证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１１－０１６

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年４月１１日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于２０１１年 ４月２５日在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员亦列席了会议。会议由董事长黄国英先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

　　一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决。

　　公司独立董事靳怀勇、刘兆才、林涛向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议表决。

　　《公司２０１０ 年年度报告》具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决；

　　五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案》；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 ２０１０ 年度合并净利润为５２，３３２，７５１．８５元，归属于母公司所有者的净利润为５２，５８０，５１７．７８元。母公司本年度共实现净利润４２，２２３，４４９．５５元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金４，２２２，３４４．９６元，加上年初未分配利润８３，９９２，７６０．３４元，２０１０年末可供分配利润为１２１，９９３，８６４．９３元。截止２０１０年１２月３１日，母公司资本公积金余额为５６２，０８６，５７４．４８元。

　　公司拟定的 ２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止 ２０１０ 年 １２月 ３１ 日股份总数 １２０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每 １０股派发现金股利２．５元（含税），共计分配股利３０，０００，０００．００元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东每１０股转增股份５股。

　　在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，母公司未分配利润尚余９１，９９３，８６４．９３元，全额结转下一年度，同时，母公司资本公积金将从５６２，０８６，５７４．４８元减少至５０２，０８６，５７４．４８元，公司注册资本将从１２，０００万元增至１８，０００万元，股份总数将从１２，０００万股增至１８，０００万股（每股面值１元）。

　　就本次《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案》，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议表决。

　　六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于会计师事务所２０１０ 年度审计工作总结报告的议案》。该报告具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决；

　　就本次《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，审计机构出具了专项鉴证报告。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年内部控制制度自我评价报告》；

　　就本次《公司２０１０年内部控制制度自我评价报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《新上市公司自查报告和整改计划》；

　　十、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年申请银行最高授信额度的议案》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议表决；

　　为保证公司２０１１年度经营活动所需，本公司２０１１年度拟向相关金融机构申请总额为人民币４６７００万元、美元１００万元的借款 （包括流动资金贷款、应收账款转让、保理、银行承兑汇票、保函和开立美元信用证等）。上述额度为年度计划最高额度，公司管理层在执行时将视公司实际经营情况合理控制借款规模。以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相关法律文件。

　　十一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了明确的同意意见；

　　同意继续聘请天健正信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决。

　　十二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司授权管理制度》；本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决。

　　十三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　十四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　１、原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售；广播电视发射系统设备的销售、计算机网络系统集成；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

　　拟修改为“经依法登记，公司的经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售；移动通信直放站、广播电视发射系统设备、计算机网络系统集成；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

　　２、鉴于公司拟订了２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟以截止２０１０年１２月３１日股份总数１２０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计分配股利３０００万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份５股。

　　在上述公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

　　（１）、第六条原文为：公司注册资本为人民币１２０００万元。

　　现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币１８０００万元。”

　　（２）、第十九条原文为：公司股份总数为１２０００万股。公司的股本结构为：普通股１２０００万股，其中发起人持有９０００万股，占公司总股本的百分之七十五（７５％）；其他社会公众股股东东持有３０００万股，占公司总股本的百分之二十五（２５％）。

　　现修订为：“第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为１２０００万股，均为人民币普通股（Ａ股）。经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数１２０００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计向全体股东转增股份６０００万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为１８０００万股，均为人民币普通股（Ａ股）。”

　　为保证本次利润分配及公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议表决。

　　十五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　《公司２０１０年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

　　董事会决定于２０１１年５月１７日上午９：３０在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼一层会议室召开２０１０年度股东大会。

　　《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１１－０１９

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开２０１０年年度股东大会，现就有关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年 ５ 月１７日（星期二）上午９：３０，会期半天

　　２、会议地点：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司一层会议室，

　　３、会议方式：现场投票

　　４、股权登记日：２０１１年５月１０日

　　５、会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项：

　　１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《公司２０１０ 年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　４、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案》；

　　６、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　７、《公司２０１１年申请银行最高授信额度的议案》；

　　８、《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　９、《公司授权管理制度》；

　　１０、《关于修改公司章程的议案》。

　　本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《独立董事２０１０年度述职报告》

　　三、会议出席对象：

　　１、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　２、截止２０１１年５月１０日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　３、公司保荐代表人及见证律师等。

　　四、出席现场会议登记方法：

　　１、登记时间：２０１１年５月１２日、１３日上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０；

　　２、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

　　３、登记方式：

　　（１）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　（２）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（３）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（４）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

　　五、会议其他事项：

　　１、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

　　联系电话：０５９１－８３７３６９３７

　　传真：０５９１－８７８８３８３８

　　邮编：３５０００３

　　联系人：陈嘉、许龙飞

　　２、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　六、会议备查文件：

　　福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

　　七、会议附件：

　　授权委托书（格式）。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年 ４月２７日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照／身份证号码：

　　本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　３、审议《公司２０１０ 年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　６、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　７、审议《公司２０１１年申请银行最高授信额度的议案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　８、审议《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　９、审议《公司授权管理制度》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　１０、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　注：１．本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

