证券时报多媒体数字报

　　股票简称：北方国际 股票代码：００００６５ 公告编号：２０１１－０２０

　　北方国际合作股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　２、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。

　　二、会议召开情况

　　１、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于２０１１年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

　　２、召开时间：２０１１年４月２６日上午９：３０－１０：３０。

　　３、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街３３８号港中旅大厦１１层）

　　４、会议召集人：公司董事会。

　　５、表决方式：现场逐项记名投票方式表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 ３ 名，代表有表决权的股份为 １０１，１５９，７８２ 股，占公司股份总数的 ６２．２８ ％。

　　现场会议由李建民先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　１、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　２、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１０年董事会工作报告》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　３、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１０年监事会工作报告》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　４、以现场逐项记名投票方式审议通过《２０１０年独立董事述职报告》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　５、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　６、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１１年申请综合授信额度》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　７、以现场逐项记名投票方式审议通过《签订德黑兰地铁１、２及５号线机车车辆供货合同第４号修改协议》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　８、以现场逐项记名投票方式审议通过《授权经营管理层对德黑兰地铁１、２及５号线机车车辆供货合同应收账款进行再融资》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　９、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与北京北方中惠房地产开发有限公司签订幕墙工程合同》的议案

　　同意 １０１，１５９，７８２ 股，占有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　　１０、以现场逐项记名投票方式审议通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易》的议案

　　同意 １２，７７２，６２３ 股，占有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，关联股东中国万宝工程公司持有的 ８８，３８７，１５９股回避表决。

　　１１、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案

　　同意 １２，７７２，６２３ 股，占有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，关联股东中国万宝工程公司持有的 ８８，３８７，１５９ 股回避表决。

　　１２、以现场逐项记名投票方式审议通过《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案

　　同意 １２，７７２，６２３ 股，占有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，关联股东中国万宝工程公司持有的 ８８，３８７，１５９ 股回避表决。

　　上述各项议案内容详见２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师 肖泽红 现场见证并就本公司２０１０年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　１、《２０１０年年度股东大会决议》。

　　２、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　２０１１年４月２６日

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编码：２０１１－０１７

　　北方国际合作股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：年初至２０１１年６月３０日

　　２．预计的业绩：扭亏为盈

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计

　　三、董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明：

　　主要原因为欧元汇率上涨的情况下，公司预计本年度１－６月发生汇兑损失将比上年同期大幅减少，从而使归属于母公司的净利润较上年同期增加。

　　四、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素

　　伊朗局势的不稳定使在伊朗市场的项目执行带来了较大不确定性，对本公司１－６月的业绩产生不确定的影响。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年４月２６日

　　证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编码：２０１１－０１９

　　北方国际合作股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司五届三次董事会会议通知已于２０１１年４月１５日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１１年４月２６日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事６名，王一彤董事委托李建民董事投票表决，邹嵬董事委托胡发荣董事投票表决，王小军独立董事委托周立独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　１、会议审议通过了《关于２０１１年第一季度报告及摘要》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　全文内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　２、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　公司董事陈龙先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事职务。

　　中国万宝工程公司推荐刘健哲先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

　　独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：

　　（１）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（２）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 １４７ 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（３）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　董事候选人的简历附后。

　　３、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　董事审议通过了选举：单钧先生、王晓冰先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止（即２０１１年４月２６日至２０１４年１月１０日）。

　　独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：

　　（１）、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（２）、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 １４７ 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（３）、同意将该议案提交公司董事会审议。

　　高级管理人员的简历附后。

　　４、 会议审议通过了《解散并清算埃塞北方－拉里贝拉工程建设股份有限公司》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　埃塞北方－拉里贝拉工程建设股份有限公司（以下简称“拉里贝拉公司”或“合资公司”）是公司参股的一家埃塞俄比亚合资公司。

