证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１４

　　东华软件股份公司

　　关于购买资产２０１０年度盈利实现情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、购买资产２０１０年度盈利预测的基本情况

　　２０１１ 年１月１８日，中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔２０１１〕９６号文）核准了东华软件向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行１６，３０１，５７７股人民币普通股（Ａ 股），购买张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所持有的北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）１００％股权。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（２０１０）京会兴核字第３－３６ 号《盈利预测审核报告》，预计２０１０年神州新桥将实现营业收入３０，７９３．１２万元，实现净利润３，７９７．１１万元。

　　二、 神州新桥的业绩承诺

　　在本次发行股份购买资产中，自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺：神州新桥 ２００９年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于３，２００万元， ２０１０、 ２０１１、 ２０１２ 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于３，８４０万元、４，６０８万元、４，６０８万元。若上述业绩承诺未能实现，本次交易对方张秀珍、张建华、王佺、江海标、吕兴海将向东华软件进行股份补偿，即本公司有权以总价人民币１元的价格回购交易对方因本次发行而获得的东华软件股票。

　　三、神州新桥２０１０年度业绩实现情况

　　根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（２０１１）京会兴审字第３－０７７ 号《审计报告》，神州新桥２０１０年度实现净利润４，３２４．０２万元，扣除非经常性损益后的净利润４，１６４．３７万元。神州新桥２０１０年扣除非经常性损益后的净利润４，１６４．３７万元高于承诺的２０１０年净利润数值３，８４０万元。详见下表：

　　■

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１５

　　东华软件股份公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称＂公司＂）２０１０年年度报告全文及摘要已于２０１１年４月２７日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于２０１１年５月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事蒋力先生，董事会秘书、财务总监杨健先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　东华软件股份公司

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１０

　　东华软件股份公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届董事会第四次会议，于２０１１年４月１５日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１１年４月２５日上午９：００在公司会议室召开。会议应到董事１０人，实到９人，独立董事郭庆旺先生因出差在外，授权委托独立董事吴淼先生代为表决。会议由董事长薛向东主持，３名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　１、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　２、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该工作报告需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　公司独立董事向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　３、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及年度报告摘要》，该年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议，摘要刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　４、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该财务决算报告需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　公司２０１０年财务数据经北京兴华会计师事务所有限公司审计，并出具了（２０１１）京会兴审字第３－１３０号的审计报告。本年度公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。实现营业总收入１８７，０１６．１３万元、利润总额３４，６１７．３８万元、净利润３１，７３３．４４万元，分别比去年同期增长２０．７４％、３６．１５％和３１．６６％。

　　５、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　６、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，本次利润分配预案，需提交２０１０年度股东大会审议；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， ２０１０年度母公司净利润 ２４９，２１５，０２５．６５元，提取法定盈余公积金２４，９２１，５０２．５７元，加上年初未分配利润３３８，３２４，９８５．３５元，减去２０１０年已分配现金股利４２，５９８，５０９．００元，本年度可供股东分配利润为 ５２０，０１９，９９９．４３元。

　　本年度进行利润分配，拟以４４２，２８６，６６７股为基数，向全体股东每１０股送２股红股，共计８８，４５７，３３３．００ 股；每１０股派人民币现金１元（含税），共计４４，２２８，６６６．７０元（含税）。剩余未分配利润 ３８７，３３３，９９９．７３元滚存至下一年度。

　　本次利润分配预案，需提交公司２０１０年度股东大会审议，批准后实施。

　　７、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《募集资金２０１０年度使用情况报告》，报告全文刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　北京兴华会计师事务所有限公司出具了（２０１１）京会兴核字第３－０３９号《关于东华软件股份公司募集资金使用情况的鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　截至２０１０年１２月３１日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了１０年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过１００万元。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　《关于召开 ２０１０年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、会议以 １０ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告及摘要》，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要（正文）刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１１

　　东华软件股份公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届监事会第二次会议，于２０１１年４月１５日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年４月２５日１３：３０在公司会议室召开 。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　１、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　２、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　３、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及年度报告摘要》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为董事会编制的东华软件股份公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　４、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　５、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《募集资金２０１０年度使用情况报告》；

　　６、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　７、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　全体监事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　８、会议以３票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告及摘要》。

　　全体监事认为公司《２０１１年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１２

　　关于召开东华软件股份公司

　　２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集人：公司第四届董事会

　　二、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：００—１２：００，会期半天

　　三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层

　　四、表决方式：现场投票方式

　　五、会议审议议案：

　　１． 审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２． 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３． 审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

　　４． 审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　５． 审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　６． 审议《募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

　　７． 审议《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，相关述职报告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、出席会议人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　２、截止２０１１年５月１６日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年５月１７日（星期二）的上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１６：００；

　　２、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层，信函请注明“股东大会”字样；

　　联系人：杨健、苏晓霞

　　联系电话：０１０－６２６６２１８８

　　传 真：０１０－６２６６２２９９

　　邮政编码：１００１９０

　　３、登记方式：

　　法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年５月１７日下午１６：００前到达本公司为准）

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　东华软件股份公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席东华软件股份公司２０１０年度股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人注册号（身份证号）：

　　委托人持有股份数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注：１、请在相应的意见下划“√”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　３、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０１３

　　东华软件股份公司

　　关于募集资金２０１０年度使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

　　东华软件股份公司（原名“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会２００６年７月２５日《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字［２００６］５５号”）核准，并经深圳证券交易所同意，于２００６年８月１６日前完成了向境内投资者首次公开发行２１，６００，０００人民币普通股［Ａ股］股票的工作，发行价格为每股 １４．５０ 元，应募集资金总额 ３１，３２０ 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 ２９，６４５．６０ 万元。

　　截至２００６年８月１６日止，募集资金 ２９，６４５．６０ 万元已全部存入本公司在北京银行股份有限公司友谊支行开立的人民币帐户（账号：０１０９１００９６００１２０１０５０３３７０８）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（２００６）京会兴验字第１－３２号”验资报告验证。

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金余额为０．００元。

　　二、募集资金的管理情况

　　根据２００５年４月２０日公司２００５年度第一次临时股东大会通过的《北京东华合创数码科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督，并与保荐机构恒泰证券有限责任公司以及北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。

　　２００７年６月１８日，根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００７修订）》的要求，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理及使用制度》，并已经２００７年９月２４日２００７年第一次临时股东大会审议通过。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司在北京银行股份有限公司友谊支行（账号：０１０９１００９６００１２０１０５０３３７０８）、中国民生银行股份有限公司中关村支行（账号：０１０５０１４１７００３０４２６）开立的募集资金专户存放的募集资金已经全部用完，募集资金专户均已销户。

　　三、募集资金的实际使用情况

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　　四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司无对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。

　　五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　东华软件股份公司董事会

　　２０１１年４月２７日