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深圳市汇川技术股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 2.4 公司内控项目建设情况 根据《关于做好深圳辖区上市内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第一季度内控工作情况如下: 一、工作开展情况 报告期内,公司开展了如下工作: 1、组织相关人员参加深圳市证监局举办的关于“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”培训; 2、根据“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”的要求,结合公司实际情况组建了项目领导小组和工作小组,并制定2011年度内控工作计划; 3、开展了内控知识的相关培训及宣传; 4、收集和整理公司的内控制度; 二、工作进度完成情况 根据“内部控制体系建设项目计划”的进度要求,项目工作小组在第一季度按时完成了工作内容,审计部组织本部门人员学习了相关内控知识,并对本部门开展了内控培训;4月份召开内控项目启动会;5月份进入内部控制体系建设的实施阶段。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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