　２、第二次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司于２００７年１０月１２日公开增发新股。发行人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，发行股价人民币１６．０３元，募集资金总额为人民币４４８，８４０，０００．００元，扣除发行费用人民币２２，８４０，０００．００元后实际募集资金净额为人民币４２６，０００，０００．００元。上述资金于２００７年１０月１９日到位，且经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（２００７）第１１８６３号验资报告。

　　２０１０年８月１６日，经公司董事会审议通过使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月，具体时间为：２０１０年８月１６日到２０１１年２月１６日，公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司第二次募集资金累计共使用人民币１９４，０３４，３６５．１１元，其中：以前年度使用人民币７１，４８８，５６１．２１元，本年度使用人民币１２２，５４５，８０３．９０元。截止到２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额为人民币２１６，６００，１０２．４６元，其中：本金人民币１９１，９６５，６３４．８９元，利息人民币２４，６３４，４６７．５７元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　按照２００４年７月２８日公司第一届第九次董事会通过的《募集资金管理和使用办法》的规定，公司在银行设立专用账户，实行募集资金专户存储。为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，２００６年８月２２日，公司第二届董事会第二十二次会议修改了《募集资金使用管理办法》，并分别于２００６年１０月２３日、２００７年１１月９日、２００９年５月１３日、２０１１年２月２２日就第一次募集资金、第二次募集资金的管理办法与保荐机构－光大证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国银行玉环县支行、兴业银行台州分行、中国农业银行玉环县支行、中国工商银行玉环陈屿支行、中国农业银行吴江菀坪支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定：１、公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中；２、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００ 万元或募集资金总额的百分之五的，商业银行应及时以传真方式通知光大证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单；３、商业银行每月１０日前向公司出具对账单，并抄送光大证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；４、公司授权光大证券股份有限公司指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；５、商业银行连续三次未及时向光大证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和募集资金专户存储的管理办法执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司存放在银行中的第一次募集资金本息余额为人民币４０，６４６．０９元，存放于中国银行玉环支行营业中心专用账户中。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司存放在银行中的第二次募集资金本息余额为人民币２１６，６００，１０２．４６元，其中人民币８５，２４３，１４０．４５元（其中定期存款人民币８３，２３３，６７６．６２元，活期存款人民币２，００９，４６３．８３元）存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币４３，８６０，１９１．５２元（其中定期存款人民币４１，１０５，８２４．８６元，活期存款人民币２，７５４，３６６．６６元）存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中；人民币４６，５５１，１２２．８２元（其中定期存款人民币４０，３９６，０００．００元，活期存款人民币６，１５５，１２２．８２元）存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币１１，９３１，８７７．６９元均为活期存款，存放于中国工商银行玉环陈屿支行营业中心专用账户中；人民币２９，０１３，７６９．９８元均为活期存款，存放于中国农业银行吴江菀坪支行专用账户中。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）第一次募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　第一次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　无

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币20,329,197.96元、年产6,000台电子控制高速套结机技改项目人民币4,783,742.85元、铸造技改项目人民币29,590,000.00元、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目人民币8,135,521.63元、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目人民币5,178,101.54元。2004年7月28日，公司第一届董事会第九次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　6、节余募集资金使用情况

　　截止到2010年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额为人民币40,646.09元,其中：本金人民币0.00元，利息人民币40,646.09元。截止本报告日募集资金已全部投入，公司募集资金专用账户中剩余孳生利息拟用于公司其他募集资金项目

　　的实施。

　　7、募集资金使用的其他情况

　　募集资金到位后，公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元，2005年3月25日，经公司第二届董事会第五次会议表决通过，同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金，其中：人民币5,024,616.16元已于2004年12月补充，其余人民币1,952,892.78元于2005年3月补充。

　　（二）第二次募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　第二次募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　无

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》（以下简称特种机项目）人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》（以下简称绣花机项目）人民币1,841,650.45元。2007年10月28日，公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2008年5月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008 年5月28日到2008年11月28日，上述募集资金已于2008年11月12日归还。

　　2008年11月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年11月17日至2009年5月17日，上述募集资金已于2009年5月11日归还。

　　2009年5月14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2009年5月13日至2009年11月13日，上述募集资金已于2009年11月12日归还。

