证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－００９

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第三次会议于２０１１年４月１４日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１１年４月２５日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。

　　会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事１０名，实到董事９名。独立董事程乃胜先生因为出国办事，未能及时回来，特委托独立董事杨政先生代为出席并表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议，内容详见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网披露的《公司２０１０年度报告》。

　　公司独立董事刘泽曦女士、杨政先生、程乃胜先生、孙益民先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，述职报告详细内容见２０１１年４月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司实现营业收入５４０９０．７１万元，比上年同期增长３２．８０％（其中：主营业务收入５４０９０．７１万元，比上年同期增长３２．８０％）；实现利润总额３，８４０．０３万元，比上年同期增长－１４．８１％；实现净利润（归属于母公司股东）３，２５７．８６万元，比上年同期增长－１４．８６％％。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》。

　　公司预算２０１１年度实现销量增长１５％，达４７８８０吨左右，销售收入６２，２０４．３２万元，营业利润４，４０２．５６万元，预计实现净利润３，８６９．６７万元左右。

　　本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》、华普天健会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２７日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及保荐机构《对募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需经股东大会审议。

　　七、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　公司２０１０年度报告内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需提交到公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　第一季度报告全文内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。

　　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字［２０１１］４０７１号《审计报告》，公司报告期内实现净利润３２，５７８，５７１．４７元，提取法定盈余公积３，２５７，８５７．１５元，加上年初未分配利润６８，９５３，８９１．２１元，本年度末可供股东分配的利润总额为９８，２７４，６０５．５３元，资本公积金余额３０４，４１８，８５７．９５元。

　　董事会拟以２０１０年末公司总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．５０元（含税），不派送红股，本次利润分配１２，０００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润８６，２７４，６０５．５３元结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本为１６０，０００，０００股，资本公积余额为２２４，４１８，８５７．９５ 元。

　　本项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司２０１１年度的财务审计机构，聘用期一年。独立董事发表了相关意见。

　　本项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经董事长提名，聘任王敏雪先生为公司董事会秘书，王敏雪先生为公司第二届董事会董事、公司副总经理；聘任武振生先生为公司董事会证券代表。任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。董事会秘书为投资者关系负责人，联系方式为：电话：０５５３－５３１６３５５，电子邮箱：ｗｍｘ＠ｓｈｅｎ－ｊｉａｎ．ｃｏｍ，通讯地址：芜湖经济技术开发区保顺路８号。（相关人员简历见附件）。

　　独立董事发表了独立意见，详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　　根据公司２０１０年利润分配预案，在该预案获得２０１０年度股东大会审议批准并实施完毕后，本次会议同意公司总股本由８０，０００，０００股增加至１６０，０００，０００股，同意授权董事会据此办理注册资本的变更登记事宜。

　　本项议案需经股东大会审议。

　　十四、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　根据公司２０１０年利润分配预案，在该预案获得２０１０年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改，待２０１０年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。《公司章程》内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需经股东大会审议。

　　十五、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于２０１１年５月１８日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　附件：

　　王敏雪先生：１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。１９８０年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵五十二基地通信营教导员，二炮后勤部南京企业管理局政治处主任，安徽神剑化工厂办公室主任，神剑化工办公室主任，神剑股份董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。１９８５ 年，中越反击战荣立三等功；１９９３年，荣立三等功；１９９８年，获授中校军衔。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份３３５万股，与上市公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　武振生先生：１９８５年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。２００８年３月－２０１０年８月，任职于安徽神剑新材料股份有限公司技术中心技术开发科，２０１０年８月至今，任职于安徽神剑新材料股份有限公司证券部、总经办。２０１１年２月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０１１

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，每股发行价为人民币１７．００元，应募集资金总额为３４，０００．００万元，扣除发行费用３，４１３．００万元，实际募集资金净额为３０，５８７．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３３０４号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０〕２５号）规定，神剑股份本年度将原作为发行费用冲减资本公积的路演费、上市酒会费等项支出共计２３３．００万元调整计入管理费用，增加公司可使用募集资金２３３．００万元，调整后公司实际募集资金净额为３０，８２０．００万元。此外，截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金账户形成存款利息１１４．０５万元，实际可支配募集资金３０，９３４．０５万元。

　　２０１０年度神剑股份募集资金使用情况：（１）公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金１，７４７．２１万元；（２）经第一届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金归还银行贷款４，６００．００万元，补充流动资金２，８９３．００万元；（３）本年度直接投入募集资金项目１，８１２．５６万元。

　　截至２０１０年１２月３１日止，神剑股份累计已使用募集资金１１，０５２．７７万元，其中：用于募投项目３，５５９．７７万元，用于归还银行贷款４，６００．００万元，用于补充流动资金２，８９３．００万元，募集资金余额为１９，８８１．２８万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　１．募集资金管理制度

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，神剑股份根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽神剑新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

