证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　３．１．１合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

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　　３．１．２合并利润表大幅变动情况及主要原因：

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　　３．１．３合并现金流量表大幅变动情况及主要原因：

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、公司２０１１年１月２６日七届三十一次董事会审议通过了《关于公司就收购无锡惠澄实业发展有限公司股权事项签订＜框架协议＞的议案》。同意公司就无锡嘉仁花园项目与上海禾旭投资有限公司、上海广翰投资管理有限公司、无锡嘉仁花园酒店有限公司（下称“无锡嘉仁”）、无锡惠澄实业发展有限公司共同签署《框架协议》，向其再支付４０００万意向金，并以１０００万元收购无锡嘉仁１００％股权，以此为基础推进对无锡嘉仁花园项目的股权收购。上述事项内容详见２０１１年１月２７日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

　　２、２０１１年２月２５日上海礼兴酒店有限公司（该公司是开发建设１０７酒店、１０８酒店的项目公司）股权变更登记完成，公司目前持有上海礼兴酒店有限公司２７．５％股权，实际持有１０７酒店５５％股权，故本报告期公司对该酒店采用权益法核算，并确认了投资收益。

　　３、２０１１年２月１４日北京京投置地房地产有限公司与北京万科企业有限公司合作设立北京京投万科房地产开发有限公司（下称“京投万科”），负责北京房山区长阳水碾屯村项目的开发建设，公司持股比例５０％，且京投万科的董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投万科纳入合并报表范围。

　　４、２０１１年３月７日北京京投置地房地产有限公司与北京星泰房地产开发有限公司合作设立北京京投阳光房地产开发有限公司（下称“京投阳光”），负责北京房山区长阳３号地块项目开发建设，公司持股比例４０％，我司负责京投阳光的财务及经营，且其董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投阳光纳入合并报表范围。

　　５、公司２０１１年４月１４日七届三十三次董事会审议通过了《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项目并签订＜合作协议＞的议案》。？？我司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司通过共同对陵水骏晟房地产开发有限公司增资的方式参与海南陵水项目（暂定名）的开发。上述事项内容详见２０１１年４月１５日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１、京投公司在非公开发行股份锁定期的承诺：＂本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起３６个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回＂。＠ 京投公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

　　２、中国银泰在非公开发行股份锁定期的承诺：＂本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起３６个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回＂。＠ 中国银泰在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司２０１１年投资项目较多，资金需求较大，本报告期公司实现的利润用于补充流动资金，不实施现金分红。

　　京投银泰股份有限公司

　　法定代表人：王琪

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2011-010

　　京投银泰股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第七届董事会第三十四次会议于2011年4月20日以邮件、传真形式发出通知，于同年4月26日以现场会议表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事7名，董事田振清先生、独立董事胡定核先生因工作原因授权委托董事长王琪先生、独立董事李存慧先生代为出席并行使所有议案的表决权。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告》；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事会秘书管理办法>的议案》。

　　特此公告。

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　2011年4月26日