证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１１—０８

　　海南高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１１年４月１４日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２０１１年４月２５日在公司８楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人，其中董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明先生主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、公司２０１０年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　三、公司２０１０年度财务决算报告；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　五、公司２０１０年度利润分配预案；

　　经中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并报表净利润为１１８，９４１，１００．５８元，归属于本公司股东的净利润为１１８，１４２，９８９．３０元，按照母公司报表净利润６５，３６０，６２５．７２元的１０％提取法定盈余公积金６，５３６，０６２．５７元后，加年初合并报表中的未分配利润６７，４８１，４３０．１８元后，２０１０年可供股东分配利润为１７９，０８８，３５６．９１元。

　　根据公司财务状况、经营成果及现金流量情况，公司董事会同意以２０１０年末总股本９８８，８２８，３００股为基数，向全体股东每１０股分派现金股利０．８０元人民币 （含税），共计分配利润７９，１０６，２６４元。公司剩余未分配利润９９，９８２，０９２．９１元结转以后年度分配。本年度暂不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　六、公司内部控制自我评价报告；

　　董事会认为：公司内控制度已基本健全，且能够得到有效实施，能够保证公司经营活动的健康开展，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，并能较好地防范企业经营风险，能够保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，从而保证了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。随着国家法律、经济环境的变化和公司的不断发展，公司内控制度还有待进一步建立健全，并确保其有效实施。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　七、公司２０１１年第一季度报告；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　八、关于续聘会计师事务所的议案；

　　董事会同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为５８万元。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　董事会同意对《公司章程》第一百一十二条和第一百三十三条进行修改，修改如下：

　　１．修改《公司章程》第一百一十二条：增加第（四）、（五款）。

　　修改前：

　　第一百一十二条 董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）签署董事会重要文件；

　　（四）董事会授予的其他职权。

　　修改后：

　　第一百一十二条 董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）签署董事会重要文件；

　　（四）行使法定代表人职权；

　　（五）签署由公司法定代表人签署的文件；

　　（六）董事会授予的其他职权。

　　２．修改《公司章程》第一百三十三条：删除第（九）、（十）款。

　　修改前：

　　第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

　　（九）行使法定代表人职权；

　　（十）签署由公司法定代表人签署的文件；

　　（十一）提议召开董事会临时会议；

　　（十二）本章程或董事会授予的其他职权。

　　总经理列席董事会会议。

　　修改后：

　　第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

　　（九）提议召开董事会临时会议；

　　（十）本章程或董事会授予的其他职权。

　　总经理列席董事会会议。表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十、关于修改《总经理工作细则》部分条款的议案；

　　董事会同意删除《总经理工作细则》第十三条的第（九）、（十）款，即删除：（九）行使法定代表人职权；（十）签署由公司法定代表人签署的文件。原第（十一）、（十二）款修改为第（九）、（十）款。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十一、公司２０１１年度投资者关系管理计划；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十二、关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

　　公司董事会定于２０１０年５月２０日（星期五）上午９时在公司７楼会议厅召开２０１０年度股东大会，会议审议如下内容：

　　１．２０１０年度董事会工作报告；

　　２．２０１０年度监事会工作报告；

　　３．２０１０年度财务决算报告；

　　４．２０１０年年度报告；

　　５．２０１０年度利润分配议案；

　　６．关于选举郭强先生为公司董事的议案；

　　７．关于续聘会计师事务所的议案；

　　８．关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１１—０１０

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议召开２０１０年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

　　（二）会议时间：２０１１年５月２０日上午９：００时，会期半天；

　　（三）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼７楼会议室；

　　（四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

　　二、会议审议事项：

　　（一）２０１０年度董事会工作报告；

　　（二）２０１０年度监事会工作报告；

　　（三）２０１０年度财务决算报告；

　　（四）２０１０年年度报告；

　　（五）２０１０年度利润分配议案；

　　（六）关于续聘会计师事务所的议案；

　　（七）关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　以上议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事公决议公告》及《监事会决议公告》。

　　（八）关于选举郭强先生为公司董事的议案。

　　公司２０１１年第二次临时董事会会议于２０１１年４月１６日召开，审议通过《关于提名郭强先生为公司董事候选人的议案》。具体内容详见２０１１年４月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事公决议公告》。

　　另：听取《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　三、出席会议对象：

　　（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　（二）截止２０１１年５月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

　　３、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１８日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

　　（三）登记地点：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司企业发展部

　　邮 编：５７０２０３

　　联系电话：０８９８－６６７６８３９４ ６６５１１５００

　　传 真：０８９８－６６７９０６４７

　　联 系 人：张堪省 杨 鹏

　　四、其它事项

　　会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此通知。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　附件：

　　海南高速公路股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司２０１０年年股东大会，并按如下权限行使表决权。

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持有股份数： 受托人签名：

　　受托人身份证号码： 委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

　　证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１１—０９

　　海南高速公路股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于２０１１年４月１４日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于２０１１年４月２５日在公司８楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席伍学云先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为：２０１０年年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司２０１０年度财务状况和经营成果。

　　三、公司内部控制自我评价报告；

　　监事会认为：公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度，决策程序合法有效，没有损害股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、公司２０１１年第一季度报告。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为：２０１１年第一季度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司２０１１年第一季度财务状况和经营成果。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司监事会

　　二０一一年四月二十七日