证券时报多媒体数字报

　　（上接D65版）

　　证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１１－０１４

　　一汽轿车股份有限公司

　　重大投资公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于重大投资项目的议案》。

　　一、投资自主变速器ＥＴ３项目

　　（一）投资概述

　　为保持公司自主品牌轿车的良好发展势头，提升企业核心技术水平和综合竞争力，公司拟投资建设自主变速器ＥＴ３项目（自动变速器）。

　　该项目尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）投资项目的主要内容

　　１、投资金额

　　本项目总投资为１５３，０７３．３８万元。其中：新增建设投资１３６，４７３．６９万元，铺底流动资金１６，５９９．６９万元。

　　２、建设方式

　　本项目为新建项目，所需资金全部为企业自筹。

　　３、新增固定资产投资按项目划分构成表如下：

　　单位：万元

　　■

　　４、投资经济分析

　　根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为１．５年；内部收益率为１７．４３％（税前）；投资回收期为６．７０年（税前）。

　　５、项目主要建设内容

　　本项目将采用一次规划，滚动发展的模式建设，使公司形成年生产纲领为４０万台。

　　（三）投资存在的风险和对公司的影响

　　１、主要风险及拟采取的措施

　　（１）市场风险及应对措施

　　自主变速器ＥＴ３项目产品是为公司的中小排量车型配套，市场风险主要受到所配套的整车产品产销形势的制约。对此公司将通过充分市场调研、前瞻性预测，做好与整车的匹配、验证，以产品的安全、可靠赢得用户的认可与口碑，并且有效监控市场反应，按反馈信息及时优化各种性能、完善产品并积累经验。另外，公司通过积极扩展外部变速器配套市场，多管齐下，提高公司的抗风险能力。

　　（２）经营风险及应对措施

　　随着汽车行业市场竞争的逐步深入，对企业构成了重大的挑战。对此，公司将加强品牌管理，提升品牌竞争力，以高效、有序管理发挥规模效应，在降低成本的同时，将加强新市场、新产品、新技术的开发力度，提升产品的技术含量，有针对性地拓宽产品的品种，扩大生产规模，保持产品的质量优势，确保公司经营目标的实现。

　　２、本次投资对公司产生的影响

　　本项目的实施，将极大的增强公司自主品牌的优势，提升制造技术和管理水平，丰富了公司产品系列，增强企业的核心竞争力，保持公司持续发展的能力，对公司长远发展产生积极的影响。

　　二、投资中国一汽Ｄ００３项目

　　（一）投资概述

　　为丰富公司产品类型，保持企业品牌竞争力，提高市场占有率，公司拟投资中国一汽Ｄ００３项目，产品为自主品牌中型ＳＵＶ车（运动型多用途汽车）。

　　该项目尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）投资项目的主要内容

　　１、投资金额

　　本项目总投资为９３，３８１．３２万元。其中：新增建设投资４６，１３９．３０万元，研发费４３，５００．００万元，铺底流动资金３，７４２．０２万元。

　　２、建设方式

　　本项目为新车型扩建项目，所需资金全部为企业自筹。

　　３、新增固定资产投资按项目划分构成表如下：

　　单位：万元

　　■

　　４、投资经济分析

　　根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为１９个月；内部收益率为２０．０６％（税前）；投资回收期为５．３８年（税前）。

　　５、项目主要建设内容

　　本项目将在充分利用现有自主轿车扩建工程项目的基础上，通过改造相关的设备达到年产４万辆的生产能力。

　　（三）投资存在的风险和对公司的影响

　　１、主要风险及拟采取的措施

　　（１）行业风险及应对措施

　　近年来国内汽车市场高速增长，很多汽车企业在扩充产能，同时一些跨国汽车企业不断加大投资力度，使市场竞争更加激烈。针对存在的行业风险，公司从研发、生产及管理全方面着手，在对内加强管理，降低成本的同时，加大产品开发力度，不断开发新车型，提升产品质量和性能，同时努力稳固销售市场份额，保持客户对品牌的忠诚度，保证项目顺利实施并实现良好收益。

