证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１１－００８

　　深圳发展银行股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年５月２５日上午１０：００

　　（二）召开地点：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

　　（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象

　　１、截至２０１１年５月１７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。

　　本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　２、本行董事、监事和高级管理人员。

　　３、本行聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一） 提案名称

　　１、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》

　　４、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度利润分配方案》

　　６、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度关联交易专项报告》

　　７、《深圳发展银行股份有限公司２０１１年度预算报告》

　　８、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》

　　（本议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司２０１０年年度股东大会表决）

　　９、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

　　１０、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》

　　１１、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》

　　以上议案均为普通决议案。

　　（二）披露情况

　　以上提案的具体内容，请见２０１１年２月２５日和２０１１年４月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳发展银行股份有限公司２０１０年年度股东大会文件》等有关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式

　　１、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和证券账户卡。

　　（二）登记时间：２０１１年５月２５日上午８：３０－９：４５；

　　（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（０７５５）８２０８０３８７；

　　联系人：邢政、毛清艳。

　　（二）会议费用：

　　会期半天，费用自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书格式

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（单位）参加深圳发展银行２０１０年年年度股东大会，委托权限为： 。

　　委托人姓名 身份证号码：

　　委托人持股数量： 股东账号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１１－００５

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知以书面方式于２０１１年４月１４日向各董事发出。会议于２０１１年４月２６日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１５人（包括独立董事５人），董事长肖遂宁，董事理查德？杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ）、王利平、姚波、顾敏、李敬和、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀共１４人到现场或通过电话方式参加了会议。董事叶素兰因事未能参加本次会议，委托董事陈伟行使表决权。

　　公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

　　会议由肖遂宁董事长主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于２０１１年第一季度呆账核销的议案》。

　　同意公司２０１１年第一季度呆账核销出账金额折人民币５３，９２８，８９５．５４元。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司内控规范实施工作方案》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》。

　　以上议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认为：

　　本议案中提出的公司董事、监事报酬考虑了行业内市场状况和我行实际情况，薪酬水平较合理，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《高管人员２０１１年薪酬方案》。

　　以上议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　　执行董事肖遂宁、理查德·杰克逊、陈伟、胡跃飞回避表决。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认为：

　　公司高管人员２０１１年薪酬方案参考了同业薪酬水平，并结合公司２０１１年业务发展目标制订，薪酬水平和发放方案较合理。

　　六、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　提名马林先生、陈瑛明先生、刘雪樵先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人简历请见附件。

　　本议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司２０１０年年度股东大会表决。

　　上述独立董事的任职在股东大会批准后需报银行业监督管理机构进行任职资格核准。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认为：

　　马林、陈瑛明、刘雪樵三位独立董事候选人符合中国证监会、中国银监会和深圳证券交易所关于独立董事的任职资格和条件，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于聘任周立先生为深圳发展银行股份有限公司首席信贷风险执行官的议案》。

　　聘任周立先生为深圳发展银行股份有限公司首席信贷风险执行官。周立先生简历请见附件。

　　上述聘任需报银行业监督管理机构进行任职资格核准。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认为：

　　周立先生具有多年的银行从业经验，同意聘任周立先生为深圳发展银行股份有限公司首席信贷风险执行官。

　　八、审议通过了《关于修订＜深圳发展银行股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　九、审议通过了《关于修订＜深圳发展银行股份有限公司投资者关系工作制度＞的议案》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　十、审议通过了《关于制定＜深圳发展银行股份有限公司对外捐赠管理办法＞的议案》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　十一、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年５月２５日召开深圳发展银行股份有限公司２０１０年年度股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审议：

　　１、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》

　　４、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度利润分配方案》

　　６、《深圳发展银行股份有限公司２０１０年度关联交易专项报告》

　　７、《深圳发展银行股份有限公司２０１１年度预算报告》

　　８、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》

　　９、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

　　１０、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》

　　１１、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》

　　股东大会的其他具体事项请见《深圳发展银行股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　以上议案同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　附件：马林先生、陈瑛明先生、刘雪樵先生、周立先生简历

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：马林先生、陈瑛明先生、刘雪樵先生、周立先生简历

　　马林先生，独立董事候选人。１９５３年出生，经济学学士。

　　马林先生于１９８２年毕业于北京财贸学院财政金融系财政学专业，并获得经济学学士学位。

　　马林先生于１９８２年８月至１９８４年８月任北京图书馆国际交换组干部；１９８４年８月至１９８８年７月，任国家体改委调查研究组副主任科员；１９８８年７月至２０１０年１１月，国家税务总局，先后任办公室综合处主任科员、税改司政策研究处副处长、税制改革与法规司税改处处长、政策法规司副司长、进出口税收管理司司长、所得税司司长；２０１０年１１月退休。

