证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００９

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司于２０１１年４月１５日以书面、通讯方式发出形式发出第四届董事会第二十二会议通知，并于２０１１年４月２６日上午以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经统计，参加通讯表决的九位董事，式对下列议案进行了表决，会议审议情况如下：

　　以８票同意，０ 票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司２０１１年第一季度报告》；董事徐引生认为不能理解《浙江栋梁新材股份有限公司２０１１年第一季度报告》的内容，故弃权。

　　公司《２０１１年第一季度报告》详见２０１１ 年４月２７日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，《２０１１年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

　　特此决议！

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－０１１

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１１年４月２６日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事 ３人，实际出席３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司２０１１年第一季度季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２６日