证券时报多媒体数字报

　　公司简称：长城信息 股票代码：000748 公告编号：2011-13

　　长城信息董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年4月18日发出通知，于4月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事10人，实际表决人数10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、2011年第一季度报告

　　表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月27日

　　公司简称：长城信息 股票代码：000748 公告编号：2011-12

　　长城信息关于召开2011年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年5月20日上午9点

　　3、现场会议召开地点：长城信息总部大楼会议室

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、会议出席对象

　　（1）截止2011年5月18日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师

　　二、会议议题：

　　审议《选举公司董事的议案》

　　根据股东单位推荐，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认，提名蒋爱国先生作为公司董事候选人。

　　三、会议登记办法如下：

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、会议登记时间：2011年5月19日上午8:00-12:00下午1:00-5:00

　　3、会议登记地址：湖南长沙经济技术开发区东三路五号

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

　　5、会议联系人:王习发、杨灏

　　6、会议电话：0731-8493 2861

　　传真：0731-8493 2862

　　四、其他事项：

　　本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

　　长城信息股份有限公司董事会

　　2011年4月27日

　　蒋爱国先生简历：

　　蒋爱国，男，1956年11月出生，研究员级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991年起进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务，2003年10月起任副总经理，2007年10月起任党委书记、副总经理。蒋爱国先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人帐户号：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托日期：2011年 月 日