证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　３．１．１报告期公司负债表项目重大变化的说明 单位：万元

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　　—预收账款： 报告期末余额为８０６．９６万元，占总负债的０．３９％，比上年末的３０４．０７万元增加了５０２．８９万元，增幅为１６５．３９％，主要系公司国内销售增长相应的预收货款增加所致。

　　—应交税费： 报告期末余额为３，２２６．３９万元，占总负债的１．５７％，比上年末的１，４３５．９６万元增加了１，７９０．４３万元，增幅为１２４．６９％，主要系公司本期计提相关税费增加所致。

　　３．１．２报告期公司利润表项目重大变化的说明

　　单位：万元

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　　—管理费用： 报告期末余额为２，５８８．７６万元，较上年同期增加了８７０．６５万元，增幅为５０．６７％，主要系随业务规模的扩大子公司人工费用、办公费用、折旧费用等管理费用相应增加所致。

　　—财务费用： 报告期末余额为２，５６４．８３万元，较上年同期增加了１，４９３．８５万元，增幅为１３９．４８％，主要系公司本期银行贷款增加及贷款利率增加所致。

　　—营业外支出： 报告期末余额为１２５．２万元，较上年同期增加了９１．６３万元，增幅为２７２．９５％，主要系公司本期捐赠增加所致。

　　３．１．３报告期公司现金流量表情况变化的说明

　　单位：万元

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　　—购买商品、接受劳务支付的现金： 报告期末余额为１９，７２３．７９万元，较上年同期下降了２８，５２０．２９万元，下降幅度为５９．１２％，主要系公司本期消化库存，原材料采购相应减少所致。

　　—经营活动产生的现金流量净额： 报告期末余额为３６，５８８．３８万元，较上年同期增加了２８，２７６．３８万元，增幅为３４０．１９％，主要系随公司本期销售收入增加及购买商品、接受劳务支付的现金下降了２８，５２０．２９万元所致。

　　—投资活动产生的现金流量净额： 报告期末余额为－４，３８２．９７万元，较上年同期下降了１６，５６８．８３万元，下降幅度为７９．０８％，主要系公司本期投资较上年同期减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　一、关于股权分置改革时作出的承诺及履行情况：

　　公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；宜华集团承诺在满足上述＂锁定期承诺＂之后，将其持有宜华木业股份中的６００万股用于实施管理层股权激励。

　　公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司严格履行股改时所作的承诺事项，管理层股权激励方案在制定中。

　　二、关于非公开发行股票时作出的承诺及履行情况：

　　公司第三届董事会第二十九次会议和２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，于２０１０年９月２１日取得中国证监会证监许可［２０１０］１３２３号文核准本次非公开发行，公司以非公开发行股票的方式向１０家特定对象发行了１．４８亿股人民币普通股（Ａ股）。本次发行的１．４８亿股人民币普通股（Ａ股）自发行结束之日起限售期为１２个月。截止本报告期末，１０家特定对象严格履行承诺，未发生违反相关承诺情况。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过２０１０年度利润分配预案：拟以２０１０年１２月３１日的总股本１，１５２，６６２，７１８．００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元（含税），共派现金股利５７，６３３，１３５．９０元。该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议通过后方能实施。

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　法定代表人：刘绍喜

　　２０１１年４月２７日

　　股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-009

　　债券代码：123000 债券简称：09宜华债

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2011年4月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第六次会议(下称"本次会议")的通知，并于2011年4月25日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2011年度第一季度报告（全文及摘要）的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2011年度第一季度报告（全文及摘要）》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

　　二、审议通过了《关于制定<广东省宜华木业股份有限公司内部审计制度>的议案》;

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《广东省宜华木业股份有限公司内部审计制度》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

　　三、审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会秘书工作制度>》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《广东省宜华木业股份有限公司董事会秘书工作制度》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　　2011年4月27日