证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０１５

　　广东海大集团股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年４月２５日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于２０１１年４月１４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》。

　　四、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年内部控制自我评价报告的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年开展期货套期保值业务的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具审计报告，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润１５７，４９４，５９０．３８元，按净利润１０％计提法定盈余公积金１５，７４９，４５９．０４ 元，不提取任意公益金，截止２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润为２６１，２４３，３７６．４７元。经审计截止２０１０年１２月３１日公司资本公积为１，４６０，６９３，２６７．８２元。

　　董事会同意公司以现有２９１，２００，０００股为基数，按每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金５８，２４０，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度；公司以现有２９１，２００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，共计转增股本２９１，２００，０００股。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

　　董事会同意公司在股东大会审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司注册资本进行变更，注册资本从２９１，２００，０００元变更至５８２，４００，０００元。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十二、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　董事会同意公司在股东大会审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司章程进行修订，变更内容如下：

　　公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币２９，１２０万元。现改为 第五条 公司注册资本为人民币５８，２４０万元。

　　公司章程 原第十八条 公司的股份总数为２９１，２００，０００ 股。现改为 第十八条 公司的股份总数为５８２，４００，０００股。

　　公司章程 原第十九条 公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股２９，１２０ 万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司持有１９，２４３．２２４ 万股，占总股本的６６．０８％；发起人ＣＤＨ Ｎｅｍｏ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有２，５９６．７７６ 万股，占总股本的８．９２％；两个发起人合计持有２１，８４０万股，占总股本的７５％。社会公众股股东持有７，２８０万股，占股本的２５％。

　　现改为 第十九条 公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股５８，２４０万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司持有３８，４８６．４４８万股，占总股本的６６．０８％；发起人ＣＤＨ Ｎｅｍｏ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有５，１９３．５５２万股，占总股本的８．９２％；两个发起人合计持有４３，６８０万股，占总股本的７５％。社会公众股股东持有１４，５６０万股，占股本的２５％。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十三、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十四、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十五、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十六、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十七、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了制定《审计委员会年报工作规程的议案》。

　　《审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十八、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了制定《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０１６

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　２０１１年开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司２０１１年开展期货套期保值业务的议案，同意公司开展农副产品期货套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、交易背景及交易品种数量

　　公司主要业务是饲料的开发、生产和销售，玉米、豆粕、油脂作为主要的饲料原料，在饲料原料中占比在４０％左右。根据业务部门测算，预计公司２０１１年前述各类原料的全年用量约为１３０万吨。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

　　２０１１年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：

　　１、 套期保值期货品种 ：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油、硬麦、菜油等农产品期货合约。

　　２、 预计全年套保数量：不超过１００万吨；

　　３、 公司拟套期保值的原料合约最高数量约占２０１１年度对应原料预计耗用量的８０％。

　　二、套期保值的目的

　　公司从事商品期货交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　根据公司对２０１０年可套保原料消耗量的统计分析，预计２０１１年公司拟对不超过１００万吨玉米、豆粕和油脂期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 １５０００万元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。业务时间从董事会审议通过之日起一年之内安排。

　　四、套期保值的风险分析

　　商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

　　１、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　２、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　３、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

　　２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　３、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５ 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　六、保荐机构发表意见

　　经核查，公司仅拟进行与自身生产经营相关的玉米和豆粕等原材料的期货套期保值业务，并按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，已制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施，本保荐人同意公司开展２０１１年度预计的套期保值业务。

　　七、备查文件

　　公司第二届董事会第十次会议决议

　　广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司２０１１年度预计套期保值业务的核查意见

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０１７

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　变更广西海大饲料有限公司募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更募投项目概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１４９号文核准，公司于２００９年１１月首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，６００万股，发行价格为２８．００元／股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为１５１，０９９．８０万元。

　　现公司拟变更原募投项目中的广西海大饲料有限公司年产２４万吨配合饲料项目（以下简称“广西海大项目”），该项目总投资额为１０，９６０万元，约占募集资金净额的７．２５％，截至２０１０年末，该项目已投入１０，６８９，３００．５０元。广西海大项目已使用部分资金由公司自有资金补充转回。

