证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１１－０１１

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于２０１１年４月１４日以邮件和电话等方式发出，会议于２０１１年４月２５日在公司一楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场表决的方式召开。

　　经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司独立董事石照耀、柯涛、朱建向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１０ 年年度股东大会上述职。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　报告期内，公司实现营业收入８４，３０５．５０万元，比上年同期增长５９．２１％；营业利润１４，８２５．２５万元，比上年同期增长９０．３１％；归属于母公司所有者的净利润１３，０７５．４０万元，比上年同期增长８６．４７％。

　　四、审议通过了《关于２０１１年度融资额度及不动产、动产抵押的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　同意公司向金融机构申请综合授信额度为５５，０００万元，其中：公司本部（浙江）综合授信额度为４７，５００万元，江苏双环综合授信额度为７，５００万元；授信期限为一年，自本次董事会通过之日起生效．

　　五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　根据天健会计师事务所天健审〔２０１１〕２３６８号《审计报告》，２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润１３０，７５３，９７５．７６元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金１２，１０７，９０９．０２元后报告期末公司未分配利润为３０２，４９３，１５６．１４元。

　　公司拟以２０１０年年末总股本１１８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金 ３．００元（含税），本次利润分配 ３，５６４．００万元，利润分配后剩余未分配利润２６６，８５３，１５６．１４元结转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，转增后公司资本公积金由 ７７４，３９２，１８８．６７ 元减少为 ６７９，３５２，１８８．６７元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１１８，８００，０００股增加至２１３，８４０，０００股。

　　本预案须经公司股东大会批准后实施。

　　六、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司２０１０年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要同时刊登于２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　七、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审【２０１１】２７１９号《关于浙江双环传动机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具的《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告》 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《２０１０年度内部控制的自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对此事项发表的《关于浙江双环传动机械股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久性补充流动资金。保荐机构、监事会和独立董事发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　具体内容详见《关于使用超募资金补充流动资金的公告》，刊登于２０１１年４月２７日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

　　独立董事对续聘公司２０１１年度财务审计机构发表了独立意见，详 见 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过了《关于２０１１年公司高级管理人员薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　十二、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　具体内容详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议通知详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述第二项、第三项、第五项、第六项、第十项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１１－０１３

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关文件的规定，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１１２４号文核准，公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，发行价为每股人民币２８．００元，应募集资金总额为８４，０００．００万元。坐扣应支付主承销商中国建银投资证券有限责任公司承销费和保荐费５，８９３．１０万元后，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于２０１０年９月２日汇入本公司在中国建设银行玉环支行开立的人民币账户３３００１６６７２３５０５３０１０１０５账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用８２８．９０万元后，公司本次募集资金净额７７，２７８．００万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔２０１０〕２４５号《验资报告》。

　　（二） 本年度使用金额及当前余额

　　根据公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》及２０１０年９月２５日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》，本公司将１５，０００万元募集资金增资江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”），用于该公司扩产齿轮项目。

　　１、 截至２０１０年９月１３日，本公司及江苏双环利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入８，７５４．９９万元（其中江苏双环为１，７３４．０２万元），根据公司２０１０年９月２５日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金８，７５４．９９万元。

　　２、根据公司２０１０年９月２５日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金暂时补充流动资金５，０００．００万元。

　　３． 根据公司２０１０年９月２５日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，以超募募集资金归还银行贷款２４，３３７．００万元。

　　３． 本公司及江苏双环新增投入募集资金投资项目３，０６２．１１万元（其中江苏双环新增投入２１６．３２万元）。

　　４． 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额８１．０７万元。

　　综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为３６，２０４．９７万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经２００８年８月２８日临时股东大会决议通过。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求，本公司和保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于２０１０年９月２６日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签订《募集资金三方监管协议》；江苏双环公司和中国建银投资证券有限责任公司于２０１０年９月２６日与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元（按孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构中国建银投资证券有限责任公司。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司及江苏双环募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金于２０１０年９月到位，此前，公司已自筹资金先期投入项目部分建设，至２０１０年末该项目已实现部分产能。

　　注２：根据公司２０１０年９月２５日董事会第二届第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金暂时补充流动资金５，０００．００万元，期限不超过６个月，公司已于２０１１年３月２３日将上述款项归还至募集资金专户。根据公司２０１１年３月２５日董事会第二届第十一次（临时）会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续以募集资金暂时补充流动资金５，０００．００万元，期限不超过６个月。

　　证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于使用超募资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１２４号文核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１０ 年８月３０日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００ 万股，发行价格为每股人民币２８．００元，募集资金总额为人民币 ８４，０００万元，扣除发行费用人民币６７，２２０，０１６．８９元后，实际募集资金净额为人民币７７２，７７９，９８３．１１元，较原募集计划４００，０００，０００．００元超募３７２，７７９，９８３．１１元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于２０１０年９月２日出具的天健验（２０１０）第２４５号《验资报告》确认。

　　公司于２０１０年９月２５日第二届董事会第七次会议审议通过使用超募资金２４，３３７万元归还银行贷款。归还银行贷款后超募资金存款余额为：１２９，４０９，９８３．１１元。

　　根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司最近１２个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

　　公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升企业盈利能力，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久性补充流动资金。

　　本次使用超募资金永久性补充流动资金的合理性与必要性：

　　公司业务持续成长，规模不断扩大，从而增加了对流动资金的需求，为保障公司业务的顺利开展及业务的持续快速增长，提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，提高市场竞争力，从而实现股东利益最大化，公司计划使用超募资金中的１００，０００，０００．００元永久性补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少利息支出约人民币５００万元，从而降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金的计划是合理的也是必要的。

　　公司独立董事审议了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》后发表如下独立意见：

　　公司本次使用超募资金补充流动资金的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情行。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

　　因此，我们同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久性补充流动资金。

　　公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。监事会认为：

　　公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久性补充流动资金。

　　保荐机构中国建银投资证券有限责任公司核查后认为：本次将超募资金１００，０００，０００．００元用于永久性补充流动资金，这将有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则，且该事项已经双环传动第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司声明最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　公司募集资金的使用符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意双环传动实施该事项。

　　备查文件

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第七次会议决议；

　　３、中国建银投资证券证券有限责任公司《关于浙江双环传动机械股份有限公司使用超募资金补充流动资金事项的保荐意见》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１１—０１９

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于召开 ２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年４ 月２５ 日召开第二届董事会第十二次会议，会议决议召开２０１０ 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年５ 月１８日（星期三 ）上午９：００

　　３、股权登记日：２０１１年５月１２日（星期四）

　　４、会议地点：浙江省玉环县机电工业园区１—１４号公司会议室

　　５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年度利润分配方案》；

　　５、审议《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　上述第１、３、４、５、６项议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，第２项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１４日（星期六）８：００—１１：３０、１３：００—１６：３０

　　３、登记地点：浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室

　　４、登记方式：

　　（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１ 年５ 月１４ 日１６：３０ 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、其他事项

　　１、会议联系人：叶松

　　联系电话：０５７６－８７２３７６６９ 传真：０５７６－８７２３９８６５

　　通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区１—１４号

　　邮 编：３１７６００

　　２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　附件一：

　　股东参会登记表

　　截止２０１１年５月１２日（星期四）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：００２４７２）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：

　　１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１１－０２１

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１１年４月２５日在公司一楼会议室召开，会议通知已于２０１１年４月１４日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场投票表决的方式召开。

　　与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于２０１１年度融资额度及不动产、动产抵押的议案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，并在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。

　　同意公司使用超募资金１００，０００，０００．００元永久性补充流动资金。

　　九、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意：５票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２５日