证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－００５

　　南京红宝丽股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于２０１１年４月１５日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２０１１年４月２５日在公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

　　与会董事逐项审议并通过了如下议案：

　　一、通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　二、通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；本报告需提请２０１０年度股东大会审议。公司独立董事吴应宇先生、李东先生和贾叙东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。公司独立董事２０１０年度述职报告详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　三、通过了《公司高管人员２０１０年度绩效考核方案》；根据《公司和子公司高管人员年终经营贡献奖考核方法的规定》，经测算，２０１０年度公司高管人员年终效益贡献奖金为３８０．２４万元，实际提取２４７．２０３４万元，实际分配２４７．２０３４万元。独立董事发表意见详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　四、通过了《公司２０１０年度财务决算及２０１１年财务预算报告》；２０１０年，公司实现营业收入１３．８７亿元，同比增长５０．１９％；根据公司发展规划和经营条件，确定公司２０１１年主要经营目标为：实现营业收入１９．３８亿元（合并口径），比上年增长３９．７０％。产品销售：组合聚醚销售量同比增长２０％以上，异丙醇胺销售量同比增长３０％以上，水泥助磨剂销售量同比增长７０％以上，新材料实现业务收入７０００万元。

　　本报告需提请２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　五、通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２０１１）６１８号《审计报告》，２０１０年度母公司实现净利润６０，０４１，１７１．２８元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金６，００４，１１７．１３元，尚余５４，０３７，０５４．１５元，加上年初未分配利润１００，０９３，５９９．９４元，扣除已分配２００９年度红利１５，７５０，０００元，实际可供股东分配利润１３８，３８０，６５４．０９元。截至２０１０年１２月３１日，公司所有者权益为４７８，１２３，４０６．８９元，其中资本公积金５０，３１７，３３２．１８元。

　　基于公司经营规模扩大以及项目建设对资金需要，２０１０年度，拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事认为符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益。独立董事意见详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　议案需提请２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　六、通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本报告需提请２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　七、通过了《董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司对公司内部控制出具天衡专字（２０１１）３０２号《南京红宝丽股份有限公司内部控制鉴证报告》。公告内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；议案需提请２０１０年度股东大会审议批准。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司２０１０年度募集资金使用与存放情况出具了专项核查报告；公司财务审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司对公司募集资金年度使用情况出具天衡专字（２０１１）２５５号《南京红宝丽股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况鉴证报告》。公告内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　九、通过了《关于续聘２０１１年度公司财务审计机构的议案》；公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。本议案需提请２０１０年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事就公司聘请２０１１年度财务审计机构发表独立意见。公告内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　十、通过了《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；２０１１年，公司向银行申请借款、票据和信用证融资授信额度８７１００万元。本议案需提请２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　十一、通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；该报告详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　十二、通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１１年第一季度报告》。全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　十三、、通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年度股东大会。公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－００７

　　南京红宝丽股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　根据公司董事会第六届第四次会议决议，定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、会议时间：２０１１年５月１８日９时３０分（星期三）；

　　２、会议地点：南京市高淳县太安路１２８号；

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票方式

　　５、股权登记日：２０１１年５月１２日

　　二、会议内容：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算及２０１１年财务预算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　６、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　７、审议《关于续聘２０１１年度公司财务审计机构的议案》；

　　８、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；

　　公司独立董事将在本次大会上述职。

　　三、参加会议人员：

　　１、截止２０１１ 年５月１２ 日下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　四、参会股东登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年５月１６日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

　　２、登记地点：

　　南京市高淳县太安路１２８号本公司董事会秘书处（设在公司投资部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　３、登记方式：

　　（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

　　五、注意事项：

　　１、会期半天，出席会议食宿费、交通费自理。

　　２、联系方法：

　　通讯地址：南京市高淳县太安路１２８号

　　邮政编码：２１１３００

　　电话：０２５－５７３５０９９７

　　传真：０２５－５７３５０１９９

　　联系人：王玉生

　　特此通知。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位／本人出席南京红宝丽股份有限公司２０１０ 年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

　　■

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　　委托人（签字／加盖公章）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：

　　１、 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　２、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－００６

　　南京红宝丽股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于２０１１年４月１２日以书面及传真形式发出会议通知，于２０１１年４月２５日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

　　一、通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　二、通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；该报告需经公司２０１０ 年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　三、通过了《公司高管人员２０１０年度绩效考核方案》；表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　四、通过了公司《２０１０年度财务决算及２０１１年财务预算报告》；该议案需经公司２０１０年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　五、通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；该议案需经公司２０１０年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　六、通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；认为公司董事会编制和审核２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告需经公司２０１０ 年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》。公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；该议案需经公司２０１０ 年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　九、通过了《关于续聘２０１１年度公司财务审计机构的议案》；该议案需经公司２０１０ 年度股东大会审议批准。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　十、通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１１年第一季度报告》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司２０１１年第一季度的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２５日

