证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、货币资金：比年初增长５８．３０％，是本期新增银行借款至报告期末尚未使用所致。

　　２、资产减值损失：同比减少１０４．４２％，是上年同期公司原办公楼诉讼案已经法院判决并已执行，转回原计提的资产减值损失。

　　３、收到其他与经营活动有关的现金：同比下降９６．４６％，是上年同期收到琅东基地办公楼赔款。

　　４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降３６．４９％，是本期在建工程项目投入减少。

　　５、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比下降９９．９６％，是上年同期重组合并岩滩公司支付现金对价所致。

　　６、取得借款收到的现金：同比下降４９．０９％，是本期新增银行借款比上期减少。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　今年２月份到期偿还２０１０年第一期到期的融资券后，３月１０日，公司成功发行２０１１年度第一期半年期短期融资券１２亿元，综合利率４．４％，半年可节约财务费用７２０万元。目前，公司已连续两年在银行间债券市场滚动发行三期短期融资券，累计融资２８亿元，短期融资券主体信用评级由去年的２Ａ－上升为２Ａ＋，有效地在金融市场上树立了良好的信用形象，大大提升公司融资能力，为公司的快速稳健发展提供资金支持。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：１ 、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 ３６ 个月内不上市交易或者转让；２ 、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源； ３ 、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后， 经国家有关部门批准，２００６ 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 ２００７ 年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力；４ 、大唐集团将提议桂冠电力 ２００６－２００８ 年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的５０％ ，并在股东大会上投赞成票。

　　公司向中国大唐集团公司收购其所持岩滩公司７０％股权的重大资产重组已于２０１０年３月５日完成。２００９年１２月，“大唐集团承诺，待龙滩水电站按照４００米正常蓄水位方案全部建成投产发电后，启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作”。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１０年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，但本报告期内尚未提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　法定代表人：杨庆

　　２０１１年４月２５日

　　股票代码：６００２３６ 　　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临２０１１－０７

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２０１１年４月２５日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于２０１１年４月１６日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事１１名，实际参加表决的董事１１名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０ 票弃权，通过了《公司２０１１年第一季度总经理业务报告》；

　　二、以１１票赞成，０票反对，０ 票弃权，通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

　　三、以１１票赞成，０票反对，０ 票弃权，通过了《关于投资建设贵州盘县四格风电场 （３８×２５００ｋＷ）工程项目的议案》。

　　同意公司投资建设贵州盘县四格风电场一期工程（１９×２５００ｋＷ）项目。按２０１０年１０月价格水平测算，工程静态投资４８，４０５．６８万元，动态投资４９，４９０．３１万元，项目资本金９，８９８万元，占总投资的２０％，项目资本金全部由公司出资，组建项目公司组织建设，其余资金申请银行贷款解决；项目建设总工期１０个月，计划２０１１年５月主体工程开工，２０１１年１２月首批机组发电。年平均上网电量１０，０１５万ｋＷｈ。

　　国家核准的贵州风电上网电价为０．６１元／ｋｗｈ，该项目全部投资财务内部收益率为６．９６％，资本金财务内部收益率为１０．９６％，投资回收期为１１．２１年，总投资收益率为５．０５％，项目资本金净利润率为１０．２４％。

　　同意公司开展二期（１９×２５００ｋＷ）工程前期工作，待通过政府相关部门项目核准后投资建设。

　　２００７年１０月３０日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟成立项目筹建处开展四格风电工程项目前期工作的议案》，公司成立了大唐四格风电项目筹建处开展前期工作。详情请查阅２０１０年１０月３１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１０年６月３日，公司发布《关于盘县四格风电场一期工程项目获得核准的公告》，详情请查阅２０１０年６月３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２５日

　　股票代码：６００２３６ 　　　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临２０１１－０８

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１１年４月２５日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事５名，实际参加会议表决的监事５名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告

　　二、以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司监事会对２０１１年第一季度报告的审核意见》。

　　本公司监事会保证公司２０１１年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２５日