证券时报多媒体数字报

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-012

　　广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2011年4月22日（星期五）上午9:00在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开第六届董事会第十九次会议,会议通知于2010年4月11日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生、班武先生、邵良志先生、潘承东先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议公司2010年度董事会报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议公司2010年年度报告及年报摘要；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议公司2010年度财务报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议公司2010年度利润分配预案：

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润为1,065,244,069.53元，未分配利润为-1,457,085,935.49元，公司2010年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议公司2011年度利润分配政策：若2011年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

　　公司2011年度继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币45万元，聘用期为一年。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议独立董事述职报告的议案；

　　独立董事述职报告见巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议公司董事会换届选举的议案：

　　因本公司第六届董事会任期已届满，根据本届董事会提名，选举王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生为公司第七届董事会董事候选人，潘承东先生、邵良志先生、张鑫淼女士为公司第七届董事会独立董事候选人；班武先生不再担任独立董事。

　　公司独立董事班武先生、邵良志先生、潘承东先生同意以上议案并提交2010年度股东大会审议，认为董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，各董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

　　以上独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核合格后提交2010年度股东大会审议。

　　以上董事候选人简历见附件。

　　独立董事的提名人及候选人声明见巨潮资讯网。

　　以上一至八项议案需提交2010年度股东大会审议通过。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议"关于对公司经营班子经营绩效进行奖励的议案"；

　　公司经营班子经过多年的不懈努力和辛勤工作，在公司内外经营环境非常困难的情况下基本完成了董事会制定的经营目标，使得公司避免暂停上市的风险，确保公司平稳运行；公司破产重整也取得了突破性进展，目前公司重整计划基本执行完毕，从而为公司资产重组打下了坚实基础。为进一步提高公司经营班子积极性，顺利完成公司的资产重组工作，根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意按其提交的《董事会薪酬与考核委员会决议》的有关规定，对公司经营班子的经营绩效进行奖励，奖励总金额为人民币叁拾伍万元整（税后）。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议公司关于立信大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明：

　　立信大华会计师事务所有限公司认为，如财务报表附注十一（三）所述，2011年4月21日，深中院就盛润股份公司重整计划的执行情况出具了（2010）深中法民七重整字第5-16号民事裁定书,裁定盛润股份公司的重整计划执行完毕。盛润股份公司的资产已按照《重整计划》进行了处置，同时根据《重整计划》的规定对负债进行了清偿。盛润股份公司现正在向主管税务机关办理其账面计提的资产减值准备和的计提的因担保形成的预计负债税前抵扣的报备工作，截止审计报告日尚未得到主管税务机关的批准，盛润股份公司未确认2010年度企业所得税，我们对此事项的影响无法获取充分、适当的审计证据。我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，盛润股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了盛润股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（三）所述，盛润股份公司已经与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥公司"）签署《重组意向书》，富奥公司将在重整计划获深圳中院裁定批准后，启动对盛润股份公司的重大资产重组工作，盛润股份公司与富奥公司的重大资产重组应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批，因此盛润股份公司的持续经营能力尚存在重大的不确定性。强调事项内容不影响已发表的审计意见。

　　对此，公司董事会认为, 尽管公司重组困难重重，但公司和控股股东、实际控制人及中介公司北京中和应泰管理顾问有限公司继续致力于公司的债务重组和资产重组，特别是在重整工作上取得了突破性进展，公司重整计划涉及的现金清偿和股份过户已执行实施，公司《重整计划》的执行实施使得公司产生很大的债务重组收益，该项收益导致公司2010年全年业绩实现盈利，为公司进一步的资产重组提供保障。同时，公司与富奥汽车零部件股份有限公司于2010年9月30日签订了《重组意向书》，目前相关各方继续努力推进资产重组工作，公司管理层有信心通过进一步的资产重组使得盛润公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、可持续的发展。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议《公司内部控制自我评价报告》；

　　《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议关于召开公司2010年度股东大会的议案：拟定于2011年5月26日（星期四）上午9：30召开2010年度股东大会，会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室，会议审议以下议案：

