证券时报多媒体数字报

　　股票简称：华联控股　股票代码：００００３６　公告编号：２０１１－００２

　　华联控股股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年４月２４日在深圳市深南中路２００８号华联大厦１６楼会议室召开了第七届董事会第四次会议，本次会议通知发出时间为２０１１年４月１５日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应出席董事９人，实际出席董事９人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

　　一、 本公司２０１０年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　二、 本公司２０１０年年度报告正文及其摘要；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－００３

　　三、 本公司２０１０年财务决算报告；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　四、 本公司２０１０年利润分配预案；

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司实现归属于母公司所有者的净利润２３０，７７４，９８８．９１元，加上上年度滚存未分配利润５５，６３８，３６６．４４元，本年度可供全体股东分配的利润为２８６，４１３，３５５．３５元。

　　由于公司房地产主业根基还不够扎实，土地资源瓶颈及可建设项目不连续问题较为突出，公司拟将未分配利润运用于增加土地储备或在建、拟建房地产建设项目，目的是确保房地产主业规模的稳步拓展，提升竞争力。因此，公司董事会提议２０１０年度利润分配预案为：不分配、不转增。

　　上述２０１０年利润分配预案尚需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　五、 本公司２０１１年第一季度报告；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－００４

　　六、 内部控制自我评价报告；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－００５

　　七、 关于实施《企业内部控制规范》的工作方案；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－００６

　　八、 关于预测２０１１年日常关联交易情况的议案；

　　表决结果：同意５ 票、反对０票、弃权０票。关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、张梅女士回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－００７

　　九、 关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案；

　　同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构。

　　本议案尚需报２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　十、 关于聘任２０１１年常年法律顾问的议案；

　　同意续聘广东信达律师事务所为本公司２０１１年常年法律顾问。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　十一、关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１１－０１０

　　十二、关于召开２０１０年度股东大会的通知。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：华联控股 股票代码：００００３６ 公告编号：２０１１－－００８

　　华联控股股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、 会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）１０：００—１２：００

　　２、 会议地点：深圳市深南中路２００８号华联大厦１６楼会议室

　　３、 会议召集人：华联控股股份有限公司第七届董事会

　　４、 召开方式：现场投票

　　５、 出席对象：

　　（１）截止至２０１１年５月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　（３）因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项：

　　１、提案情况

　　（１） 、审议本公司２０１０年度董事会工作报告；

　　（２） 、审议本公司２０１０年度监事会工作报告；

　　（３） 、公司独立董事作２０１０年度述职报告

　　（４） 、审议本公司２０１０年财务决算报告；

　　（５） 、审议本公司２０１０年利润分配预案；

　　（６） 、审议关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案。

　　２、披露情况

　　上述议案具体内容，详见２０１１年４月２７日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会、监事会第四次会议决议公告及相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１． 登记方式：

　　（１）法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

　　（２）个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。

　　（３）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

　　（４）办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

　　２．登记时间：２０１１年５月１７日、５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午２：３０－５：００。

　　３．登记地点：深圳市深南中路２００８号华联大厦１１楼本公司证券部

　　四、其他事项

　　１．联系方式：

　　（１） 联系地址：深圳市深南中路２００８号华联大厦１１０４室 邮 编：５１８０３１

　　（２） 联系人：孔庆富 沈 华

　　（３） 联系电话：（０７５５）８３６６７４５０ ８３６６７２５７ 传真：０７５５－８３６６７５８３

　　２．会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 代表我单位出席华联控股股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名（签名或盖章）： 受托人姓名：

　　委托人营业执照号： 受托人身份证号：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持有股数：

　　受托日期： 年 月 日

　　股票简称：华联控股 股票代码：００００３６ 公告编号：２０１１－００９

　　华联控股股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四次会议于２０１１年４月２４日下午在深圳市深南中路２００８号华联大厦１６楼会议室召开，应到监事３人，出席监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意３ 票、反对０票、弃权０票的表决结果审议并通过了：

　　一、 本公司２０１０年度监事会工作报告；

　　二、 本公司２０１０年年度报告正文及摘要；

　　通过审议公司２０１０年年度报告及其摘要，公司监事会认为：

　　立信大华会计师事务所有限公司就公司２０１０年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。

　　全体监事对《２０１０年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 本公司２０１０年财务决算报告；

　　四、 本公司２０１１年第一季度报告；

　　通过审议公司２０１１年第一季度报告，公司监事认为：

　　公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现季度报告编制及审核人员违反保密规定的行为。

　　２０１１年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　全体监事对《２０１１年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、 关于预测２０１１年日常关联交易情况的议案；

