证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４９５ 　 证券简称：晋西车轴　　 公告编号：临２０１１－０１１

　　晋西车轴股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司２０１０年年度股东大会于二〇一一年四月二十六日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。

　　（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共６名，代表股份１１３，５７０，８２３股，占公司股份总数的３７．５８％，具体如下：

　　■

　　（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。

　　（四）公司部分董事、全部监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

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　　其中第八项、第九项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为６２１，９６０股。第十一项、第十二项、第十三项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为２１，６８１，９６０股。

　　三、律师见证情况

　　２０１０年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　１、股东大会决议；

　　２、法律意见书。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１１－０１２

　　晋西车轴股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第四届董事会第四次会议于二〇一一年四月二十六日在太原晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事１１名，实到董事１０名，董事孙守会先生因公出差未能出席会议，委托董事长李照智先生代为表决。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议由李照智先生主持。

　　会议在保证董事充分表述意见的前提下，经投票表决，全体董事作出如下决议：

　　１、审议通过公司《二〇一一年第一季度报告》全文及正文，赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　２、审议通过关于使用部分闲置募集资金（８，４００万元）暂时补充公司流动资金的议案，赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　３、审议通过关于审议制定公司《董事会秘书工作制度》的议案，赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１１－０１３

　　晋西车轴股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１１年４月２６日在晋西宾馆会议室召开，本次会议应到监事３名，实到３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席冯志君先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

　　经认真审议，会议审议并通过：

　　１、关于审议《公司二〇一一年第一季度报告》全文及正文的议案。

　　监事会通过对《公司二〇一一年第一季度报告》全文及正文审核后认为：

　　１）第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３）公司在编制第一季度报告的过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成的３人，反对的０人，弃权的０人。

　　２、关于使用部分闲置募集资金（８，４００万元）暂时补充公司流动资金的议案。

　　监事会审议后认为：公司暂时使用部分闲置募集资金８，４００万元补充流动资金符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　赞成的３人，反对的０人，弃权的０人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１１－０１４

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于使用８，４００万元闲置募集资金

　　暂时补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１４０３号文核准，同意晋西车轴非公开发行新股６，５００万股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为８４，５００万元。扣除发行费用２，３８３．１５万元，募集资金净额为人民币８２，１１６．８５万元。

　　根据募集资金使用进度安排，晋西车轴目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和晋西车轴《募集资金管理办法》的相关规定，晋西车轴计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币８，４００万元，使用期限为６个月。公司上次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部于２０１１年４月２２日归还。

　　若募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司独立董事刘景伟、赵保东、宋思忠、张鸿儒对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：本次将８，４００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司募集资金使用效率，缓解公司当前的资金压力，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，也符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金８，４００万元补充流动资金符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司上述募集资金使用行为发表如下意见：

　　１、晋西车轴本次以８，４００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金的金额未超过非公开发行募集资金净额的５０％。

　　２、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的期限为６个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“单次补充流动资金时间不得超过６个月”的相关规定。

　　３、晋西车轴使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　因此，晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经晋西车轴第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　备查文件：

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议

　　２、公司第四届监事会第四次会议决议

　　３、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见

　　４、国信证券股份有限公司出具的保荐意见

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日