　　南京红宝丽股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司２００６年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，９００万股，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２２８号《关于核准南京红宝丽股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票１，９００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币１２．０９元，募集资金总额为人民币２２９，７１０，０００．００元，扣除发行费用人民币１５，６２０，０００．００元后，实际募集资金净额为人民币２１４，０９０，０００．００元。上述募集资金实际到位时间为２００７年８月３０日，存入贵公司募集资金专用账户中。

　　以上发行新股募集的资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（２００７）６９号《验资报告》验证。

　　二、募集资金的管理情况

　　１、募集资金管理制度

　　２００７年９月２５日，公司与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》。２００７年１１月１０ 日，公司制定了《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》，并经２００７年第二次临时股东大会审议通过。２００８年１１月，公司２００８年第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。

　　２、募集资金账户余额

　　公司实际募集资金净额为人民币２１，４０９．００万元，截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金存款利息收入６８５．３２万元，实际投入“５万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”项目１４，７２５．４５万元，投入“技术中心技术改造”项目１，２４９．８９万元，以超额募集资金及利息用于补充流动资金４，６５１．７８万元，利息收入转基本户２８８．１４万元，支付银行手续费０．５５万元，募集资金专户余额１，１７８．５１万元。分账户情况说明如下：

　　（１）以母公司－南京红宝丽股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

　　公司实际募集资金人民币２１，４０９．００万元，于２００７年８月存入公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行的募集资金专用账户；２００７年１２月，公司以募集资金１６，８００．００万元投资设立全资子公司－南京宝新聚氨酯有限公司，通过该子公司实施募集资金项目；２００９年８月，根据公司２００９年度第一次临时股东大会决议，决定将募集资金项目中的“技术中心技术改造项目”实施主体由南京宝新聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司，并将２，３８２．４４万元项目资金从南京宝新聚氨酯有限公司在中信银行股份有限公司南京分行江北支行的募集资金专户划至公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行的募集资金专户；截止２０１０年１２月３１日，募集资金存款利息收入１８９．７１万元，实际已投入募集资金项目（技术中心技术改造项目）１，２４２．７９万元，以超额募集资金及利息用于补充流动资金４，６５１．７８万元，利息收入转基本户１０８．００万元，支付银行手续费０．０７万元，募集资金专户余额１，１７８．５１万元。

　　截止２０１０年１２月３１日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（２）以子公司南京宝新聚氨酯有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

　　公司募集资金项目中的“５万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”项目，通过子公司－南京宝新聚氨酯有限公司实施，南京宝新聚氨酯有限公司在项目实施过程中对公司投入的募集资金也实行了专户管理，南京宝新聚氨酯有限公司与平安证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行已签订《募集资金三方监管协议》。２００７年１２月，南京宝新聚氨酯有限公司收到公司以募集资金投入的出资款１６，８００．００万元；如前所述，２００９年８月，将２，３８２．４４万元“技术中心技术改造项目”项目资金从南京宝新聚氨酯有限公司在中信银行股份有限公司南京分行江北支行的募集资金专户划至公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行的募集资金专户；截止２０１０年１２月３１日止，募集资金存款利息收入４９５．６１万元，实际已投入“５万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”项目１４，７２５．４５万元，投入“技术中心技术改造” 项目７．１０万元，利息收入转基本户１８０．１４万元，支付银行手续费０．４８万元，募集资金已全部使用完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　详见附件

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　公司募集资金项目２０１０年度无实施方式、地点变更情况。

　　（四）募集资金项目先期投入情况

　　公司的募集资金项目无先期投入。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司２０１０年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　２０１１年４月 ２５ 日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注１：“５万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”实际已投入项目建设资金２０，０６９．８５万元，包括以募集资金及其存款利息投入１４，７２５．４６万元、以自筹资金投入５，３４４．３９万元。

　　注２：“企业技术中心技术改造”实际已投入项目建设资金１，３２２．４８万元，其中：使用募集资金１２４９．８９万元，以自有资金投入７２．５９万元。

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－００８

　　南京红宝丽股份有限公司

　　关于举行 ２０１０ 年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月９日下午１５：００－１７：００ （星期一）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 ２０１０ 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、副总经理兼董事会秘书刘祖厚先生、独立董事吴应宇先生、总会计师兼财务负责人陈三定先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日