　　六、 公司内部控制自我评价报告；

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司较重视内部控制方面工作，公司２００９年年底成立了专门的内部控制工作小组，２０１０年在全公司范围内展开了内部控制系统评价及建设项目。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　七、关于实施《企业内部控制规范》的工作方案；

　　八、关于会计政策变更的议案。

　　上述议案有关内容请查阅２０１１年４月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第四次会议决议公告和第七届监事会第四次会议决议公告。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：华联控股　股票代码：００００３６　公告编号：２０１１－０１０

　　华联控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　（经２０１１年４月２４日召开的第七届董事会第四次会议审议通过）

　　一、本次会计政策变更概况

　　根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），相关会计政策变更如下：

　　（一）合并财务报表的编制方法的政策中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的处理方法进行了变更。

　　１、变更日期：２０１０年１月１日。

　　２、变更原因：根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），对公司相关会计政策进行变更。

　　３、变更前采用的会计政策

　　子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

　　４、变更后采用的会计政策

　　根据《企业会计准则解释第４号》的相关规定，上述政策变更为：

　　子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　（二）长期股权投资中投资成本的政策中，对于发生的相关费用的处理方法进行了变更。

　　１、变更日期：２０１０年１月１日。

　　２、变更原因：根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），对公司相关会计政策进行变更。

　　３、变更前采用的会计政策

　　非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。

　　４、变更后采用的会计政策

　　根据《企业会计准则解释第４号》的相关规定，上述政策变更为：

　　非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变更采用追溯调整法，２０１０年比较财务报表已重新表述。２０１０年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为０元。

　　第一项政策变更中，本公司不存在政策描述的情况。有一家子公司东莞惠隆塑胶有限公司净资产为负，但该公司为本公司全资控股。

　　第二项政策变更中，本公司以前年度不存在该种情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　本次会计政策变更是为了执行财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》的规定，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事事前审核了公司《关于会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。独立董事认为：本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第４号》的相关规定所进行的会计政策变更，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司

　　二○一一年四月二十四日

　　股票简称：华联控股　股票代码：００００３６　公告编号：２０１１－００６

　　华联控股股份有限公司

　　关于实施《企业内部控制规范》工作方案的公告

　　（经２０１１年４月２４日召开的第七届董事会第四次会议审议通过）

　　公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（以下简称《内控规范》），根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，现就公司内控规范实施工作制定如下工作方案，请审议。

　　一、 公司基本情况介绍

　　公司简称：华联控股；

　　股票代码：００００３６；

　　上市地：深圳证券交易所；

　　公司资产规模：截止 ２０１０年 １２月 ３１日，公司总资产４１７，５１５万元，归属于母公司所有者权益１６７，５９５万元，２０１０年度实现营业收入１１１，５３８万元，归属于母公司所有者的净利润２３，０７７万元。

　　公司主营业务：公司主营业务为综合性房地产开发及经营，包括住宅开发、商业地产的开发与经营、工业地产的租赁管理等。

　　公司组织架构：公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，通过持续规范和优化，形成了较完善的现代公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。

　　公司组织架构如下：

　　■

　　公司控股及参股公司：目前公司合并范围内的控股子公司６家，参股公司３家，详见上图。

　　二、 组织保障

　　根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字［２０１１］３１ 号），公司应在２０１２年６月底前按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，完成与财务报告相关的内控建设工作。为确保该项工作的顺利开展，公司已经成立了内部控制规范工作小组，公司董事长和总经理分别担任工作小组组长和副组长，由财务部作为内控规范的牵头部门，联合公司证券部、审计室、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门负责人协同开展内控建设工作，由审计室完成内控自我评价工作。同时，公司将根据工作需要，聘请经验丰富的咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

　　内部控制规范工作小组负责制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政策，开展公司内控制度的研究、拟定、修订工作，协调内控规范工作的实施，工作小组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。内部控制规范工作小组人员如下：

　　■

　　三、 内控建设工作计划

　　工作任务：完成与财务报告相关的内部控制建设工作

　　牵头部门：财务部负责人：苏秦

　　配合部门：审计室、证券部、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

　　完成时间：２０１２年２月２９日前

　　主要工作内容：

　　１、积极组织参加各项内控建设的培训学习，提高对内控规范体系建设重要性和必要性的认识。

　　２、确定内控规范实施的范围，按照公司自身各项业务流程的特点，编制风险清单。公司初步确定本次内控规范实施范围为公司总部及深圳市华联置业集团有限公司（本部）、杭州华联置业有限公司、浙江省兴财房地产发展有限公司等三家子公司。

