证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２７

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议的通知于２０１１年４月２１日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１１年４月２６日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名（其中独立董事管洲先生、巫志声先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《贵州轮胎股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。

　　１、发行规模：本次发行公司债券规模不超过人民币８亿元；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、向公司股东配售的安排：本次发行不向公司Ａ股股东配售；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、债券期限：公司债券的期限为不超过１０年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、募集资金用途：本次发行的募集资金拟用于调整债务结构，补充流动资金和／或项目建设投资等用途；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、本次发行公司债券决议的有效期：关于本次发行债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起壹年内有效；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　６、债券上市：在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券申请在中国有关监管机构批准的境内交易所上市交易；

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　７、提请股东大会授权董事会的授权事项：

　　提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

　　（１）决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；

　　（２）结合公司实际需要及届时市场条件，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项。

　　（３）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。

　　（４）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　（５）在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会做出如下决议：

　　１）不向股东分配利润；

　　２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　４）主要责任人不得调离。

　　（６）办理与本次发行及上市有关的其他事项。

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的提案》。

　　表决结果：以１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟召集公司２０１１年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议召开的时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９时。

　　（二）会议召开的地点：公司本部

　　（三）会议召开的方式：现场投票

　　（四）审议事项：关于公开发行公司债券的议案。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２９

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　１、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第二十一次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９点

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１３日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　　二、会议审议事项

　　１、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　２、提案名称：关于公开发行公司债券的议案。

　　３、提案披露情况：

　　见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告２０１１－０２７号）。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间

　　２０１１年５月１６日至２０１１年５月１９日（上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－４：３０）

　　３、登记地点：本公司董事会秘书处

　　４、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他

　　１、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　２、会议联系方法：

　　公司地址：贵州省贵阳市百花大道４１号

　　邮 编：５５０００８

　　联系人：李尚武

　　电 话：（０８５１）４７６３６５１、４７６７８２６

　　传 真：（０８５１）４７６７８２６

　　五、备查文件

　　《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

　　贵州轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 ？？？？ ？先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１１年５月２０日召开的２０１１年度第一次临时股东大会并行使表决权。

　　■

　　对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

　　（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）