证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－１７

　　深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１１年４月１５日以书面方式发出会议通知，于２０１１年４月２６日在深圳市京基海湾酒店会议室召开，会议应出席董事９名，亲自或委托出席董事９名。董事叶忠孝先生因病委托董事徐云国先生出席本次会议并代为行使表决权。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准公司总经理２０１０年工作报告的决议；

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议公司２０１０年财务决算的决议；

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议公司２０１０年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议；

　　鉴于截至２０１０年１月１日，公司法定公积金累计额为６７１，６７５，０３７．２２元，已超过公司注册资本５０％以上，公司２０１０年度拟不提取法定公积金，不提取任意公积金。公司２０１０年税后利润拟以公司的总股本１２４，５００万股为基数，每１０股送红股２股并派发现金股利０．３元（含税），剩余利润结转至以后年度；公司２０１０年度拟不进行资本公积金转增股本。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于同意公司２０１０年内部控制自我评价报告的决议；

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬的决议；

　　同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计师，２０１１年度审计费用为３５万元；同意向中审国际会计师事务所有限公司支付２０１０年度审计费用人民币３５万元。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，公司全体独立董事和董事会审计委员会对公司拟续聘中审国际为公司２０１１ 年财务审计机构事项进行了事前认可，同意聘任中审国际为公司２０１１ 年度财务审计机构。全体独立董事和董事会审计委员会发表专门意见如下：

　　中审国际具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性，我们同意公司续聘中审国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议公司独立董事２０１０年工作报告的决议；

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准公司２０１０年年度报告正文和摘要的决议；

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于提请审议公司董事会２０１０年工作报告的决议；

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准公司２０１０年社会责任报告的决议；

　　十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准公司２０１１年第一季度季度报告的决议；

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于批准《公司关于实施企业内部控制规范的工作方案》的决议；

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于同意增资控股惠州深能投资控股有限公司的议案；

　　十三、会议以９同意，０票反对，０票弃权通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的决议。

　　请登陆巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅相关会议决议全文。

　　公司董事会决定将第二、三、五、六、八、十二项议案提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－１８

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１１年４月１５日以书面方式发出会议通知，于２０１１年４月２６日（星期二）在深圳市京基海湾酒店会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于提请审议公司监事会２０１０年工作报告的决议》；

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意公司２０１０年财务决算的决议》；

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意公司２０１０年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议》；

　　四、会议以３票同意，０ 票反对，０票弃权通过了《关于同意公司２０１０年内部控制自我评价报告的决议》；

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司２０１０年内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下：

　　公司已经建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；２０１０年公司结合实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关制度不断进行修改完善；公司内控机制良好，内部工作流程的执行进一步得到了提高，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。监事会认为，公司２０１０年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬的决议》；

　　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度报告的审核意见〉的决议》；

　　根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度报告》进行了审核，监事会认为：

　　（一）《深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

　　（二）《深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。中审国际会计师事务所对公司２０１０年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观公正。

　　（三）在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

　　（四）２０１０年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司２０１１年第一季度报告的审核意见〉的决议》。

　　根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司２０１１年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司２０１１年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了关于同意《公司关于实施企业内部控制规范的工作方案》的决议；

　　九、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意公司增资控股惠州深能投资控股有限公司的议案》。

　　同意公司对深圳能源集团股份有限公司的全资子公司惠州深能投资控股有限公司（下称：“惠控公司”）进行增资，投资额为人民币贰亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟柒佰肆拾玖元捌角柒分（￥２３４，２８７，７４９．８７元），本次增资完成后，本公司将持有惠控公司７０％股权；鉴于本次增资项目涉及的荃湾煤码头在其前期报批中已严格按照有关规定对项目工程可行性研究报告进行了评审，同意豁免本次增资项目投资可行性研究中的专家评审工作程序；同意《惠州深能投资控股有限公司之增资协议》。

　　监事会认为：该项交易属于关联交易，公司独立董事就本次关联交易发表了事前审阅意见及独立意见；公司董事会审议表决本项议案时，公司３位关联董事均回避表决，本次关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；本次交易定价依据厦门市大学资产评估有限公司对惠控公司的资产评估结果而确定，没有损害公司和中小股东的利益；本次增资完成后，公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化，对公司具有重要的战略意义，有利于公司的长远发展。

　　上述第一、二、三、五、九项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－１９

　　深圳市盐田港股份有限公司关于增资控股

　　惠州深能投资控股有限公司的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、交易内容：深圳市盐田港股份有限公司（下称：“本公司”或“公司”或“盐田港股份”）将投资人民币贰亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟柒佰肆拾玖元捌角柒分（￥２３４，２８７，７４９．８７元），对深圳能源集团股份有限公司（下称“深能源股份”）的全资子公司惠州深能投资控股有限公司（下称：“惠控公司”）进行增资。本次增资完成后，本公司将持有惠控公司７０％股权。

