证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－００２

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司于２０１１年４月１３日以书面送达或传真方式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于２０１１年４月２５日下午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黎愿斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：

　　一、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》。

　　二、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　三、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》。

　　２０１０年公司的利润为６８．１０万元，年初未分配利润为－３３，１６５．７５万元，期末可供分配的利润为－３３，０９７．６５万元；因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　四、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

　　１、坏帐准备：年初坏账准备余额为７，９９９．０８万元，其中：应收账款的坏账准备为１９１．０６万元，其他应收款的坏账准备为７，８０８．０２万元。按公司会计政策账龄分析后拟调减计提坏账准备０．３０万元，所以，期末公司坏账准备余额为７，９９８．７８万元，其中：应收账款的坏账准备１９０．３４万元，其他应收款的坏账准备为７，８０８．４４万元。

　　２、坏帐准备的核销预案：报告期内，由于公司尚有两部末能使用的旧手机，因该手机陈旧及腐蚀损坏严重，无法检修和正常使用。所以，现拟对以上设备原值为９，７４０．００元，累计折旧为６，１２１．８５元，净额为３，６１８．１５元的手机进行核销。

　　五、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会董事任期届满，第六届董事会拟提名黎愿斌先生、李伟先生、柳俊涛先生为公司第七届董事会董事候选人；拟提名陈日进先生、李光忠先生、冯大安先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议（简历附后）。

　　在逐项表决该议案过程中，作为董事候选人的董事、独立董事均回避了对自己的表决。表决结果如下：

　　董事候选人黎愿斌：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决；

　　董事候选人柳俊涛：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决；

　　董事候选人李伟：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决；

　　独立董事候选人陈日进：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决；

　　独立董事候选人李光忠：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决；

　　独立董事候选人冯大安：５票同意，０票反对，０票弃权，本人回避表决。

　　六、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１０年度报告全文及其摘要》。

　　公司董事会认为：公司２０１０年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容请见“海南大东海旅游中心股份有限公司２０１０年度报告全文及其摘要”。

　　七、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会认为：公司内部控制组织架构清晰、完整、独立，形成了较完善的内部控制体系，建立了较为完善合理的内部控制制度，不存在重大缺陷，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。

　　详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　八、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度投资者关系管理计划》。

　　详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司２０１１年度投资者关系管理计划》。

　　九、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

　　同意拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年的财务审计机构，审计费用约为人民币２８万元左右。

　　十、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　十一、会议以 ６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　上述第一、二、三、四、五、六、九项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十五日

　　附件：

　　公司第七届董事会董事及独立董事候选人简历

　　董事候选人

　　黎愿斌先生，１９５０ 年６ 月出生，汉族，硕士学历，ＭＢＡ，高级工程师，中共党员。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理、海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。黎愿斌先生现任ＳＴ东海公司董事长兼总经理，未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　柳俊涛先生，１９６８ 年１０ 月出生，汉族，本科，经济师职称。曾任甘肃省建行支行副行长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，索芙特股份公司副总经理，天茂实业集团股份有限公司董事会秘书，现任天平汽车保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书，自２００２年起任本公司董事。柳俊涛先生现任ＳＴ东海公司董事，未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李伟先生，１９６１ 年９月出生，汉族，硕士学历，高级审计师，注册会计师，中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，本公司副总经理兼财务总监，现任海南医学院总会计师，自２００２年起任本公司董事。李伟先生现任ＳＴ东海公司董事，未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人

　　陈日进先生，１９４６年１０月出生，大学，高级工程师，中共党员。１９７０年８月至１９７３年５月任广州空军某部参谋；１９７３年５月至１９７５年１０月任湖北省黄石市计委干部；１９７５年１０月至１９８３年１０月任黄石锻压机床厂党委书记；１９８３年１０月至１９８５年１２月任黄石经委副主任；１９８５年１２月至１９９１年１０月任黄石市副市长；１９９１年１０月至１９９３年５月任海南省工业厅副厅长；１９９３年５月至１９９６年５月任海南省政府副秘书长；１９９６年５月至１９９８年５月任海南省工业厅厅长；１９９８年５月至２００５年３月海南省财政厅厅长（２００５年３月退休）。现任海南航空股份有限公司独立董事，广济药业股份有限公司独立董事，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事。陈日进先生现任ＳＴ东海公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其妻子持有ＳＴ东海Ｂ １００００股，本人未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。参加过（２００８年）中国证监会独立董事培训，取得任职资格。自２００９年５月起任本公司独立董事。

