证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４０ 证券简称：深鸿基 公告编号：临２０１１－１３

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　关于固定资产会计估计变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更概况

　　依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司实际情况，经公司第六届董事局第八次定期会议审议通过，同意公司对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更。

　　１、变更日期：２０１１年１月１日

　　２、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更。

　　３、变更前的会计估计

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　　４、变更后的会计估计

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　　二、关于会计估计变更合理性的说明

　　公司本次对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，参照了行业其他企业的标准，本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次固定资产的预计使用寿命、预计净残值的会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更按现有合并报表范围单位估算，预计将增加公司２０１１年度折旧费用约１１８．３４万元，从而减少公司２０１１年利润总额１１８．３４万元。本次会计估计变更对公司２０１１年第一季度报告净利润、所有者权益的影响不超过５０％，也不会使公司的盈亏性质发生变化，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次固定资产会计估计的变更，符合会计准则等相关会计及税务法规的规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第２８号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则。独立董事同意本次会计估计变更。

　　三、监事会意见

　　全体监事认为：《公司关于固定资产会计变更的议案》中涉及的固定资产类别、折旧年限、残值率及年折旧率的变更，符合公司实际情况、相关会计及税务法律法规的规定，变更后的会计估计能更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。

　　特此公告

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　董事局

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００００４０ 证券简称：深鸿基 公告编号：２０１１－０７

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　第六届监事会２０１１年第二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司第六届监事会２０１１年第二次会议于２０１１年４月２５日（星期一）下午２：３０在深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基大厦２５楼会议室召开，会议由监事会主席尤明天同志主持，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事应到四人，实到四人，本次会议审核了以下事项：

　　一、公司关于固定资产会计估计变更的议案

　　经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就《公司关于固定资产会计估计变更的议案》发表确认意见。全体监事认为，《公司关于固定资产会计变更的议案》中涉及的固定资产类别、折旧年限、残值率及年折旧率的变更，符合公司实际情况、相关会计及税务法律法规的规定，变更后的会计估计能更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。

　　二、公司２０１１年第一季度财务报告（未经审计）

　　经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就《公司２０１１年第一季度财务报告》发表确认意见。全体监事认为，《公司２０１１年第一季度财务报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全面反映了公司２０１１年第一季度财务状况及经营成果。同时，保证该报告的真实、准确和完整性，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００００４０ 证券简称：深鸿基 公告编号：２０１１－０６

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　第六届董事局第八次定期会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司第六届董事局第八次定期会议于２０１１年４月１５日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， ２０１１年４月２５日在公司２５楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事１２人，实到董事１２人。监事会成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、关于固定资产会计估计变更的议案；

　　表决情况：１２票同意，０票反对，０票弃权

　　（详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《公司关于固定资产会计估计变更的公告》）

　　二、公司２０１１年第一季度报告；

　　表决情况：１２票同意，０票反对，０票弃权

　　三、公司内控实施工作方案；

　　表决情况：１２票同意，０票反对，０票弃权

　　（详见公司于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《公司关于实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案》）

　　四、关于修订《董事局薪酬与考核委员会工作规程》的议案；

　　表决情况：１２票同意，０票反对，０票弃权

　　（修订后的《董事局薪酬与考核委员会工作规程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　董事局

　　二Ｏ一一年四月二十七日