　　（２）产品风险及应对措施

　　当前国内ＳＵＶ车发展迅猛，市场竞争持续升级，产品的需求结构不断变化，优胜劣汰的趋势明显。公司将谨慎选择产品的市场切入点，保持合理的性价比，加强对生产质量的控制管理，保证产品的质量，提高产品检验精度，以优质产品赢得市场的信赖，提高企业的竞争能力。

　　２、本次投资对公司产生的影响

　　该项目实施后，公司的产品品类中将增加新的车型，有助于开发新的客户群，拓展公司产品型谱，完善质量保证能力，提高市场覆盖率，提升企业的产业水平。

　　三、备查文件目录

　　１、董事会会议决议；

　　２、项目的可行性分析报告；

　　３、其他有关文件。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１１－００２

　　一汽轿车股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议通知及会议材料于２０１１年４月１５日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于２０１１年４月２５日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席董事８人，实际７人，董事张丕杰因公出差委托独立董事姚德超代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会（党政联席会）成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、２０１０年度董事会工作报告；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、２０１０年经营总结；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　三、２０１０年财务决算；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　四、２０１０年度利润分配预案；

　　公司拟以２０１０年１２月３１日的股本总额１，６２７，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发红利３．０元（含税），应分配红利４８８，２５０，０００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司决定不进行公积金转增股本。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　五、公司资产处置的议案；

　　１、固定资产处置

　　由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分资产不再具有使用价值，公司拟将部分资产报废及处置，其中：固定资产原值５，４２６．４９万元，累计折旧３，９９９．８３万元，累计减值准备１２．７１万元，处置收入为４４０．５８万元，处理该批资产净损失为９７３．３７万元。

　　２、流动资产处置

　　为加强流动资产管理，提高资金使用效率，公司拟处置部分流动资产，资产原值１，８２８．９６ 万元，计提跌价准备为５１７．１１万元，处置收入为３．３４万元，处理该批资产净损失为１，３０８．５１万元。

　　３、应收账款核销

　　由于债务单位营业执照被吊销、法律主体资格已经丧失、款项账龄比较长（五年以上）等原因，预计５，１２６．９１万元（已计提坏账准备５，１２６．９１万元）的应收款项无法收回，公司拟核销该部分应收账款，对该批应收款项以账销案存方式进行管理。

　　４、计提资产减值准备

　　按照国家新会计准则的有关规定，公司在２０１０年１２月３１日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，合计金额为 －５５．５７万元，其中：应收账款坏帐准备为－１，５０９．５３万元、其他应收款坏帐准备为－２５．９０万元、存货跌价准备为１，４７９．８６万元。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　六、关于会计政策变更的议案；

　　公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

　　公司提出的会计政策变更，严格遵循了财政部发布的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１１－０１３）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　七、关于授权开展２０１１年日常外汇保值业务的议案；

　　根据国家外汇管理局颁布的《货物贸易进口付汇管理暂行办法》（［２０１０］５７号）文件的要求，公司货物贸易项下的购汇需委托代理公司进口业务的中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）代理操作，公司与一汽进出口公司签订交易协议书，由其按委托书要求与中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等国有大型银行完成外汇保值交易。

　　鉴于中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）为一汽进出口公司与本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与一汽进出口公司的委托代理日常外汇保值业务构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决，非关联董事表决通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

　　公司将日常外汇保值业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展日常外汇保值业务是必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于开展２０１１年日常外汇保值业务的公告》（公告编号：２０１１－００８）。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　八、预计２０１１年日常关联交易金额的议案；

　　由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决，非关联董事表决通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：

　　一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《预计２０１１年日常关联交易金额公告》（公告编号：２０１１－００７）。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　九、重大投资项目的议案；

　　１、自主变速器ＥＴ３项目

　　项目详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《重大投资公告》公告（公告编号：２０１１－０１４ ）。

　　２、中国一汽Ｄ００３项目

　　项目详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《重大投资公告》公告（公告编号：２０１１－０１４ ）。