　　３、将公司现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

　　４、制定内控缺陷整改方案。

　　５、落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程（如适用）、修订政策及制度、人员和岗位的调整等。

　　６、内控规范小组检查内控缺陷整改情况和效果。对未落实或落实不到位的部门及子公司进行通报，并督促其整改。

　　四、 内控自我评价工作计划

　　工作任务：完成与财务报告相关的内部控制自我评价工作

　　牵头部门：审计室负责人：魏筱玲

　　配合部门：财务部、证券部、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

　　完成时间：２０１２年６月３０日前

　　主要工作内容：

　　１、 编制自我评价工作方案，根据公司业务特点，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定内控缺陷的评价标准，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

　　２、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。

　　３、对发现的缺陷进行分析和评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务清单。

　　４、根据内控自我评价工作，编制内部控制自我评价报告。

　　５、内部控制自我评价报告经董事会批准后， 按照要求披露。

　　五、 内控审计工作计划

　　工作任务：完成与财务报告相关的内部控制审计工作

　　牵头部门：财务部 负责人：苏秦

　　配合部门：证券部、审计室、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

　　完成时间：２０１２年年报披露前

　　主要工作内容：

　　１、 根据公司决策程序，聘请内控审计会计师事务所。

　　２、 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。

　　３、 在披露２０１２年年报时，按照要求披露内控审计报告。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司

　　二○一一年四月二十四日

　　股票简称：华联控股　股票代码：００００３６　公告编号：２０１１－００７

　　华联控股股份有限公司

　　关于预测２０１１年日常关联交易情况的公告

　　公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案经华联控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年４月２４日在深圳市深南中路２００８号华联大厦１６楼会议室召开的第七届董事会第四次会议审议通过，具体情况如下：

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司需要预测２０１１年日常关联交易金额，并履行必要的审批程序。现就公司２０１０年日常关联交易实际发生情况及预测２０１１年情况如下：

　　一、日常关联交易概述

　　公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司（以下简称“深圳华联置业”）与控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）之间发生的常年办公场所和华联宾馆租赁管理业务。

　　１、２０１０年日常关联交易实际金额为３４８．９８万元，其中：本公司租用华联集团写字楼作为办公场所的费用占１９．９６万元、深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所费用占１０１．３９万元、深圳华联置业旗下深圳市华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）与华联集团就“华联宾馆”的租赁管理费用占２２７．６３万元。

　　上述２０１０年日常关联交易金额占公司２０１０年末净资产的０．２１％。

　　２、公司预期２０１１年日常关联交易事项主要包括上述三项业务，预计交易金额约３４８．９８万元。

　　二、关联方介绍

　　１、华联集团：成立于１９８３年８月，注册资本为９，０６１万元，法定代表人：董炳根。经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。

　　华联集团为本公司控股股东，持有本公司３１．３２％股权。

　　２、深圳华联置业：成立于１９８８年３月，目前注册资本２０，０００万元，法定代表人：丁跃。经营范围： 合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业租赁（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；房地产经纪；地产策划，信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。

　　深圳华联置业为本公司控股子公司，本公司持有６８．７０％股权。华联物业为深圳华联置业控股９５％股权的控股子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本公司、深圳华联置业租用华联集团位于深圳市深南中路的“华联大厦”的个别房间作为办公场所和华联物业租赁管理“华联大厦”第２０－２２层宾馆业务。

　　四、定价政策、依据及相关内容

　　上述关联交易定价按照市场价格定价。办公用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致；华联宾馆以委托经营方式进行，价格比照邻近同档次宾馆、酒店定价，超出定价盈余部分归公司所有，因规模很小，每年盈利在１０－２０万元左右。

　　五、交易协议的主要内容

　　按月以现金方式支付。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　不适用。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

　　八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额

　　１、上述三项日常关联交易事项合计金额８７．２５万元；

　　２、华联集团为本公司提供担保额度２５，０００万元；

　　３、本公司为华联集团提供担保金额为５０，０００万元。

　　上述２－３项担保事项已履行股东大会批准程序。

　　九、公司独立董事意见

　　１、同意公司将《关于预测２０１１年日常关联交易情况的议案》提交第七届董事会第四次会议审议；

　　２、上述日常的关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，且交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十四日