　　公司计划将广西海大项目的募集资金变更投资到新建的江苏南通年产２４万吨配合饲料项目（以下简称“江苏南通项目”）。江苏南通项目系于２０１０年１２月２６日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，项目总投资１１，０００万，共建设９条水产配合饲料生产线，年设计生产产能为２４万吨，主营水产配合饲料，供应江苏及周边市场，项目预计２０１１年开始建设，在２０１２年投产，预计投资回收期为６．９年，投资金额来源于公司自有资金。截止２０１１年３月末，项目共投入８４４万元（未经审计）。

　　本次募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　江苏南通项目经已与如东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购地面积为１１７，２３１．５平方米，并取得如东县国土资源局的“关于同意受让土地的批复”（东国土资【２０１１】供出１４号）文件。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　广西海大项目实施主体为公司全资子公司广西海大饲料有限公司（以下简称“广西海大”），投资总额为１０，９６０万元， 约占募集资金净额的７．２５％，截至２０１０年末，该项目已投入１０，６８９，３００．５０元；均为广西海大项目前期为购买土地所支付费用；广西海大从设立至今，除购买土地外，未发生其他生产经营活动。

　　截止２０１０年１２月３１日，广西海大项目募集资金余额９９，９９３，４６２．２８元（含利息收入）存储于募集资金专户内。

　　（二）变更广西海大项目的原因

　　广西海大项目实施地点为广西钦州市，地处广西南部沿海地区，为广西对虾养殖的中心位置，主要以对虾养殖为主，鱼、畜禽品种养殖市场较小。

　　广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求，同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。因于２０１０年６月，公司新建项目珠海容川饲料有限公司投产，年设计产能１２万吨对虾饲料，极大地缓解了珠三角及广东地区的对虾产能需求，使湛江海大的虾料能扩大辐射区域，可以缓解广西虾料产能的需求。

　　从目前的市场需求分析，公司在广西鱼料及畜禽料的产能空缺更大，主要集中于广西北部地区，现在实施原广西海大项目已经不能满足广西市场最急切的需求。

　　另外，钦州市并不靠近饲料大宗原料的集散地，原料采购渠道不多，大部分原料均需要从广西北部购买，考虑到饲料原料从北部调运，并在加工生产完后再运回北部销售，其运输成本也不利于公司的生产经营。

　　因此，公司决定变更原广西海大项目，计划在广西北部再另行选择合适地点投资建厂，重点开拓当地的鱼、畜禽饲料市场。

　　三、江苏南通项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　江苏南通年产２４万吨水产饲料项目，在当地新设公司为实施主体，实施地点为江苏省南通市如东县；项目总投资１１，０００万，项目共建设９条水产配合饲料生产线，年设计生产产能为２４万吨，主营水产配合饲料，供应江苏及周边市场。

　　（二）项目可行性分析

　　江苏省养殖水域宽广，养殖技术先进，居民生活水平提高对水产品需求增大。作为中国的经济强省，水产食品的产量和对饲料的需求将越来越大，２００９年江苏水产饲料总量为１９８吨，其市场容量巨大，水产饲料市场有着很大的提升空间。

　　在江苏地区，公司设有已投产的全资子公司苏州海大饲料有限公司（以下简称“苏州海大”）及泰州海大生物饲料有限公司（以下简称“泰州海大”），和正在建设中的常州海大生物饲料有限公司（以下简称“常州海大”）。经过苏州海大和泰州海大多年来在江苏周边地区的市场开拓，已经打下良好的市场基础。海大水产饲料产品质量稳定，饵料系数比行业低，性价比高，产品市场定位准确，产品效果表达良好，鱼虾的长势、饵料系数均优于竞争者。

　　公司在江苏地区２００８年销售水产饲料７万吨，２００９年销售１０万吨，２０１０年销售１５万吨，两年增长一倍多；且近年销售旺季期间，公司都已严重供不应求，按公司预计，常州海大投产后的产能仍远远未达到市场的需求，本项目产品的销售市场有足够的保证。

　　本项目实施地点为江苏省南通市如东县，用地面积为１７５．８６亩，南通海大生物科技有限公司按国家规定“招、拍、挂”流程取得土地，经已与如东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购地面积为１１７，２３１．５平方米，并取得如东县国土资源局的“关于同意受让土地的批复”（东国土资【２０１１】供出１４号）文件。

