证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３５ 证券简称：*ＳＴ科健 公告编号：ＫＪ２０１１－１１

　　中国科健股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国科健股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于２０１１年４月１５日以电子邮件、当面送达的方式向全体监事发出；会议于２０１１年４月２５日在深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ公司会议室以现场表决方式召开；会议应到监事３人，实到３人；会议由监事会召集人欧富先生主持；本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议并通过如下议案：

　　１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《监事会２０１０年度工作报告》

　　详见２０１１年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司２０１０年度报告全文或摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《监事会对２０１０年度报告及摘要的审核意见》

　　监事会经审核后认为，公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司２０１０度报告全文及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《监事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

　　武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，公司监事会认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意公司董事会《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

　　４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《监事会对公司内部控制自我评价的意见》

　　监事会认为：公司根据深交所《上市公司内部控制指引》和其他法规建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　５、以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《监事会对２０１１年度第一季度报告的审核意见》

　　监事会经审核后认为，公司２０１１年第一季度报告真实反映了公司２０１１年第一季度的财务况状况和经营成果。

　　６、以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《监事会关于会计政策变更的意见》

　　监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第４号》的相关规定所进行的会计政策变更，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

　　三、备查文件

　　１．经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

　　２．深交所要求的其他文件。

　　中国科健股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００００３５ 证券简称：＊ＳＴ 科健 公告编号：ＫＪ２０１１－１０

　　中国科健股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年４月１５日以邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年４月２５日下午在深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ公司会议室召开。会议应到董事７人，实际现场到会董事６人，委托出席１人（董事杨少陵先生委托董事李卫民先生出席会议并表决）；公司监事及高管人员列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　详见公司于２０１１年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的２０１０年度报告全文或摘要。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》；

　　详见２０１１年４月２７日巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　独立董事尚需在２０１０年度股东大会作述职报告。

　　三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事及监事会均对会计政策变更发表了独立意见。详见２０１１年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《会计政策变更公告》（公告编号：ＫＪ２０１１－１２）。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１０年度报告正文及摘要》

　　详见２０１１年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润为４６，７８２，０９７．６７元，截至２０１０年１２月３１日，合并未分配利润为－１，４５３，３９２，７０２．３６元。鉴于公司未分配利润为负数，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此预案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》；

　　公司２０１０年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：

　　公司２０１０年１２月３１日合并净资产为－１２０，２０２万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保；公司面临多项诉讼、部分资产被查封或冻结，主营业务停顿，公司持续经营能力受到关注。为改善目前经营状况，保障公司持续经营能力，本公司与债委会于２００８年经过协商后达成共识：将公司的所有债务、资产和人员进行整体剥离，力争使公司变为无资产、无负债、无人员的“净壳”公司；债务剥离完成后，公司通过定向增发购买重组方资产，从而彻底改善上市公司的资产质量和盈利能力。

　　公司债权人广西新强通信科技有限公司（下称“广西新强”）曾于２０１０年１月１５日向深圳市中级人民法院提出申请，要求深圳中院对公司进行重整，后因申请人未能在深圳中院规定时间内补齐相关的申请资料，而被视为申请撤回，２０１０年１２月３１日，广西新强再次向深圳市中院提出破产重整申请，截至报告日止，尚未收到深圳中院是否受理的通知。鉴于公司破产重整程序最终能否成功启动或启动后能否成功重整尚存在重大不确定性，公司不排除采取债务重组、资产置换等在内的多项措施以保障公司的持续经营能力。

　　七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１１年度第一季度报告》

　　详见２０１１年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于撤消股票退市风险警示、实行其他特别处理的议案》

　　由于本公司２００８年、２００９年连续两年经审计净利润为亏损，深圳证券交易所自２０１０年４月２８日对本公司股票交易实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“ＳＴ科健”变更为“＊ＳＴ科健”，股票涨跌幅限制为５％。武汉众环会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，审计报告显示，公司２０１０年度合并净利润为４６，７８１，２９０．０７元，，截止２０１０年１２月３１日，股东权益为－１，２０２，０２４，５７８．４１元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第１３．２．９及１３．３．１条之有关规定，本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的条件，因公司２０１０年度审计结果显示其股东权益为负值及被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司仍存在被实行其他特别处理的情形。综上，本公司拟向深圳证券交易所提交《关于对公司股票交易撤消退市风险警示，实行其他特别处理》的申请。

