证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－０８

　　吉林化纤股份有限公司

　　六届五次董事会决议公告

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林化纤股份有限公司六届五次董事会会议通知于２０１１年４月１４日以书面或传真形式发出。六届五次董事会于２０１１年４月２４日下午１３：３０时在公司二楼会议室召开。应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

　　１、审议通过了《董事会工作报告》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　２、审议通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　３、审议通过了《２０１０年财务决算报告》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　４、审议通过了《２０１０年利润分配预案》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　因２０１０年年度亏损，公司主要原材料价格仍处于高价位，而产品市场售价比原材料的上涨幅度要小的多，且公司未分配利润已经为负数，故考虑２０１０年度暂不做分配。

　　５、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　６、审议通过了《２０１１年日常关联交易预计和对２０１０年关联交易确认的议案》；

　　本议案关联董事：王进军 、姜俊周 、唐家维、郭峰予以回避表决。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　７、审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票

　　８、审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》，同意为控股子公司河北吉藁公司提供４，５００万元的担保；

　　随着河北吉藁公司天竹纤维销量的增加，河北吉藁公司对竹浆粕采购量逐步增加，特别是股份公司、河北吉藁公司与安徽舒美特化纤公司签订竹纤维生产和销售协议后，河北吉藁公司在竹浆粕的采购量进一步增加。

　　每年的短绒采购已近尾声，河北吉藁公司为保证原材料的质量和生产所需，在三月份也加大了短绒的采购量。

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　９、审议通过了《内控制度的议案》；

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　１０、审议公司承接１．５亿元集团公司短期融资债券，并承担相关费用的议案；

　　本议案关联董事：王进军 、姜俊周 、唐家维、郭峰予以回避表决。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　１１、审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司２０１１年度审计机构的议案》

　　中准会计事务所有限公司能够认真履行按着《审计业务约定书》约定年费用３５万元。

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票。

　　１２、审议聘任郑勇先生为公司副经理议案；（见附件１）

　　郑勇先生是吉林化纤股份有限公司董事，（２００９年年度股东大会通过）现根据工作需要被认命为吉林化纤股份有限公司副经理。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　１３、审议通过了聘任李光民先生为董事会审计委员会主任（召集人）议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　１４、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年５月２０日，召开２０１０年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、六、八、十、十一项议案。

　　同意１１票，反对０ 票，弃权０票

　　吉林化纤股份有限公司

　　２０１１年４月２４日

　　附件１：

　　郑勇先生个人简历：男，１９６９年５月６日出生，民族：汉，中共党员，籍贯：吉林公主岭市大榆树，１９９１年７月毕业于山东纺织工学院纺化系化纤专业，曾任吉林化纤股份有限公司高速纺车间技术员，生产技术处技术员，长丝四纺车间主任，长丝二纺车间主任，生产调度处处长，现任吉林艾卡粘胶纤维有限公司经理、股份公司副总经理。

　　证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－１３

　　吉林化纤股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）公司六届五次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（三） 会议召开时间： ２０１１年５月２０日（星期五）上午９：３０时；

　　（四）召开方式：现场投票；

　　（五）会议出席对象：

　　１、截止２０１１年５月１６日（星期一）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、本公司聘请的律师事务所的律师。

　　（六）会议地点：集团公司六楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　１、审议《董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》；

　　３、审议《２０１０年财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年利润分配预案》；

　　因２０１０年年度亏损，公司主要原材料价格仍处于高价位，而产品市场售价比原材料的上涨幅度要小的多，且公司未分配利润已经为负数，故考虑２０１０年度暂不做分配。

　　５、审议《２０１１年日常关联交易预计和对２０１０年关联交易确认的议案》；

　　６、审议《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；

　　７、审议《公司承接１．５亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担相关费用的议案》；

　　８、审议《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　独立董事将在本次会议上作 ２０１０年度述职报告。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１９日上午８：３０－１２：００时，下午１：３０－１３：３０时；２０１１年５月２０日８：３０－９：２０时。

　　（三）登记地点：５月１９日吉林化纤股份有限公司综合处；２０日在会场。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：０４３２－６３５０２３３１；０４３２－６３５０２４５２

　　传真：０４３２－６３５０２３２９

　　联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

　　邮编：１３２１１５

　　联系人：徐建国、王秋红

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、六届五次董事会决议

　　吉林化纤股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于２０１１年５月２０日召开的２０１０年年度股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

　　委托人姓名： 身份证号：

　　持股数： 股东帐号：

　　被委托人姓名： 身份证号：

　　委托权限： 委托日期：

　　证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－０９

　　吉林化纤股份有限公司

　　六届五次监事会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林化纤股份有限公司六届五次监事会会议通知于２０１１年４月１４日以书面或传真形式发出。六届五次监事会会于２０１１年４月２４日下午１３．３０时在公司二楼会议室召开。应到会监事５人，实际到会５人。会议由监事会主席姜岩峰主持，全体董事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

　　１、审议通过了《监事会工作报告》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　２、审议通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　３、审议通过了《２０１０年财务决算报告》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　４、审议通过了《２０１０年利润分配预案》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　５、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　６、审议通过了《２０１１年日常关联交易预计和对２０１０年关联交易确认的议案》；

　　本议案关联监事：姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　７、审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票

　　８、审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》，同意为控股子公司河北吉藁公司提供４，５００万元的担保；

　　随着河北吉藁公司天竹纤维销量的增加，河北吉藁公司对竹浆粕采购量逐步增加，特别是股份公司、河北吉藁公司与安徽舒美特化纤公司签订竹纤维生产和销售协议后，河北吉藁公司在竹浆粕的采购量进一步增加。

　　每年的短绒采购已近尾声，河北吉藁公司为保证原材料的质量和生产所需，在三月份也加大了短绒的采购量。

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　９、审议通过了《内控制度的议案》；

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　１０、审计公司承接１．５亿元集团公司短期融资债券，并承担相关费用的议案；

　　本议案关联监事：姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　１１、审议《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意５票，反对０ 票，弃权０票。

　　公司所有监事认为：

　　第一，２０１０年公司年度报告和２０１１年１季度财务报告数据真实、准确、完整，没有虚假陈述；

　　第二，涉及的关联交易必要且没有损害公司利益；

　　第三，公司内部治理健全有效；

　　第四，中准会计事务所有限公司能够认真履行职责；

　　第五，同意将《监事会工作报告》提交２０１０年年度股东大会审议。

　　吉林化纤股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４ 月 ２４日

　　(下转D46版)