　　由于２００８年金融危机影响，埃塞建筑工程市场不景气，造成合资公司经营状况不佳。经拉里贝拉公司埃塞方等大股东提议，要求对合资公司进行清算关闭。现公司董事会同意授权经营班子按照埃塞相关法律、法规负责拉里贝拉公司的解散和清算事宜，切实保证公司的利益。

　　（一）拉里贝拉公司的基本情况

　　１、公司名称：埃塞北方－拉里贝拉工程建设股份有限公司

　　２、注册资本： ３２９０万美元

　　３、成立时间：２００４年９月

　　４、公司类型：股份公司

　　５、注册地址：埃塞俄比亚首都亚第斯亚贝巴

　　６、经营范围： 房屋建筑、公路施工、房地产开发、其他民用工程以及设备租赁与维修。

　　７、股权结构：

　　■

　　８、财务状况：

　　截止２０１０年１２ 月３１ 日，合资公司总资产９，２１６万元人民币，净资产５，４２７万元人民币，净利润－９０５万元人民币（以上数据未经审计）。

　　（二）清算原因

　　由于２００８年金融危机等影响，埃塞工程市场萎缩，造成合资公司经营状况不佳。

　　（三）清算对本公司产生的影响

　　由于合资公司经营出现亏损，预计清算后公司对其的长期股权投资将会产生损失，具体情况将根据清算结果及时公告。

　　５、会议审议通过了《２０１１年第二次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

　　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　定于２０１１年５月１８日在北京召开北方国际２０１１年第二次临时股东大会。（详见２０１１年第二次临时股东大会会议通知）。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　董事候选人简历：

　　刘健哲：１９６８年出生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生，高级工程师。历任武汉轴承厂见习生，中国北方工业公司民品管理部业务经理、经营管理部业务经理、人力资源部业务经理、副主任，北方国际合作股份有限公司人力资源部主任、公司总经理助理。现任北方国际合作股份有限公司五届副总经理、党委书记、纪委书记。经核实，刘健哲先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届董事会董事候选人。

　　高级管理人员简历：

　　单钧：１９７０年出生，中共党员，毕业于北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司项目二处业务经理，中国北方工业公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理（主持工作）、国际工程二部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程二部经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。

　　王晓冰：１９６８年出生，中共党员，毕业于北方交通大学铁路信号专业工学学士，高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理，国际工程一部副经理（正职待遇）、国际工程一部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程一部经理。经核实，王晓冰先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。

　　股票简称：北方国际 股票代码：００００６５ 公告编号：２０１１－０１６

　　北方国际合作股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于２０１１年 ５月１８日召开２０１１年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１年５月 １８日９：３０开始

　　２、股权登记日：２０１１年５月１６日

　　３、会议地点：北京市广安门内大街３３８号港中旅大厦１１层北方国际合作股份有限公司会议室

　　４、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

　　５、召开方式：本次股东会议议案采用累计投票制的方式

　　６、参加本次股东会议的方式：

　　７、出席对象：

　　（１） 凡２０１１年 ５月１６日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（２） 本公司董事、监事及高管人员；

　　（３） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

　　二、会议主要议题：

　　１、 关于审议《变更公司董事》的议案

　　上述议案的详细内容，请见２０１１年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、股东大会登记方法

　　１、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

　　２、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（１、２项证件须提供原件）

　　３、 登记时间：２０１１年 ５月 １７日下午２：００－５：００

　　４、 登记地点：北方国际董事会办公室

　　四、其他事项：

　　（１） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

　　（２）本次股东会议议案采用累计投票制的方式

　　（３）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：１０００５３

　　联系电话：０１０－８３９１６９１３

　　传 真：０１０－８３５２８９２２

　　联 系 人： 杜晓东、罗乐

　　特此通知。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

　　委托人证件号码： 受托人身份证号召：

　　委托人帐户号码： 委托人持股数：

　　委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

　　委托日期：

　　注：以上委托书复印及剪报均为有效。