　　九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事及监事会均对公司２０１０年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十、以７票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《公司内控规范实施工作方案》

　　详见巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》；

　　详见巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于２０１１年５月１９日（星期四）在公司会议室召开公司２０１０年度股东大会，会议审议事项包括：

　　１、２０１０年度董事会工作报告；

　　２、独立董事述职报告；

　　３、２０１０年度监事会工作报告；

　　４、２０１０年度报告正文及摘要；

　　５、关于会计政策变更的议案；

　　６、２０１０年度利润分配预案。

　　特此公告！

　　中国科健股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券代码：００００３５ 证券简称：*ＳＴ科健 公告编号：ＫＪ２０１１－１２

　　中国科健股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司于 ２０１１年４月２５日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了公司《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概况

　　根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），相关会计政策变更如下：

　　１、变更日期： ２０１０年１月１日。

　　２、变更原因：根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），对公司相关会计政策进行变更。

　　３、变更前采用的会计政策： ２０１０年１月１日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理如下：公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

　　４、变更后采用的会计政策： 根据《企业会计准则解释第４号》的相关规定，上述政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

　　５、审批程序： 根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变更采用追溯调整法，２０１０年比较财务报表已重新表述。

　　（１）２０１０年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为１，９０４，０３３．５２元，具体情况如下：

　　■

　　（２）２００９年初归属于母公司所有者的未分配利润及少数股东权益影响数：

　　■

　　三、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　本次会计政策变更是为了执行财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》的规定，提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事事前审核了公司《关于会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。 独立董事认为：本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第４号》的相关规定进行的会计政策变更，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第４号》的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：００００３５ 证券简称：*ＳＴ科健 公告编号：ＫＪ２０１１－１５

　　中国科健股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：２０１０年度股东大会。

　　２．股东大会的召集人：公司董事会。

　　２０１１年４月２５日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　３．公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年４月１５日以邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年４月２５日下午在深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ公司会议室召开，会议由董事长洪和良先生主持。会议应到董事７人，实际现场到会董事７人，委托出席董事１人；公司监事及高管人员列席了会议；本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　４．会议召开日期和时间：２０１１年５月１９日（星期四）下午２：００

　　５．会议召开方式：现场表决方式。

　　６．出席对象：

　　（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月１３日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、２０１０年度董事会工作报告；

　　２、独立董事述职报告；

　　３、２０１０年度监事会工作报告；

　　４、２０１０年度报告正文及摘要；

　　5、关于会计政策变更的议案；

　　６、２０１０年度利润分配预案。

　　以上提案的具体内容详见２０１１年４月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２０１１年５月１３日下午股票交易收市时持有公司股票的凭证原件办理登记；

　　（２）法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　（３）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书、证券公司营业部出具的２０１１年５月１３日下午股票交易收市时委托人持有公司股票的凭证原件办理登记；

　　（４）股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日至１８日（上午９：３０至１１：３０，下午１：３０至３：３０）。

　　３、登记地点：深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ公司会议室。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：费宁萍

　　联系电话：（０７５５）２６６９２５９５转８５８５

　　联系传真：（０７５５）２６８８８２１０

　　电子邮箱：ｃｎｋｊ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　联系地点：深圳市南山区蛇口南海大道１０６５号南山大厦南座７００Ａ

　　邮政编码：５１８０６７

　　２、会议费用：会议预计半天，与会者食宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１．第五届董事会第十四次会议决议；

　　２．第五届监事会第九次会议决议。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　２０１１年０４月２７ 日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生／女士代理本单位（本人）出席中国科健股份有限公司２０１０年度股东大会，并按权限行使股东权力：

　　本单位（本人）对下述议案投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　■

　　委托人股东帐户：　　　　　　　 委托人持有股数： 股

　　委托人证件号（营业执照注册号或身份证号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托日期：