证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人（会计主管人员）杨满英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　法定代表人：李良彬

　　２０１１年４月 日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2011-019

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于2011年4月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2011年4月26日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》;

　　公司2011年第一季度报告全文及正文见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，季报正文同时刊登在2011年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》；

　　根据公司生产经营的需要，同意修订全资子公司奉新赣锋锂业有限公司、新余赣锋有机锂有限公司章程，由上述子公司的总经理担任相应子公司法定代表人，相应修订上述全资子公司章程的对应条款，授权经营层办理具体手续。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在南昌设立全资子公司的议案》；

　　公司的发展战略是成为锂行业上下游一体化的国际化公司，为了发展公司下游锂电新能源产业，需要加大研发力度，大量引进研发人才，南昌作为江西的省会城市，高校及研究机构集中，具有区位优势，在南昌设立机构便于引进人才，便于进行锂电新能源研发工作。同意以自有资金投资500万元在南昌设立全资子公司--江西优力锂电新能源有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本500万元，经营范围：研发及生产销售锂电新能源产品。授权经营层办理具体设立手续，并根据该公司发展需要决定实收资本的到位时间。

　　特此公告

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月26日