证券时报多媒体数字报

　　股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１１－１４

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于２０１１年４月１５日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第四次会议通知及相关议案等材料，会议于２０１１年４月２６日上午八点三十分在海南省海口西海岸新国宾馆国宾一厅召开，会议采取现场表决方式执行，本次会议应参加董事１１人，实际参加现场会议董事８人，肖波董事、高洪星、雷小玲独立董事因未能亲自参加本次会议，肖波委托吴春雷董事、高洪星委托徐大振独立董事、雷小玲委托刘宁华独立董事参加本次会议，公司５名监事、６名高级管理人员列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。会议由董事长林毅先生主持，与会董事经认真审议本次会议议案，以记名投票表决方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度总经理工作报告》的议案。

　　三、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度独立董事述职报告》的议案。

　　独立董事将在公司２０１０年度股东大会上做述职报告。具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２０１０ 年度公司财务报告经利安达会计事务所有限公司审计（利安达审字【２０１１】第１０６２号），并出具了无保留意见的审计报告。２０１０年度公司全年累计实现营业收入６０，０４２．６７ 万元，同比增长了２４．７９％；实现的利润总额２４，０９２．０３万元，同比增长了４０．０３％；归属母公司所有者净利润为１８，７７５．３７万元，同比增长了３７．００％；基本每股收益为０．９２元；加权平均净资产收益率１０．８５％；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为１０．６５％。

　　五、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度利润分配预案的议案》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属公司普通股股东的净利润１８７，７５３，６７２．６２元。按公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１８，７７５，３６７．２６元，当年可供股东分配的利润为１６８，９７８，３０５．３６元，加上年初公司未分配利润１９４，０８３，９９６．２８元，减去报告期已分配现金红利９４，５００，０００．００元，公司可供股东分配的利润为２６８，５６２，３０１．６４元。

　　２０１０年公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本２０４７５万股为基数，每１０股派现金红利人民币６元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增６股，合计转增１２，２８５万股，转增后公司股本为３２，７６０万股。剩余未分配利润结转以后年度。

　　六、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《公司２０１０年年报及摘要》的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２０１０年度报告及摘要具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　七、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　利安达会计师事务所对该事项出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《海通证券关于海峡股份２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

　　利安达会计师事务所对该事项出具的《内部控制鉴证报告》，《海通证券关于海峡股份２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，《２０１０年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１１年度高级管理人员考核办法》的议案。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，２０１１年度高级管理人员考核办法包括《２０１１年度生产经营考核办法》、《２０１１年度安全生产考核办法》，具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于《公司企业年金管理办法》的议案。

　　为进一步完善公司薪酬福利制度，提高职工退休后的养老保险待遇，调动员工劳动积极性，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司可持续发展，董事会审议通过了《公司企业年金管理办法》，同意每年企业缴费拟在公司上年度员工工资总额的５％以内计提，《公司企业年金管理办法》仍需提交公司职工代表大会审议通过后执行。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，《公司企业年金管理办法》具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于聘请公司２０１１年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度财务审计机构，审计费用３０万元人民币。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、会议以１１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。具体内容详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十七日

　　股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１１－１５

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司第三届监事会第四次会议于２０１１年４月１８日以专人送达、电子邮件的形式发出会议通知及相关议案等材料。会议于２０１０年４月２６日上午十一点在海南省海口西海岸新国宾馆国宾一厅召开，应参加会议监事５名，实际参加会议监事５名。会议由监事会主席邓新先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。。

　　二、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１０年度总经理工作报告》的议案。

　　三、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

　　２０１０ 年度公司财务报告经利安达会计事务所有限公司审计（利安达审字【２０１１】第１０６２号），并出具了无保留意见的审计报告。２０１０年度公司全年累计实现营业收入６０，０４２．６７ 万元，同比增长了２４．７９％；实现的利润总额２４，０９２．０３万元，同比增长了４０．０３％；归属母公司所有者净利润为１８，７７５．３７万元，同比增长了３７．００％；基本每股收益为０．９２元；加权平均净资产收益率１０．８５％；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为１０．６５％。

　　四、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１０年度利润分配预案》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

　　经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属公司普通股股东的净利润１８７，７５３，６７２．６２元。按公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１８，７７５，３６７．２６元，当年可供股东分配的利润为１６８，９７８，３０５．３６元，加上年初公司未分配利润１９４，０８３，９９６．２８元，减去报告期已分配现金红利９４，５００，０００．００元，公司可供股东分配的利润为２６８，５６２，３０１．６４元。

　　２０１０年公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本２０４７５万股为基数，每１０股派现金红利人民币６元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增６股，合计转增１２，２８５万股，转增后公司股本为３２，７６０万股。剩余未分配利润结转以后年度。

