证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１３３ 证券简称：东湖高新 编号：临２０１１－１１

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　暨２０１０年年度股东大会会议通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１１年４月１５日以电子邮件和传真方式通知，于２０１１年４月２５日在公司董事会会议室召开。应出席会议的董事为９人，出席现场会议的董事为８人，董事苗欣先生因公委托董事李军先生表决。全体监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长罗廷元先生主持 。

　　会议审议通过的决议公告如下：

　　一、审议通过了公司２０１１年第一季度报告全文及正文；

　　公司２０１１年一季度已实现主营业务收入１４，００９．０７万元，归属于公司股东净利润－１，４６６．８１万元；每股收益－０．０２９６元，加权平均净资产收益率－１．６４％；截止２０１１年３月３１日归属于母公司所有者权益为８８，５６６．８９万元。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　二、审议通过了《公司２０１１年年度财务预算报告》

　　同意公司２０１１年年度财务预算报告。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　分项表决事项：

　　（一）关于２０１１年年度支付关联债务的事项

　　（１）涉及全资子公司义马环保电力有限公司的铬渣治理综合利用发电总承包工程，合同总额９２，１５８万元，截止２０１０年１２月３１日累计支付８２，６５２．５４万元，余款待审计并按公司相关程序审批后支付。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　（２）由武汉凯迪电力环保有限公司承包的ＢＯＯＭ项目ＥＰＣ工程总承包项目，实施合同总额为２５，３１６．６０万元，截止２０１０年１２月３１日累计支付２０，７３０．２２万元，余款待审计并按公司相关程序审批后支付。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　（３）由武汉凯迪电力股份有限公司承包的大别山ＢＯＯＭ项目ＥＰＣ工程款结算金额为２２，９６４．６９万元，截止２０１０年１２月３１日累计支付２１，０９６．８４万元，余款存在不确定，待双方协商一致后，按公司相关程序审批后支付。

　　（二）关于公司向全资子公司义马环保电力有限公司借款的事项：

　　（１）截至２０１０年１２月３１日，公司应收全资子公司义马环保电力有限公司债权４３，１６６万元，同意续借１年。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　（２）２０１１年年度向全资子公司义马环保电力有限公司新增借款不超过１．５亿元，用于其归还银行贷款及经营周转，借款期限为１年。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　以上内容需提交股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于土地储备的议案》

　　（１）同意授权经营层在预算范围内竞拍在武汉地区土地一宗，进行科技工业园项目开发；

　　（２）授权有效期为一年。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　四、审议通过了《关于成立合资公司开发科技工业园项目的议案》

　　同意授权经营层组织在湖南成立合资公司进行科技工业园项目开发，授权条件如下：

　　１、合资公司注册资本不超过人民币１亿元，公司占合资公司５５％股份；

　　２、合资公司在预算范围内竞拍在湖南地区土地一宗，进行科技工业园项目开发；

　　３、授权有效期限为一年。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　五、审议通过了《关于调整薪酬的议案》

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意独立董事的津贴调整为年度总额６万（税后），按月发放，自２０１１ 年起执行。

　　赞成９人，反对０人，弃权０人

　　本案需提交股东大会审议批准。

　　七、关于召开２０１０年年度股东大会的决定

　　（一）会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午９：３０

　　（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路１号东湖高新大楼五楼会议室；

　　（三）会议内容：

　　１、审议《公司２０１０年年度报告全文和年度报告摘要》；

　　２、审议《公司２０１０年年度财务决算报告和２０１１年年度财务预算报告》；

　　３、审议《公司２０１０年年度利润分配预案》；

　　４、审议《董事会２０１０年年度工作报告》；

　　５、审议《监事会２０１０年年度工作报告》；

　　６、审议《独立董事２０１０年年度述职报告》；

　　７、审议《关于续聘公司２０１１年年度财务报告审计机构的提案》；

　　８、审议《关于兑付专职董事、监事２０１０年年度薪酬余额的提案》；

　　９、审议《关于调整独立董事津贴的提案》；

　　１０、审议《关于２０１１年年度支付关联债务的事项》。

　　（四）出席会议对象：

　　公司董事、监事、高级管理人员；

　　２０１１年５月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

　　（五）出席会议登记办法：

　　１、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式进行登记；

　　２、登记时间：２０１１年５月１７日上午９：００至１６：００；

　　３、会期半天，与会者食宿交通费自理。

　　４、登记地点：武汉东湖开发区佳园路１号东湖高新大楼五楼董事会秘书处

　　联系人：李雪梅、周京艳

　　电话：０２７－８７１７２０３８、０２７－８７１７２０２１ 传真：０２７－８７１７２０３８

　　委　托　书　授　权

　　兹全权委托　　　 先生 （女士）出席武汉东湖高新集团股份有限公司二○一○年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字、盖章）：　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　 　委托人股东账号：

　　受托人（签字、盖章）：　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十七日