　　３、轿车变速器装配与壳体加工项目

　　公司拟投资６．９８亿元建设轿车变速箱装配与壳体加工项目，所需资金全部为企业自筹，其中用于新增建设投资６．７２亿元，铺底流动资金０．２６亿元。该项目为自主开发的六速手动挡变速器，主要为公司自主车型配套，使公司在２０１５年达到年产１８万台的生产能力。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为２４个月；内部收益率为１３．８５％（税前）；投资回收期为６．９４年（税前）。

　　该项目实施后，能够拓宽公司的变速器产品谱系，提升国内自主品牌变速器的生产水平，有效满足消费者对高水平轿车的需求。

　　４、一工厂涂装车间扩建项目

　　公司拟投资４．４０亿元建设一工厂涂装车间扩建项目，所需资金全部为企业自筹，其中用于新增建设投资４．３２亿元，铺底流动资金０．０８亿元。该项目是在公司一工厂厂区内新建６万辆涂装车间，使一工厂焊装车间、涂装车间、总装车间均衡生产，达到２０万辆／年能力。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为３１个月；内部收益率为１８．６０％（税前）；投资回收期为５．８１年（税前）。

　　该项目实施后，能够缓解企业面临的生产瓶颈，有效提升公司的整体产能规模，增强企业的质量控制力，保持公司持续发展的良好态势。

　　５、商品车停车场建设项目

　　为满足公司不断增长的产能需求，保证公司生产的顺利进行，公司拟投资２．７８亿元建设商品车停车场建设项目，在２０１２年达到３４万辆商品车周转停放需求，所需资金全部为企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为２４个月；内部收益率为１５．４２％（税前）；投资回收期为６．１６年（税前）。

　　该项目实施后，将建立一种贯通整车存储与发送的物流体系，用标准化、规范化将整车生产与销售间的各个环节连接起来，为公司的仓储发送提供“一站式”服务，以实现企业大批量整车存储发送能力的优化升级，实现准时化、规范化，将成为公司持续稳定发展的重要保障。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十、募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（公告编号：２０１１－００６）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十一、内部控制制度自我评价报告；

　　该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（公告编号：２０１１－００４）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十二、公司社会责任报告书；

　　该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（公告编号：２０１１－００５）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十三、独立董事述职报告；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十四、公司衍生品交易管理制度；

　　该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（公告编号：２０１１－０１５）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十五、年报信息披露重大差错责任追究制度；

　　该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（公告编号：２０１１－０１６）。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十六、２０１０年年度报告及其摘要；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十七、２０１１年第一季度报告；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十八、２０１０年年度股东大会召开时间另行通知；

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　以上第一、三、四、七、八项及第九项议案之自主变速器ＥＴ３、中国一汽Ｄ００３项目尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１１－００３

　　一汽轿车股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议通知及材料于２０１１年４月１５日以电子邮件方式向全体监事送达。２０１１年４月２５日在公司会议室召开，应到监事５人，实到监事４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议通过了以下内容：

　　一、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、公司资产处置的议案；

　　公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求；公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　三、预计２０１１年日常关联交易金额的议案；

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　四、关于开展２０１１年日常外汇保值业务的议案；

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　五、关于对公司内部控制自我评价报告的意见；

　　公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　六、关于对募集资金存放与使用情况专项报告的意见；

　　公司募集资金存放与使用能够严格遵守有关规定，对募集资金进行专户储存，公司对募集资金使用的管理合法、有效。公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在年度报告中进行了披露。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　七、关于会计政策变更的议案；

　　公司对三包索赔费和子公司超额亏损的会计政策进行变更是按照财政部相关规定进行的，是必要的、合理的，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　八、关于重大投资项目的议案；

　　监事会认为：自主变速器ＥＴ３项目、轿车变速器装配与壳体加工项目、一工厂涂装车间扩建项目、中国一汽Ｄ００３项目和商品车停车场建设项目实施后，有利于拓宽产品系列，使公司的自主产品技术优势生产能力更加突出，对提高公司的竞争能力具有重要意义，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　九、公司２０１０年年度报告及摘要；

　　公司监事会对公司《２０１０年年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、在出具本意见之前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十、公司２０１１年第一季度报告

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　一汽轿车股份有限公司

　　监 事 会

　　二０一一年四月二十七日