　　２、本公司董事长李冰先生、董事叶忠孝先生分别在深能源股份的控股股东深圳市能源集团有限公司任董事总经理、董事，且本公司董事长李冰先生辞去深能源股份董事、总经理职务未满十二个月，独立董事贺云辞去深能源股份监事会主席职务未满十二个月，本次增资事项构成关联交易。

　　３、本公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于增资控股惠州深能投资控股有限公司项目的议案。李冰、叶忠孝、贺云三名关联董事均回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　４、本次增资所涉及公司业经中勤万信会计师事务所有限公司审计和厦门市大学资产评估有限公司评估。

　　５、需提请投资者注意的其他事项：本次增资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案须回避表决。公司董事会授权总经理在公司股东大会批准本次增资事项后签署相关增资协议。

　　６、除特别注明外，金额单位为人民币元。

　　一、交易概述及董事会表决情况

　　本公司将对深能源股份的全资子公司惠控公司进行增资，投资额为人民币贰亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟柒佰肆拾玖元捌角柒分（￥２３４，２８７，７４９．８７元），本次增资完成后，本公司将持有惠控公司７０％股权。本次增资事项构成关联交易，尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案须回避表决。

　　本公司于２０１１年４月２６日召开了公司第五届董事会第二次会议，会议以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于批准增资控股惠州深能投资控股有限公司的议案》，同意本公司出资贰亿三仟肆佰贰拾捌万柒仟柒佰肆拾玖元捌角柒分（￥２３４，２８７，７４９．８７元）增资惠控公司，其中三名关联董事均回避表决。

　　二、交易标的的基本情况

　　公司名称：惠州深能投资控股有限公司；

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：周群；

　　注册资本：１０，０００．００万元；

　　营业执照号：４４１３００００００１３４１４；

　　注册日期：２００６年１１月１０日；

　　经营范围：实业投资。能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理。

　　基本情况：惠控公司自成立以来，一直致力于惠州荃湾港区煤码头项目的投资建设。惠州荃湾港区煤码头项目位于惠州市大亚湾经济开发区的荃湾港区，规划建设三个７万吨级煤码头（水工结构１５万吨级），面积约９５万平方米，占用岸线９００米；其中一期工程建设２个７万吨级煤炭接卸泊位及相应的配套设施，码头水工结构按靠泊１５万吨级散货船舶设计，设计通过能力１，４５０万吨，面积约７８万平方米，占用岸线５５０米。２００９年７月已将相关项目申请资料上报国家发改委和交通运输部，目前项目前期工作已基本完成。

　　近三年财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　由于惠控公司一直处于项目前期工作阶段，其营业收入、利润总额、净利润均为０。

　　本公司聘请了具有证券期货从业资格的中勤万信会计师事务所有限公司对惠控公司进行了专项审计，截止２０１１年１月３１日，该公司经审计的资产总额１０８，２４１，９５９．３５元（货币资金４，４０６，３８１．２２元、固定资产１，２１３，６８９．７３元、长期股权投资３５，０００，０００．００元、在建工程１０４，１４２．００元、无形资产３８９，２４４．６１元、其他非流动资产６６，０７３，７２０．７０元），总负债为８，２４１，９５９．３５元，净资产１００，０００，０００．００元。

　　本公司聘请了具有证券期货从业资格的厦门市大学资产评估有限公司对惠控公司进行了资产评估，评估基准日为２０１１年１月３１日，采用成本法进行评估。惠控公司的总资产评估值为１０８，６５０，９９５．０１元，总负债评估值为８，２４１，９５９．３５元，净资产评估值为１００，４０９，０３５．６６元，净资产评估增值率为０．４１％。

　　三、交易对方基本情况

　　交易方：深圳能源集团股份有限公司

　　法定代表人：高自民

　　注册资本：２２０，２４９．５３万元

　　经营范围：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得的土地使用权范围内从上市房地产开发经营；能提高社会经济效益的其他业务。

　　该公司依法存续且经营正常；２０１０年度营业收入１，２４６，４７１．１１万元，归属于母公司股东的净利润１４０，３７４．０４万元，截止２０１０年１２月３１日总资产２，９０６，９９５．９３万元，归属于母公司所有者权益１，３７７，７５２．５４万元。

