证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人董事长王小鹏、总经理李克炎、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）申晓侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　湖北华光新材料有限公司在股改中承诺：其所持的本公司股份自获得上市流通权之日起，在３６ 个月内不上市交易或者转让。在４８ 个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的５％，６０个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的１０％，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于１３．８ 元／股。

　　北方光电有限公司在股改中承诺：其所持的本公司股份自获得上市流通权之日起，在６０个月内不上市交易或者转让。在７２个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的５％，８４个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的１０％，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于１３．８ 元／股。

　　北方光电有限公司、红塔创新投资股份有限公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司在本公司２０１０年度重大资产重组中承诺：自公司本次发行结束之日起３６ 个月内，不转让其本次取得的公司股份，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。

　　以上承诺在报告期内有效履行，相关承诺方均未通过交易系统出售本公司股份。

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７ 号）的规定，制订了现金分红政策。报告期内，公司未提出现金分红的分配方案。

　　北方光电股份有限公司

　　法定代表人：王小鹏

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１１－１４

　　北方光电股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１１年４月１５日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于２０１１年４月２６日１１：００以现场和通讯表决方式召开。应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议由董事长王小鹏主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。董事会经过审议，以书面方式作出如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　本议案以１１票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１１－１３

　　北方光电股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　北方光电股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２６日９：００在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共４人，代表股份１４９，５０１，８２６股，占公司总股本的７１．４％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王小鹏先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式通过以下议案：

　　１、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　３、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　５、审议通过《２０１０年度利润分配方案》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　６、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　１５，７５７，９７３股同意，占有效表决股份的９９．９２％；１２，７００股反对，占有效表决股份的０．０８％；０股弃权。

　　７、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　８、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的预案》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　９、审议通过《关于与兵器财务公司签订资金管理与金融服务协议的议案》

　　１５，７５７，９７３股同意，占有效表决股份的９９．９２％；１２，７００股反对，占有效表决股份的０．０８％；０股弃权。

　　１０、审议通过《关于２０１１年度银行借款计划的议案》

　　１４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　　三、律师见证情况

　　湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　２、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日