　　２０１０年３月１１日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。

　　２．募集资金存放情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司在上海浦东发展银行芜湖分行募集资金专用账户及其派生的定期存款账户资金余额共计１９，６４８．２８万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　截至２０１０年１２月３１日止，神剑股份募集资金专用账户存款余额１９，６４８．２８万元与募集资金应有余额１９，８８１．２８万元差异２３３．００万元，系公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》规定调整增加募集资金２３３．００万元所致。公司已于２０１１年４月２２日以自有资金存入上海浦东发展银行芜湖分行募集资金专用账户８００１０１５４５００００１８６１账号人民币２３３．００万元。

　　三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　１．公司不存在变更募集资金项目的情形。

　　２．公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０１４

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

　　１、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２号文核准，并经深圳证券交易所同意，神剑股份发行人民币普通股（Ａ股）股票２０００万股，发行价格为每股１７元，募集资金总额为人民币３４０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３４，１３０，０００．００元，募集资金净额为人民币３０８，２００，０００．００元，以上募集资金已于２０１０年２月１２日全部到账，并由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１０年２月２０日出具的会验字［２０１０］３３０４号《验资报告》验证确认。

　　２、２０１０年度使用募集资金情况

　　神剑股份２０１０年度累计使用募集资金１１０，５２７，６７３．３２元，其中：投资于“年产５万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”３５，５９７，６７３．３２元；使用超额募集资金４，６００万元偿还银行贷款，使用超额募集资金２，８９３万元补充公司流动资金。

　　３、截止２０１０年１２月３１日募集资金专用账户余额情况

　　截止２０１０年１２月３１日，神剑股份募集资金存款余额１９６，４８２，７７７．１４元（其中利息收入扣除手续费净额１，１４０，４５０．４６元），存放于以下账户：

　　■

　　二、募集资金项目的进展情况

　　年产５万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目，项目预计总投资为１９，３５０万元，截止２０１１年３月３１日已投入 ５，６８３．７９万元。项目处于积极建设阶段，与募集资金投资计划进度不存在差异。

　　三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　１、募集资金投资使用计划

　　项目预计总投资为１９，３５０万元，截止２０１１年３月３１日已投入５，６８３．７９万元，截至２０１１年３月３１日，募集资金未使用余额 １７，８５３．１２万元，预计２０１１年１０月２６日前需使用募集资金约６，５００万元。

　　２、导致公司目前流动资金不足的原因

　　由于公司原材料采购价格、产品销售价格逐渐上调，产量及销量不断增大，公司主营业务收入同比增长较快，造成公司流动资金相对不足。

　　３、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司募集资金投资项目的投资计划，至２０１１年１０月２６日公司将有超过３０００万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司于２０１１年４月２５日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度３０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年４月２６日起，至２０１１年１０月２６日前归还。以上做法不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　公司承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自由资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

　　通过此次使用部分募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（６个月内５．８５％）计算，可节约财务费用约８７．７５万元。

　　公司过去十二个月内未进行证券投资及风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

　　四、备查文件

　　１、公司第二届董事会第三次会议决议

　　２、公司第二届监事会第三次会议决议

　　３、独立董事发表的独立意见

　　４、保荐机构出具的核查意见

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 公告编号：２０１１－０１５

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于举办 ２０１０ 年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月１０日（星期二）下午３：００—５：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１０年度报告说明会，本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

　　参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务负责人刘绍宏先生、董事会秘书王敏雪先生、独立董事孙益民先生及保荐人陈建先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　二Ｏ一一年四月二十五日

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０１６

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会拟定于２０１１年５月１８日（星期三）上午９时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年５月１８日上午９：００

　　３、股权登记日：２０１１年５月１１日

　　４、会议表决方式：现场投票方式

　　５、会议地点：公司四楼会议室

　　６、出席对象：

　　（１）截止 ２０１１年５月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

　　二、会议议题：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　８、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

　　９、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　１０、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　议案相关内容详见２０１１年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》 》和巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

　　公司独立董事将在股东大会上作２０１０年度述职报告。

　　三、股东大会登记方法

　　１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　４、登记时间：２０１１年５月１２日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

　　５、登记地点：公司证券部

　　四、其他事项

　　１、会议咨询：公司证券部

　　联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

　　联系电话：０５５３－５３１６３５５、５３１６３３３转９０３７

　　２、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　３、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路８号安徽神剑新材料股份有限公司证券部

　　邮政编码：２４１００８ 联系传真： ０５５３－５３１６５７７

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　附：安徽神剑新材料股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　１、上述议案均采取普通投票方式，即委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

　　３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　　签署日期： 年 月 日

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０１７

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年４月１４日以电子邮件或传真方式向全体监事发出召开会议的通知。会议于２０１１年４月２５日在公司三楼会议室召开。

　　会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

　　一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议，内容详见２０１１年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１０年度报告》。

　　二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司短期内使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以减少公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东创造更大的效益。另外，根据募集资金项目的实际进度，将部分闲置募集资金短期内用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是符合上市公司及全体股东利益的，按时归还也是有保证的。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十五日