证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－ ０３３

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２０１１年４月２１日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年４月２５日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年度第一季度报告》正文及全文。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　近期因公司独立董事发生变更，对董事会专门委员会成员作如下调整：

　　董事会薪酬与考核委员会由独立董事倪受彬先生、董事长吴建先生和独立董事徐胜锐先生组成，其中倪受彬先生任主任委员。

　　董事会提名委员会由独立董事倪受彬先生、董事长吴建先生和独立董事徐胜锐先生组成，其中倪受彬先生任主任委员。

　　董事会审计委员会由独立董事徐胜锐先生、董事孙岷先生和独立董事倪受彬先生组成，其中徐胜锐先生任主任委员。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《定期报告编制管理制度》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日