　　（一）审议公司2010年度董事会报告；

　　（二）审议公司2010年年度报告及年报摘要；

　　（三）审议公司2010年度监事会报告；

　　（四）审议公司2010年度财务报告；

　　（五）审议公司2010年度利润分配预案；

　　（六）审议公司2011年度利润分配政策：若2011年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

　　（八）审议独立董事述职报告的议案；

　　（九）审议公司董事会换届选举的议案；

　　（十）审议公司监事会换届选举的议案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2011年4月27日

　　附：个人简历

　　王建宇，男，汉族，1965年8月生，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981年至1985年在中国人民解放军某部服役，1985年12月至1987年9月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987年9月至1989年7月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989年7月至1991年11月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991年11月至1998年9月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998年9月至2004年9月，在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004年9月至2004年12月，任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。2005年1月13日至2005年4月19日，任广东盛润集团股份有限公司常务副总经理，2005年4月19日至2006年5月11日，任广东盛润集团股份有限公司总经理，现任广东盛润集团股份有限公司董事长。

　　魏传义，男，1971 年9 月出生，汉族，毕业于上海财经大学世界经济系本科，经济学学士，经济师。1994 年至2001 年，任深圳中核集团公司销售经理；2001 年至2007 年，任艺邦工艺制品（深圳）有限公司总经理；2008 年至2010 年，任深圳市益德置业有限公司副总经理；2007 年7 月至2010 年3 月，任 深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事；2010年5月至今，在广东盛润集团股份有限公司任副总经理、董事、董秘。

　　郝滨，1958 年5 月出生，大专学历，工程师。1977 年下乡，1979年参加工作，历任中石油吉化公司科员、科长、车间主任，联化电厂副厂长、厂长。

　　杨斌，男，1971 年2 月出生，1994 年毕业于辽宁省委党校经济管理专业本科，会计师。历任和光集团有限公司财务部文员、主管，东宇（集团）金海岸有限公司财务经理。

　　邵良志，男，1964年出生，经济学硕士、高级会计师。1988年毕业于东北财经大学，留校从事会计审计教学工作至1994年12月；1995年1月至2004年2月，任深圳南油集团财务科长、审计部副经理、经理，期间任中共南油集团纪委委员、南油集团监事会职工监事，同时兼任中共南油集团下属南油钜建房产公司监事长、深圳市西部物流有限公司监事；2004年3月至今，任深圳市平方汽车园区有限公司副总经理兼财务总监。

　　潘承东：男，41岁，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。曾在吉林大学法学院、吉林吉大律师事务所、深圳大和律师事务所、深圳华商律师事务所、吉大律师事务所任职。2007年5月至今，任任深圳顺络电子股份有限公司独立董事、广东闻天律师事务所合伙人、专职律师。

　　张鑫淼，女，1968年4月出生，律师事务所合伙人。1991年毕业于吉林大学法学院。1993年取得律师执业资格证书，1994年至1996年在深圳金湖律师事务所执业；1996年至1999年在广东广和律师事务所执业；1999年至2008年在广东创基律师事务所执业；2008年至今在广东深金牛律师事务所执业。目前，担任四川天一科技股份有限公司和深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事。

　　以上董事及独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-015

　　广东盛润集团股份有限公司

　　召开2010年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1.召开时间：2011年5月26日（星期四）上午9：30

　　2.召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.出席对象：

　　（1）截至2011年5月23日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人, 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　（一）审议公司2010年度董事会报告；

　　（二）审议公司2010年年度报告及年报摘要；

　　（三）审议公司2010年度监事会报告；

　　（四）审议公司2010年度财务报告；

　　（五）审议公司2010年度利润分配预案；

　　（六）审议公司2011年度利润分配政策：若2011年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

　　（八）审议独立董事述职报告的议案；

　　（九）审议公司董事会换届选举的议案；

　　（十）审议公司监事会换届选举的议案。

　　2.披露情况：上述议案的相关内容，请见2011年4月25日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2011-011和监事会决议公告2011-012。

