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南京云海特种金属股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范乃娟女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 董事长:梅小明 二〇一一年四月二十五日 证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011-11 南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2011年4月25日在公司会议室召开,会议通知已于2011年4月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案: 审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年第一季度报告》。 议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月二十六日 证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011-12 南京云海特种金属股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2011年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2011年4月13日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席刘小稻先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案: 审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年第一季度报告》。 监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司2011年第一季度报告》发表如下专项意见: 董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2011年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 监 事 会 二○一一年四月二十六日 本版导读:
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