证券时报多媒体数字报

　　(上接D62版)

　　２、公司与被担保人的股权关系及担保金额

　　公司与被担保人的股权关系及担保金额如下表：

　　■

　　注：实际担保金额为不超过５００万欧元，本表以１：１０汇率换算成人民币。

　　公司与上述控股子公司的其他少数股东不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他股东不存在关联关系。

　　控股子公司的其他少数股东需对公司承担反担保责任，将在公司提供担保后与公司签订反担保合同，承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

　　３、被担保人最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将为上述全资及控股子公司向银行融资提供担保，金额为不超过人民币７．５亿元，承担连带担保责任。

　　担保协议尚未签署，本议案是确定年度担保的总安排，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司全资及控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东对公司提供反担保，公司担保风险较小。

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述的担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１０年末，公司除对全资及控股子公司提供担保外，未发生对外担保事项；公司对全资及控股子公司的担保总额为６，０００万元，占公司经审计净资产２２７，７４４．１０万元的比例为２．６３％。

　　公司对全资及控股子公司的担保均属于正常期限内，未发生逾期、诉讼及因担保被判决等其他情况。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０２１

　　广东海大集团股份有限公司关

　　于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在不影响正常经营的情况下，为９个控股子公司共提供不超过人民币６．１３亿元的财务资助，不包括公司正常经营销售给各控股子公司的原材料等应收款项，财务资助资金来源于公司自有资金。

　　１、 财务资助对象及金额

　　■

　　２、 资金主要用途

　　资助资金用于各控股子公司饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售及水产苗种生产销售。主要用于补充各控股子公司生产旺季时流动资金的不足。

　　３、 使用期限及使用费

　　上述财务资助以借款方式提供，金额在不超过上述限额内以控股子公司实际需求而定，期限为自借款之日起一年。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

　　４、 审批情况

　　上述财务资助事项已经２０１１年４月２５日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

　　股东大会审议通过后，公司将按本次审议通过的被资助对象名单及资助额度对现有财务资助的资助对象及额度进行调整。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　１、各控股子公司基本情况：

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　　２、各控股子公司２０１０年财务状况： （单位：万元）

　　■

　　三、接受财务资助对象的其他股东义务

　　■

　　本公司与上述其他股东不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他股东不存在关联关系。

　　控股子公司各位少数股东不对被资助对象进行同比例资助，但需承担反担保责任，在资助金额到位后将与公司签订反担保合同，承诺控股子公司的资助金额如无法如期归还，各少数股东有义务按其持有控股子公司的股权比例偿还资助金额。

　　公司将分别与各控股子公司签订《财务资助协议》，以借款的形式对控股子公司进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况；再根据《财务资助协议》的内容与各少数股东签订反担保协议，确保财务资助资金的安全。

　　四、董事会意见

　　上述各控股子公司主营业务为饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售、水产苗种培育销售，均在公司经营目标范围内。对控股公司进行财务资助，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次为控股子公司提供财务资助，用于扩展公司主营业务，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。

　　五、独立董事发表的意见

　　公司在不影响正常经营的情况下，为９个控股子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算，定价公允。公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》、《对外提供财务资助管理办法》对于对外提供财务资助审批权限的规定，其决策程序合法、有效。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司为９个控股子公司合计提供６．１３亿人民币财务资助。

　　六、保荐机构发表的意见

　　保荐机构认为：海大集团本次向控股子公司提供财务资助已经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，合法有效，不损害中小股东和其他股东的利益。保荐机构对上述财务资助事项无异议。

　　七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止公告日，公司除对控股子公司提供财务资助外，未有对外提供财务资助；截至２０１１年３月末，公司对下属控股子公司提供的财务资助共计４．０８亿元，均在财务资助的期限内，无发生逾期金额。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０２２

　　广东海大集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１１年４月２５日上午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席曾征民先生召集和主持，会议通知于２０１１年４月１４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会２０１０年工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常性关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》。

　　变更广西海大饲料有限公司募投项目符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东海大集团股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１１－０２３

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年４月２５日上午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于２０１１年５月２５日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

　　（二）会议召开日期和时间：２０１１年５月２５日上午１０点。

　　（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３公司会议室。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

　　（五）出席本次股东大会的对象：

　　１、截至 ２０１１年５月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　４、公司上市保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　１、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　２、 《关于公司２０１１年度日常性关联交易的议案》；

　　３、 《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　４、 《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　５、 《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　６、 《关于公司２０１１年开展期货套期保值业务的议案》

　　７、 《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　８、 《关于变更公司注册资本的议案》；

　　９、 《关于修订公司章程的议案》；

　　１０、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；

　　１１、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；

　　１２、 《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》；

　　１３、 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　以上议案请查阅公司第二届董事会第十次会议公告

　　１４、 《关于监事会２０１０年工作报告的议案》。

　　以上议案请查阅公司第二届监事会第七次会议公告

　　另外，会议将听取独立董事２０１０年度工作汇报。

　　其中，第 ８ 、９项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　（三）上述议案的具体内容，已于２０１１年４月２７日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：２０１１年５月２３日和２０１１年５月２４日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。。

　　（二）登记地点：广州市番禺区番禺大道北５５５号天安科技园创新大厦２１３广东海大集团股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　四、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联 系 人：田丽、黄志健、卢洁雯

　　联系电话：（０２０）３９３８８９６０

　　联系传真：（０２０）３９３８８９５８

　　联系地址：广州市番禺区番禺大道北５５５号天安科技园创新大厦２１３广东海大集团股份有限公司证券部。

　　邮政编码：５１１４００

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十次会议决议；

　　（二）其他备查文件。

　　备查文件备置地点：本公司证券部

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　附件１：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东海大集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　广东海大集团股份有限公司关于

　　募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１４９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，６００万股，每股面值１．００元。其中，网下向询价对象配售１，１２０万股，网上申购定价发行４，４８０万股。本次发行价格为２８．００元／股，共募集资金１５６，８００．００万元，扣除发行费用５，７００．２０万元后，实际募集资金净额为１５１，０９９．８０万元。该项募集资金已于２００９年１１月２３日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［２００９］第０９００５６２００１２号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金总体使用情况及余额

　　公司筹得募集资金净额为１５１，０９９．８０万元，公司于２０１０年以前已使用金额为３８，２６３．３１万元，２０１０年已使用金额为５０，７９３．２０万元，截止２０１０年１２ 月３１日，公司共计已使用募集资金８９，０５６．５１万元，其中：累计支付募投项目投资金额３８，１１２．５８万元、支付超募项目的投资款２６，５５９．１５万元、偿还银行贷款１８，３２０．００万元、补充流动资金６，０６３．８０万元、手续费支出０．９８万元，收到的利息收入９９０．４２万元。

　　截止报告期末，募集资金余额为６３，０３３．７１万元，全部储存在募集资金专户内，募集资金累计使用情况如下表：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

　　公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》， 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至本报告期末，公司共开设１２个募集资金专户，其中有４个专户因项目建设完成或资金余额为零等原因已注销，目前正在使用的共有８个专户，各专户期末余额情况如下表：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、其他情况

　　报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二十五日