　　3.特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决，其中以上提案中第9、10项提案需采用累积投票制表决通过。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

　　（2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

　　（4）股东也可用信函或传真形式登记。

　　2.登记时间：2011年5月25日（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）

　　3.登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

　　邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

　　2.会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

　　委托股东签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数： 委托人帐户号码：

　　委托日期： 委托人身份证号码：

　　有效期限： 委托人签名（或盖章）：

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2011年4月27日

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-014

　　广东盛润集团股份有限公司监事会公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会决定于2011年4月22日（星期五）上午9:00在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开第六届监事会第十四次会议，会议通知于2011年4月11日以传真或电话方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席孔那女士主持，公司监事牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议公司2010年度监事会报告；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议公司2010年年度报告及年报摘要；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议公司2010年度财务报告；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议公司2010年度利润分配预案：

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润为1,065,244,069.53元，未分配利润为-1,457,085,935.49元，公司2010年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议公司2011年度利润分配政策：若2011年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

　　公司2011年度继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币45万元，聘用期为一年。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议公司董事会换届选举的议案：

　　因本公司第六届监事会任期已届满，本届监事会选举孔那女士、王敏女士公司为第七届监事会监事候选人，公司第四届第一次职代会选举牛素艳女士为职工代表监事。

　　以上监事候选人简历和公司第四届第一次职代会决议见附件。

　　以上一至七项议案需提交2010年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

　　监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表如下意见：《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行，对内部控制的总体评价比较客观与真实。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议公司董事会关于立信大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明的意见：

　　立信大华会计师事务所有限公司在2010年度出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司管理层完成进一步的资产重组工作，以改善公司的持续经营能力。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会

　　2011年4月27日

　　附：一、个人简历

　　孔那，女，1976 年11 月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995 年11 月至2002 年3 月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002 年3 月至2004 年12 月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004 年12 月至2005 年9 月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005 年9 月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁；2010年5月至今，在广东盛润集团股份有限公司任监事会主席。

　　王敏，女，1984 年10 月出生，汉族，2007 年毕业于湘潭大学，会计师。历任深圳马洪会计师事务所审计员、项目经理、高级经理。

　　以上监事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。

　　二、公司第四届第一次职代会决议

　　广东盛润集团股份有限公司四届一次职代会

　　关于审议通过"监事会同意提名

　　担任职工代表监事的议案"的决议

　　2011年4月7日，广东盛润集团股份有限公司在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）会议室召开第四届第一次职工代表大会，应到会代表8名，实到会代表8名，符合召开职代会有关规定。全体代表认真审议了"监事会同意提名牛素艳女士担任职工代表监事的议案"，大会通过表决，同意牛素艳女士担任职工代表监事。

　　广东盛润集团股份有限公司

　　四届一次职工代表大会全体代表

　　2011年4月7日

　　附简历：

　　牛素艳，女，1956年12月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学院，大专文化，中共党员。1971年1月至1982年2月，中国人民解放军坦克十一师政治部干事；1982年3月至1992年8月，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察官；1992年9月1999年12月，深圳市莱英达集团有限责任公司法律部工作；2000年1月2002年4月，任深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002年4月至2002年11月，任广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002年11月至2004年9月，任深圳市莱英达集团有限责任公司党群工作部副部长。2005年10月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任。2005年5月至今，任广东盛润集团股份有限公司监事。

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2011-016

　　广东盛润集团股份有限公司

　　停牌整改的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　立信大华会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（立信大华审字[2011] 2361号），且审计意见之专项说明表示保留事项违反了企业会计准则及相关规定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。自本公司披露2010年度报告之日起，公司股票停牌，至公司重新公布前述报告之日起复牌。

　　公司股票交易已于2010年5月18日开始停牌，目前公司股票交易处于继续停牌状态，公司将尽快对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并进行相关的信息披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2011年4月27日