证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１１３ 证券简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１１－０１９

　　湖南天润化工发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润实业控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于２０１１年４月２２日以电子邮件和电话方式出通知，于２０１１年４月２６日以现场表决方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年董事会工作报告》（报告全文及正文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议，２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度报告及摘要的议案》（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议，２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度财务报告的议案》（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议，２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年利润分配预案的议案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计：公司２０１０年度实现净利润－３４１，４２９，１７３．６９元，本年度可供股东分配的利润为－２７８，００１，９２７．２０元。由于公司亏损，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议，２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　鉴于中审国际会计师事务所有限公司的服务意识 、职业操守和履职能力，公司审计委员会提议续聘中审国际会计师事务所作为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议，２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度募集资金使用情况的议案》（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　七、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０ 年度内部控制的自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度一季报的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资迅网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　八届董事会第二十八次会议决议。

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十六日

　　证券代码：００２１１３ 证券简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１１－０２２

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于２０１１年４月２６日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于２０１１年４月２２日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事５人，实际出席监事５人；应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人；收到有效表决票５份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１０年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１０年度财务报告的议案》；

　　四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》；

　　五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１０年度募集资金使用情况的议案》；

　　七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于公司２０１０年内部控制自我评价报告的议案》；

　　八、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司２０１１年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南天润实业控股股份有限公司监事会

　　二０一一年四月二十六日

　　证券代码：００２１１３ 证券简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１１－０２１

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　关于公司股票交易实行退市风险警示的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　１、公司股票将于２０１１年４月２７日停牌一天，并于２０１１年４月２８日开市时起复牌；

　　２、公司股票自２０１１年４月２８日开市时起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“ＳＴ天润”变更为“＊ＳＴ天润”，公司股票日涨跌幅仍为５％，股票代码不变，仍为：００２１１３。

　　二、实施“退市风险警示”特别处理的原因

　　公司２０１０年度亏损３．４ 亿元，鉴于公司２００９年、２０１０ 年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１３．２．１的有关规定，申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理。

　　三、根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 １３．２．１ 的规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

　　本公司特向投资者做如下风险提示：

　　１、实施“退市风险警示”特别处理处理的起始日：２０１１ 年４ 月２８日开市时起；

　　２、公司股票停复牌起始日：公司股票将于２０１１ 年４ 月２７ 日停牌一天，并于２０１１年４ 月２８日开市时起复牌，复牌后实施“退市风险警示”特别处理；

　　３、实施“退市风险警示”特别处理后公司证券代码不变，仍为００２１１３

　　４、实施“退市风险警示”特别处理后的股票简称由“ＳＴ天润”变更为“＊ＳＴ天润”；

　　５、实施“退市风险警示”特别处理后公司股票日涨跌幅限制仍为５％ 。

　　四、公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所采取的具体措施

　　受化肥行业产能严重过剩的影响和公司没有资源优势、规模优势以及原料价格大幅上升等因素的影响，公司最近两年连续亏损，股票交易实行退市风险警示，公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险。

　　１、借助岳阳市人民政府要求公司进行“退二进三”的优惠政策，积极进行“退二进三”工作，尽快取得突破，并公开出售已停止生产的尿素生产设备，同时出售已处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润肥业有限公司１００％股权，盘活资金，加快产业转型步伐。

　　２、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商贸平台，做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易，快速做大营业收入。

　　３、确保稳定的物业租赁收入，全年确保１６００万元以上。

　　４、大幅度降低人工成本，２０１１年１月份，岳阳市人民政府已启动了公司国有职工身份置换工作，公司积极配合岳阳市人民政府完成此项工作，大幅度降低了人工成本。

　　５、坚持“以人为本”与“从严治企”的理念，继续落实各项基础管理工作。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　公司原主要生产设备将处置进行产业转型工作能否取得实质性进展，公司２０１１年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司２０１１ 年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(下转D54版)