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中粮地产(集团)股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
中粮地产(集团)股份有限公司 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席本次会议。 1.4本公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.5公司董事长周政先生、财务总监崔捷先生、财务部总经理张建国先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 ■ 注:因本期发生同一控制下企业合并,新增合并苏源集团江苏房地产开发有限公司,调整本年期初数及上年同期数。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 ■ 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 前十名08中粮债持有人持债情况表(截至2011年3月31日) ■ §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因 √适用 □不适用 ■ 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ■ 3.2.1 非标意见情况 □适用√ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □适用 √ 不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司及相关方承诺事项履行表 ■ 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 □适用√不适用 3.5.2持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 ■ 3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 ■ 3.5.4 08中粮债情况说明 ■ 3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表(1-3月) ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
中粮地产(集团)股份有限公司 二〇一一年四月二十六日 中粮地产(集团)股份有限公司 第六届董事会第四十二次(临时)会议决议公告 证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2011-014 中粮地产(集团)股份有限公司 第六届董事会第四十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮地产(集团)股份有限公司第六届董事会第四十二次(临时)会议通知于2011年4月22日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2011年4月26日以通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案: 1、审议通过公司《2011年第一季度报告》全文及正文(摘要); 议案表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 2、审议通过《关于内部控制规范实施的工作方案》。 董事会同意公司根据工作需要聘请专业中介机构为公司本次内部控制实施工作提供咨询服务,并授权经理层根据行业规则及费用标准选择中介机构并决定支付相应的报酬。 议案表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告。 中粮地产(集团)股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十七日 本版导读:
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