　　四、交易的定价依据

　　本次交易定价依据厦门市大学资产评估有限公司对惠控公司在基准日２０１１年１月３１日的资产进行评估的结果而确定。

　　五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　本公司独立董事江平华先生、贺云先生、张长海先生对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该交易的有关情况。在此基础上，我们认为：本次增资完成后，公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化，对公司具有重要的战略意义，有利于公司的长远发展。同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

　　（二）独立意见

　　该增资事项属于关联交易，公司董事会审议该增资事项时３名关联董事均回避表决，该增资事项尚需经过公司股东大会审议批准。该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　同意公司增资控股惠州深能投资控股有限公司。本次增资完成后，公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化，对公司具有重要的战略意义，有利于公司的长远发展。

　　六、增资协议主要内容

　　（一）同意盐田港股份以现金方式投入人民币２３４，２８７，７４９．８７元增资惠控公司，其中，盐田港股份增资款中的人民币２３３，３３３，３３３．３３元作为惠控公司注册资本投入，余下９５４，４１６．５４元计入惠控公司资本公积。本次定向增资完成后，惠控公司注册资本由人民币１００，０００，０００．００元增加到人民币３３３，３３３，３３３．３３元，惠控公司的股权比例为：盐田港股份持有惠控公司７０％的股权，深能源股份持有惠控公司３０％的股权。

　　（二）盐田港股份同意在本协议签署生效后２０日内，将增资款一次性足额汇入惠控公司的指定账户，上述增资款应于各方共同确定的会计师事务所出具有关验资报告及办理完毕工商登记手续后方可使用。

　　（三）深能源股份承诺，在不与相关法律法规等相抵触的情况下，在同等条件下深能源股份及其关联公司所控制发电厂优先使用惠控公司所控制的惠州荃湾港区煤码头以及公司将来可能控制的惠大铁路等。

　　（四）盐田港股份承诺，在不与相关法律法规等相抵触的情况下，在同等条件下优先保证深能源股份及其关联公司使用惠控公司所控制的惠州荃湾港区煤码头以及将来可能控制的惠大铁路等；并承诺给深能源股份及其关联公司的码头接卸费、堆存费、铁路运费等煤炭中转费用的综合费率为优惠费率。

　　（五）截止资产评估基准日，惠控公司除向深能源股份控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称“能源财务”）的借款本金为５００万元外，在能源财务的存款本金为３０１．０１万元。双方约定：能源财务对惠控公司的净债权，在本次定向增资完成后１０日内，惠控公司以现金方式一次性偿清本息，计息截止日为惠控公司偿清本息日。

　　（六）本次增资后，惠控公司将继续履行增资前与职工已签订的劳动合同。

　　七、本次交易目的及对本公司的影响

　　本次交易完成以后，公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化，对公司具有重要的战略意义。惠控公司所属煤码头投入运营后，将较大地提升公司主营收入，拓展新的利润增长点，有利于公司的长远发展。

　　深圳盐田港股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－２０

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司（“公司”）董事会决定召集２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：

　　１、现场会议召开时间：２０１１年５月２５日（星期三）下午 １４：３０。

　　２、网络投票时间为：２０１１年５月２４日－２０１１年５月２５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年５月２５日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１１年５月２４日１５：００至２０１１年５月２５日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年５月１８日（星期三）。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　１、截止２０１１年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（八）公司将于 ２０１１年５月２０日（星期五）就本次２０１０年年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议公司董事会２０１０年工作报告；

　　（二）审议公司监事会２０１０年工作报告；

　　（三）审议公司独立董事２０１０年工作报告；

　　（四）审议公司２０１０年财务决算；

　　（五） 审议公司２０１０年利润分配方案；

　　（六）审议关于续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬事项；

　　（七）审议公司增资控股惠州深能投资控股有限公司事项。

　　公司于２０１１年４月２７日分别在《证券时报》和《中国证券报》刊登了第五届董事会第二次会议决议公告、第五届监事会第二次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容。公司董事会、监事会和独立董事的２０１０年工作报告，公司２０１０年财务决算全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　２、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　３、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１９日－２０日、２３日－２４日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１年５月２５日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６００８８；投票简称：盐田投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。１００．００元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　■

　　注：对总议案进行投票（委托价格１００元）视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　■

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（６）投票举例

　　如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：

　　■

　　如某股东对议案５投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１１年５月２４日１５：００至 ２０１１年５月２５日１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：罗静涛。

　　电话：（０７５５）２５２９０９２３，传真：２５２９０９３２。

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室（邮编：５１８０８１）。

　　（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、 授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　１）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

　　２）对临时议案的表决指示：

　　３）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日