　　本项目经营配合饲料生产销售，为公司的主营业务，因此本项目不存在建设、生产及管理的风险。

　　（三）项目经济效益分析

　　项目预计于２０１１年开始建设，２０１２年初投产，并于２０１３年达产，达产当年预计销量１０万吨，销售收入为６．１亿元，年均税后净利润为１，５９２万，投资利润率为１４．４７％，全部投资回收期为６．９年。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　公司独立董事李善民先生、桂建芳先生、谢明权先生审慎地查阅了相关资料，确认变更后募集资金仍投向公司主业，变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，发表了如下意见：募投项目变更方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。

　　监事会于２０１１年４月２５日在公司召开第二届监事会第七次会议，以３票赞成，０票弃权，０票反对审议通过了《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》。发表了如下意见：项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“广发证券”）认为：变更后募集资金仍投向公司主业，变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力，可以提高募集资金使用效益，符合全体股东利益；已履行相关的法律程序，变更程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定。本保荐机构同意海大集团“广西海大饲料有限公司年产２４万吨配合饲料项目”变更为“江苏南通饲料有限公司年产２４万吨配合饲料项目”，该变更事项待股东大会通过之后即可实施。

　　五、备查文件

　　１、董事会决议；

　　２、独立董事意见；

　　３、监事会决议；

　　４、保荐机构意见；

　　５、江苏南通项目的可行性研究报告；

　　特此公告

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－１８

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　公司２０１１年日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司生产经营情况，预计２０１１年将发生少量日常性关联交易，交易具体情况如下：

　　一、 预计全年日常性关联交易的基本情况

　　关于公司２０１１年度日常性关联交易的议案已经公司第二届董事会第十次会议审计通过，审计结果为７票同意，反对和弃权均为０票，不存在关联董事回避事项。该方案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　■

　　二、 关联交易方资料及关联关系

　　１、 佛山市海航兴发农牧发展有限公司

　　公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）

　　住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街３４号

　　法定代表人：陈洪耀

　　注册资本：人民币１００万元

　　经营范围：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

　　截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，海航兴发的总资产为９６６，７９万元，净资产为３０２．０２万元；２０１０年营业收入为３，９７９．３２万元、净利润为２７８．４５万元（以上数据未经审计）。

　　２、 关联关系情况说明

　　公司持有佛山海航７０％股权，佛山海航另外３０％股权由自然人陈洪耀持有，佛山海航持有海航兴发４９％股权，自然人陈洪耀持有４５％股权，自然人徐晔持有６％股权，关联关系如下图：

　　■

　　佛山海航经营配合饲料，主营鸡配合饲料，海航兴发主营鸡的养殖和销售，公司的日常性关联交易为佛山海航销售鸡饲料给海航兴发。

　　三、 关联交易情况

　　佛山海航对海航兴发销售鸡饲料，预计２０１１年销售金额累计约为４，０００万。

　　■

　　四、 交易协议的主要内容

　　１、 交易协议期间：从２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，为期１年。

　　２、 交易方式：视海航兴发的养殖需求，全年不断多批次采购，预计全年采购量为１．３万吨，累计金额约为４，０００万元。

　　３、 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

　　４、 结算方式：比照公司其他鸡料客户，给予１５－２５天的收款周期。

　　五、 关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响

　　公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　六、独立董事及中介机构意见

　　１、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见，认为“经过认真审查，认为公司与佛山市海航兴发农牧发展有限公司的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。”

　　２、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为“海大集团 ２０１１ 年度日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司２０１１年日常性关联交易计划无异议。”

　　七、备查文件

　　１、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　２、《佛山市海航饲料有限公司饲料销售协议》；

　　３、《独立董事关于第二届董事会第十次会议部分议案的独立意见》；

　　４、《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于２０１１年度日常性关联交易预计议案的核查意见》

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０１９

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　公司向银行申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行机构申请人民币１７．７亿的银行授信额度，本事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　考虑到公司部分银行授信额度将要到期，且原材料价格的上扬，公司存货及集中采购所需资金也越来越大等原因；公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申请银行授信额度，并增加部分授信额度的申请；公司拟向银行申请的授信额度见下表：

　　■

　　注：实际授信额度为不超过７００万欧元，本表以１：１０汇率换算成人民币。

　　授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　提议授权薛华先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司银行借款总额为５．７１亿，占公司总资产的１７．３６％，资产负债率为３０．７７％，财务状况良好。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０２０

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２５日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对部分全资、控股子公司银行融资提供连带责任担保，担保总额度为不超过人民币７．５亿元。本事项尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、被担保人及拟提供担保的情况

　　１、被担保人的基本情况如下表：

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　　(下转D63版)