　　马林先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈瑛明先生，独立董事候选人。１９６４年出生，法学硕士，瑛明律师事务所合伙人。

　　陈瑛明先生分别于１９８４年和１９９０年毕业于吉林大学和复旦大学法律系，并获得法学学士和法学硕士学位。１９９２年至１９９３年间，分别在英国伦敦政治经济学院和伦敦大学亚非学院、英国Ｓｌａｕｇｈｔｅｒ＆ Ｍａｙ律师行及德国ＢＷＳ律师事务所进修。

　　陈瑛明先生曾先后在福建省高级人民法院经济庭以及上海市联合律师事务所、福建对外经济律师事务所和英国Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｓｍｉｔｈ律师行香港办公室任职，１９９８年起担任瑛明律师事务所合伙人。

　　陈瑛明先生于１９８８年取得中国律师资格，其执业领域涵盖公司融资、公司重组、企业收购合并、私募股权投资和风险投资、基础设施建设、项目融资、国际间财团投资及房地产开发经营等商业法律服务及相关争议的解决。

　　陈瑛明先生是中国证券监督管理委员会认可的拥有证券律师从业资格的首批中国律师之一，自２００５年１月至２００７年４月曾连续担任中国证券监督管理委员会第七届和第八届股票发行审核委员会专职委员，２０１０年９月担任深圳证券交易所第六届上市委员会委员。自２００５年起连续两届担任上海市律师协会证券业务委员会主任。目前还担中海基金管理有限公司和华泰证券股份有限公司（上交所６０１６８８）独立董事职务。

　　陈瑛明先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘雪樵先生，独立董事候选人。１９５１年出生，经济学博士，现任香港大新银行集团董事。

　　刘雪樵先生１９７９年毕业于美国加州州立大学，获传理系学士学位；１９８６年毕业于美国加州州立大学，获经济学硕士学位；２００４年毕业于澳大利亚南澳洲大学，获经济学博士学位。

　　刘雪樵先生于１９８５年至１９９４年任美国财政部储蓄银行监理署主要银行监管部高级银行检察员，带领１０－４０名检查员作实地检察。检察的银行包括当时最大的几间本土银行。检查范围包括评核管理层、资产评审、管理及出售、资产负债的管理、对冲活动、衍生工具、贷款质量等等。１９９４年被美国财政部储蓄银行监理署评为资本市场专家。

　　刘雪樵先生于１９９４年受邀回港担任金管局的高级经理，设立该局的衍生工具小组，起草及发表《对衍生工具和交易产品的风险管理指引》；于１９９９年提升为银行政策处处长；于２０００年至２００２年担任金管局驻纽约首席代表；２００２年回港担任银行监理部处长，监管本地银行、欧洲银行以及中资银行。

　　刘雪樵先生于２００４年加入大新银行，担任执行董事，主管银行的风险管理部，及后担任替换行政总裁；２００７年委任为大新银行集团董事，负责银行集团的各类风险管理，包括信贷风险、市场风险、利率风险、流动资金风险、策略风险、信誉风险、操作风险、法律和合规风险。

　　刘雪樵先生拥有特许财务分析师资格（ＣＦＡ），为全球风险管理专业人士协会董事会成员，曾任香港城市大学金融经济系顾问委员会成员及主席，熟悉金融市场及金融产品，风险管理专业，熟悉中国、香港以及美国银行系统，和各地银行监管机构以及私人机构保持良好关系，出版的著作包括《浅谈衍生工具》一书。

　　刘雪樵先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周立，男，１９６０年出生，博士，高级经济师。１９８８年毕业于南开大学货币银行学专业，获研究生学历、硕士学位，１９９６－２００１年期间就读于南开大学国际金融专业，获博士学位。

　　周立先生１９９２年进入银行业工作，一直在深圳发展银行工作及任职，先后担任深圳发展银行发展研究部经理、办公室主任、杭州分行筹备组组长、杭州分行常务副行长（主持工作）、杭州分行行长、深圳发展银行行长助理，２００５年３月至２０１１年４月，担任深圳发展银行行长助理兼深圳分行行长。

　　除上述简历披露的任职关系外，周立先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００００１ 证券简称：深发展 公告编号：２０１１－００６

　　深圳发展银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会第五次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议通知于２０１１年４月２２日向各监事发出，表决截止时间是２０１１ 年４月２６日下午３：００。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事７名，实参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共７名。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　以上议案同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　二、审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行２０１１年第一季度报告审核意见的报告》。

　　以上议案同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２７日