　　2010年2月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年2月25日至2010年8月25日，上述募集资金已于2010年8月11日归还。

　　2010年8月16日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年8月16日至2011年2月16日，上述募集资金已于2011年2月15日归还。

　　2011年2月21日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2011年2月21日至2011年8月21日。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　经公司2010年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过，停止特种项目投入、暂缓绣花机项目投入（尚在履行的协议可延续至履行完毕），变更募集资金投资项目情况详见本报告第四项。

　　特种机项目停止投入，剩余募集资金尚未明确用途（不包括已公告变更资金用途的部分）。

　　2011年3月11日，公司第三届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订绣花机业务战略合作框架协议>的议案》（详见公司相关公告），公司拟以现金方式购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权，本次收购所需资金拟动用绣花机

　　项目募集资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

　　（二）变更募集资金投资项目的原因

　　原特种机项目已无法满足市场对特种机升级换代的要求，公司董事会对项目可行性进行重新论证后认为：公司现有的特种机产品技术已无法满足市场需求，决定停止对现有特种机项目的投入。

　　对于原绣花机项目，虽然公司项目技术团队一直致力于消化吸收前期购入的德国绣花机相关技术成果，但仍未能达到项目计划进度，公司董事会决定暂缓绣花机项目投入（尚在履行的协议可延续至履行完毕）。

　　（三）变更募集资金投资项目的基本情况

　　1、与上工申贝（集团）股份有限公司战略合作框架内项目

　　2010年9月27日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》；2011年2月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》，公司变更特种机项目资金1,4000万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普?阿德勒股份公司（DA公司）29%股权欧元883.26万元（估算折合人民币8,200万元）；用于购买及改装上工申贝GC5550机壳加工流水线3,100万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元382.50万元（估算折合人民币2,540万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余160万元作为预备金。

　　2、年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目和年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目

　　2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额5,000万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额7,000万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。

　　（四）变更募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化

　　无

　　（五）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　无

　　（六）变更后的募集资金投资项目无已对外转让或置换情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2011年4月25日批准报出。

　　附表：1、第一次募集资金使用情况对照表

　　2、第二次募集资金使用情况对照表

　　3、变更募集资金投资项目情况表

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年四月二十五日

　　附表１

　　第一次募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度 单位：人民币万元

　　■

　　■

　　附表２

　　第二次募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度 单位：人民币万元

　　■

　　附表３

　　变更募集资金投资项目情况表

　　２０１０年度　　　　　　 　 单位：人民币万元

　　■

证券代码：００２０２１ 证券简称： 中捷股份 公告编号：２０１１－０２６

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　日常经营性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司日常关联交易概述 单位：元

　　■

　　二、关联方关系

　　（一）玉环艾捷尔精密仪器有限公司

　　因公司大股东蔡开坚与玉环艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称玉环仪器公司）负责人蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）１０．１．３第三项关于关联法人的规定。

　　玉环仪器公司（原名玉环县仪器厂）位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，１９９４年９月３０日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：３３１０２１１００４１４４，法定代表人蔡志方，注册资本１，２００万元，主营油墨检测仪器、缝纫机配件的制造。

　　２０１０年度，公司与玉环仪器公司的关联交易额为人民币１０，８８５，９６１．６６元，预计２０１１年度同类关联交易额为人民币１，３００万元左右。

　　２０１１年４月２５日，公司第三届董事会第三十七次会议表决通过了《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》，主要内容为确认２０１０年度公司与玉环仪器公司零件采购的情况及公司物资采购部与之签订的《２０１１年度采购合同书》。公司向玉环仪器公司采购零件，按双方约定的协议价格执行，定购数量由公司根据采购计划于每月月末向玉环仪器公司确认。

　　关联董事李瑞元回避表决，同意８票，占出席会议有效表决票的１００％。本次关联交易无需经其他部门批准。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　２０１１年１月１日，公司与玉环仪器公司就零件采购签署了《２０１１年度定做合同》，合同期限一年。合同对公司向玉环仪器公司采购缝纫机配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司与玉环仪器公司零件采购交易在股份公司设立前已存在，股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。玉环仪器公司目前向公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事认为：公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

　　六、备查文件目录

　　独立董事意见

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日