　　２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号： ２０１１－０１７

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年４月１１日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于２０１１年４月２５日下午在福州市软件园Ｃ区２８号楼５层公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决的方式形成如下决议：

　　１、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　监事会认为：１、公司２０１０年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议表决；

　　３、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　４、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　以截止 ２０１０年 １２ 月 ３１ 日股份总数 １２０００ 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 １０ 股派发现金股利２．５元（含税），共计分配股利３０，０００，０００ 元（含税），母公司剩余未分配利润９１，９９３，８６４．９３元结转下一年度；同时，用资本公积金向全体股东每 １０股转增股份５股。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议表决。

　　５、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司严格按照各项法律法规的规定存放和使用募集资金。公司董事会编制的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理的违规情形。

　　６、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年内部控制制度自我评价报告》；

　　监事会认为：公司内部控制制度自我评价符合深圳交易所《上市公司内部控制直营》及其他相关文件的要求；公司内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　７、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司２０１１年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１１－０２０

　　福建三元达通讯股份有限公司董事会关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会２０１０年５月４日证监许可［２０１０］５５３号文《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２０．００元。截至２０１０年５月２４日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币６０，０００．００万元，扣除发行费用４，６５４．１８万元后，实际募集资金净额为５５，３４５．８２万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年５月２４日出具“天健正信验（２０１０）综字第０２００５２号”《验资报告》审验。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用７２２．７２万元转入当期损益。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年度，本公司使用募集资金总额为１３，００８．２３万元；截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户余额应计４２，３８１．５９万元，募集资金使用情况明细如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建三元达通讯股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

　　募集资金到位后，本公司分别与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行省分行”）、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行（以下简称“光大银行铜盘支行”）、保荐机构太平洋证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，账号分别为交通银行省分行３５１００８１４００１８０１００６４９１１、光大银行铜盘支行３７６５０１８８００００８０１５２，该专户仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用不得用作其他用途。

　　报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：截至２０１０年１２月３１日止，尚未使用的募集资金余额应为人民币４２，３８１．５９万元，募集资金账户实际余额为人民币４１，４７８．８７万元，二者差异９０２．７２万元。该差异系本公司根据中华人民共和国财政部２０１０年１２月２８日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［ ２０１０］２５号文），将本公司原已计入发行费的相关费用７２２．７２万元，调整计入２０１０年损益，同时，一笔日常购置设备支出１８０万元，由于财务人员工作失误，误从本募集资金专户列支。之后，本公司已将前述资金从自有资金账户转入本公司募集资金账户。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　１．募集资金投资及备案情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　２．募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。

　　３．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司于２０１０年１２月２日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目使用方式的议案》， 同意使用“数字电视无线覆盖设备扩能项目”部分募集资金（６７０万元）变更为与合作方合资设立福建三元达通信科技有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准）的方式实施，剩余募集资金（２，４９６．２８万元）仍按照原披露的使用计划投入预定募投项目。福建三元达通信科技有限公司的注册资本预计为１，０００万元人民币，本公司将以货币资金人民币６７０万元出资；梁开明以货币资金人民币３３０万元出资，该公司地点拟设立于厦门。

　　４．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　２０１０年７月２日，本公司以２，６０６．３８万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司以 “天健正信审（２０１０）专字第０２０５６３号”专项审核报告专项审核，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构太平洋证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　５．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２０１０ 年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　６．节余募集资金使用情况

　　２０１０ 年度，本公司不存在结余募集资金的使用情况。

　　７．超募资金使用情况

　　公司本次公开发行股票共募集资金总额６０，０００．００万元，扣除各项发行费用４，６５４．１８万元，募集资金净额为人民币５５，３４５．８２万元，较原计划的２２，３７５．３２万元募集资金超额募集３２，９７０．５０万元。

　　根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，本公司于２０１０年７月２日，召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金４，２２１万元用于偿还银行借款，本公司已于２０１０年７月５日在深交所信息披露后实施该事项，具体偿还情况列示如下：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　本公司于２０１０年９月２８日，第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金１，９３０万元用于偿还银行借款，本公司已于２０１０年１０月１１日在深交所信息披露后实施该事项，具体偿还情况列示如下：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　８．尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资募集资金投资项目

　　９．募集资金使用的其他情况

　　本次募集资金到位后，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户中３５５．５５万元用于公司非募投项目支出。之后，本公司已将上述款项全部汇入募集资金专户中。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《福建三元达通讯股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理的违规情形。

　　福建三元达通讯股份有限公司董事会（盖章）

　　２０１０年４月２７日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建三元达通讯股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

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　　证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１１－ ０２２

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　举办２０１０ 年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月５日（星期四）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄国英先生，公司副总经理黄海峰先生，公司副总经理林大春先生，公司财务负责人、副总经理邱晖女士，公司副总经理、董事会秘书陈嘉女士，公司独立董事刘兆才先生，保荐代表人唐卫华先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年 ４月２７日