　　五、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司２０１０年报及其摘要》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

　　监事会发表了如下审核意见：董事会编制和审核海南海峡航运股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。决定将２０１０年年度报告及摘要提交股东大会审议。

　　２０１０年度报告及摘要具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　六、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会发表了如下审核意见：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷，符合公司发展的要求，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。《海南海峡航运股份有限公司内部控制自我评价报告》基本反映了海峡股份内部控制制度的建设及运行情况。

　　利安达会计师事务所对该事项出具的《内部控制鉴证报告》，《海通证券关于海峡股份２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１０年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

　　《２０１０年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《２０１１年度高级管理人员考核办法》的议案。

　　２０１１年度高级管理人员考核办法包括《２０１１年度生产经营考核办法》、《２０１１年度安全生产考核办法》，具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以 ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于《公司企业年金管理办法》的议案。

　　为进一步完善公司薪酬福利制度，提高职工退休后的养老保险待遇，调动员工劳动积极性，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司可持续发展，监事会审议通过了《公司企业年金管理办法》，同意每年企业缴费拟在公司上年度员工工资总额的５％以内计提，《公司企业年金管理办法》仍需提交公司职工代表大会审议通过后执行。

　　《公司企业年金管理办法》具体内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十七日

　　股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１１－１６

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于２０１１年５月１８日召开２０１０年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二） 会议时间：２０１１年５月１８日上午９时３０分

　　（三） 股权登记日：２０１１年５月１３日

　　（四） 会议地点：海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

　　（五） 会议表决方式：现场投票方式

　　（六）出席对象：

　　１、 截止 ２０１１年５月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　　２、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　4、关于《２０１０年度利润分配方案》的议案

　　5、关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案

　　6、关于聘请公司２０１１年度财务报告审计机构的议案

　　以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于２０１１年４月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　四、 登记时间： ２０１１年５月１６日和５月１７日上午９：００－１１：００；下午１５：００－１７：００。

　　五、 登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

　　六、登记方法：

　　１、 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　２、 个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　３、 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　七、其他事项

　　１、本次会议会期半天。

　　２、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　３、会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

　　邮政编码：５７０３１１

　　联 系 人：周乃均 陈海光

　　联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

　　联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十七日

　　海南海峡航运股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

　　３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　　签署日期： 年 月 日

　　海南海峡航运股份有限公司

　　年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及相关格式指引的规定，本公司编制了２０１０年度募集资金年度使用情况报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］ １１９７号）核准，本公司于２００９年１２月７日公开发行人民币普通股股票３，９５０．００万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为３３．６０元，共计募集资金１３２，７２０．００万元，扣除证券公司发行和保荐费５，０６１．６０万元，实际募集资金净额为１２７，６５８．４０万元，上述募集资金于２００９年１２月１０日到位，其中增加股本人民币３，９５０．００万元，增加资本公积１２３，７０８．４０万元业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字（２００９）第１０４９号《验资报告》予以验证。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金专项存储和使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经本公司２００８年１月８日第二届董事会第五次会议和２００８年１月２３日２００８年第一次临时度股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。２０１０年１月８日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１月１３日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。２０１０年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行二个专项银行，并依据《募集资金三方监管协议之补充协议》分别在以上两个银行开立定期存款帐户，其中：中国银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为：２６５００５４５５５１１；２６７５０５４５５５０８，中国工商银行股份有限公司海口秀英支行存款账户为：２２０１０２１２２９２０００５５６１９；２２０１０２１２１４２００００１９９３。

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 募集资金的实际存放与使用情况说明

　　（一）募投项目具体情况

　　本公司承诺用募集资金投资建设的２个项目为： 单位：万元

　　■

　　注：募集资金投入使用情况见附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）以前年度具体使用情况

　　截至２００９年１２月３１日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计３，４２５．６２万元。经本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金３，４２５．６２万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于２０１０年３月１１日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字［２０１０］ 第１１２９号）。

　　（三）本年度具体使用情况及当前余额

　　１、募集资金直接投入募投项目１０，９７１．８６万元。

　　２、募集资金超额部分使用情况：

　　２０１０年３月，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。同意用超募资金归还银行借款５，４８７．５０万元。

　　综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为１０７，７７３．４１万元，加上银行存款利息收入１，９２３．８８万元，减去银行手续费支出０．３４万元，募集资金存储专户实际余额为１０９，６９６．９６万元。

　　（四）募集资金投资项目变更情况说明

　　２０１０年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

　　募投项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

　　四、 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

　　经核对，公司信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符，详见募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件 募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■