证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０２１

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２０１１年４月１５日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于２０１１年４月２６日下午１３：３０在公司会议室召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事７名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

　　选举董事王震西先生担任公司第五届董事会董事长，选举董事李凌先生担任公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了选举公司第五届董事会下设的战略、审计与风险控制、提名和薪酬与考核委员会委员的议案

　　选举王震西先生担任公司第五届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、詹文山；选举独立董事王瑞华先生担任公司第五届董事会审计与风险控制委员会召集人、成员为：权绍宁、张国宏；选举独立董事权绍宁先生担任公司第五届董事会提名委员会召集人、成员为：王震西、詹文山；选举独立董事詹文山先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：陈建华、王瑞华。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过了聘任公司第五届经理班子的议案

　　聘任王震西先生兼任公司总裁；姚宇良先生、李景宏先生、胡伯平先生任公司高级副总裁；张玮先生、马健女士、赵寅鹏先生、饶晓雷先生任公司副总裁。聘任期限三年。（简历附后）

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　公司第五届董事会聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书、聘任田文斌先生担任证券事务代表。（简历附后）

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、审议通过了公司２０１１年第一季度报告

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　【附件】

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第五届经理班子成员简历

　　王震西先生：１９４２年９月出生，中国工程院院士，现任本公司董事长、总裁。１９６４年毕业于中国科技大学。１９７３～１９７５年在法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者，研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国科学院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员；国家计委稀土专家组成员、国家高技术（８６３）计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家磁性功能材料工程中心主任等职；１９８５年创建中国科学院三环新材料高技术公司，担任总裁；曾先后荣获中国科学院科技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖；１９８９年被国务院授予全国先进工作者。

　　姚宇良先生：１９４０年１１月出生，现任本公司高级副总裁，高级工程师。曾在中科院物理所从事科研工作，历任宁波磁性材料厂技术科长、副厂长、厂长。

　　李景宏先生：１９４２年３月出生，现任本公司高级副总裁兼天津三环乐喜新材料有限公司总经理，高级工程师。曾任鞍山虹光磁钢厂副厂长、天津三环乐喜新材料有限公司副总经理等职。

　　胡伯平先生：１９５７年１０月出生，现任本公司高级副总裁，博士，研究员。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环新材料高技术公司研究部主任、研究员、副总裁。

　　张玮先生：１９５４年５月出生，现为本公司副总裁，高级工程师，注册高级人力资源管理师。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、助理总裁等职。

　　马健女士：１９６３年９月出生，现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理，高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理等职。

　　赵寅鹏先生：１９６２年８月出生，现任本公司董事会秘书兼副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，英国安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

　　饶晓雷先生：１９６３年３月出生，现任本公司副总裁兼上海爱普生磁性器件有限公司副总经理，博士，研究员。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁公司总经理。

　　董事会秘书简历

　　赵寅鹏先生：１９６２年８月出生，现任本公司董事会秘书兼副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，英国安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

　　证券事务代表简历

　　田文斌先生：１９７１年１２月出生，经济学硕士、高级工程师。现任公司证券事务代表、证券部副总经理。

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０２２

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２０１１年４月１５日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于２０１１年４月２６日下午在公司会议室召开，监事张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案。

　　选举张子云先生担任中科三环第五届监事会主席。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年第一季度报告。

　　公司监事会根据有关要求，对公司２０１１年第一季度报告进行了认真审核，认为公司２０１１年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０１９

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２６日上午９：００

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召开方式：现场投票

　　４、召集人： 公司董事会

　　５、主持人： 董事长王震西先生

　　６、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　７、出席本次会议的股东及股东授权委托代表８人，代表股份２１３，３７１，４１９股，占上市公司有表决权总股份的４２．０４％。

　　二、议案审议表决情况

　　公司本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（二）审议通过了公司２０１０年董事会工作报告；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（三）审议通过了公司２０１０年监事会工作报告；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（四）审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（五）审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；

　　经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年归属于母公司股东的净利润１２５，３７４，２９３．４３元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金１２，５３７，４２９．３４元，２０１０年度可供股东分配的利润为１１２，８３６，８６４．０９元，结转年初未分配利润２２３，０２８，９８９．０５元，减去２０１０年派发的２００９年度现金红利２２，８４２，０００元，未分配利润为３１３，０２３，８５３．１４元。以公司２０１０年１２月３１日总股本５０７，６００，０００股为基数，每１０股派发现金０．７０元（含税），共计３５，５３２，０００元。未分配利润余额结转至下一年度。

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（六）审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（七）审议通过了控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（八）审议通过了公司预计２０１１年度日常关联交易的议案；

　　同意股份１６２，６７９，１８８股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

　　（九）审议通过了公司关于聘请２０１１年度审计机构的议案；

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（十）审议通过了修改《公司章程》的议案；；

　　同意股份２１３，１３７，８２９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．８９％；０股弃权；２３３，５９０股反对。

　　（十一）审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；

　　同意股份２１３，１３７，８２９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．８９％；０股弃权；２３３，５９０股反对。

　　（十二）审议通过了修改《关联交易管理办法》的议案；

　　同意股份２１３，１３７，８２９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．８９％；０股弃权；２３３，５９０股反对。

　　（十三）审议通过了修改《对外投资管理办法》的议案；

　　同意股份２１３，１３７，８２９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．８９％；０股弃权；２３３，５９０股反对。

　　（十四）审议通过了公司董事会换届选举的议案；

　　１、本次会议选举王震西先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　２、本次会议选举李凌先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　３、本次会议选举钟双麟先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　４、本次会议选举文恒业先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　５、本次会议选举陈建华先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　６、本次会议选举张国宏先生为公司第五届董事会董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　７、本次会议选举詹文山先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　８、本次会议选举王瑞华先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　９、本次会议选举权绍宁先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（十五）审议通过了公司监事会换届选举的议案。

　　１、本次会议选举张子云先生为公司第五届监事会监事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　２、本次会议选举赵玉刚先生为公司第五届监事会监事

　　同意股份２１３，３７１，４１９股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　２、律师姓名：李菊霞、牛洁

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　独立董事专项意见

　　一、关于聘任公司第五届经理班子的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第五届董事会的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。

　　独立董事：

　　詹文山

　　王瑞华

　　权绍宁

　　２０１１年４月２６日