　　李光忠先生，１９４６ 年８月出生，汉族，本科，学士学位，中南财经政法大学会计学教授。曾任湖北财经学院工经系会计教研室支部副书记、会计教研主任；中南财经大学会计系主任、会计学院党委书记、会计学院党委书记兼副院长。学科专长：财务会计、会计理论；近年主编出版获奖著作、教材十余部；公开发表学术论文三十余篇。现任海南珠江控股股份有限公司独立董事。李光忠先生现任ＳＴ东海公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。参加过（２００６年）中国证监会独立董事培训，取得任职资格。自２００８年５月起任本公司独立董事。

　　冯大安先生，１９４７年１２ 月出生，汉族，本科，学士学位，曾任兰州市城关区粮食局工人干部，甘肃省建设银行处长、副行长，海南省建设银行副书记、副行长，１９９５年７月至１９９８年７月任海南省证券管理办公室副主任，１９９８年８月至２００７年１２月先后任海南省地税局副局长、局长，２００８年１月退休，现任新大洲控股股份有限公司独立董事、北京华联综合超市股份有限公司独立董事、海南美兰国际机场股份有限公司独立董事。冯大安先生现任ＳＴ东海公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有ＳＴ东海公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。参加过（２００８年）中国证监会独立董事培训，取得任职资格。自２００８年５月起任本公司独立董事。

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－００３

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议独立董事意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议议案进行了审议。

　　在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第六届董事会第十二次会议有关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司利润分配预案的独立董事意见

　　根据公司审计报表，２０１０年公司的利润为６８．１０万元，年初未分配利润为－３３，１６５．７５万元，期末可供分配的利润为－３３，０９７．６５万元；因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案提请公司股东大会审议。

　　二、关于对董事会换届选举的独立董事意见

　　同意提名黎愿斌先生、李伟先生、柳俊涛先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名陈日进先生、李光忠先生、冯大安先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有符合《公司法》第５７、５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

　　经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

　　三、关于续聘财务审计机构的独立董事意见

　　同意拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年的财务审计机构。

　　四、关于对公司 ２０１０ 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见

　　我们认为，公司内部控制制度较为健全完善，能够遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，规范运营，基本符合相关法律、法规、规则要求。公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　独立董事（签名）： 陈日进 冯大安 李光忠

　　二０一一年四月二十五日

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－００６

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会；

　　２、召集人：本公司董事会，２０１１年４月２５日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

　　３、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定；

　　４、召开时间：２０１1年６月１６日（星期四）上午９：３０，会议预计为半天；

　　５、召开方式：现场表决

　　６、出席对象：

　　（１） 截止２０１１年６月１０日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）本公司聘请律师及特邀嘉宾。

　　７、召开地点：海南省三亚市大东海南中国大酒店国际会议厅

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度报告全文及其摘要》；

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

　　７、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

　　８、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　９、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　上述议案内容详见刊登于２０１１年４月２７日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的“海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告”和“海南大东海旅游中心股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告”，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　　同时，本次股东大会将听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　１、登记方式：书面登记；

　　２、登记时间：２０１１年６月１０日上午９：００－１１：００，下午３：００－５：００；

　　３、登记地点：本公司证券部；

　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

　　四、其他事项：

　　１、会议联系方式：联系人：汪宏娟；联系电话：０８９８－８８２１９９２１；传真：０８９８－８８２１４９９８；

　　２、会议费用：参会股东交通费及食宿费自理。

　　五、备查文件

　　１、海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　２、海南大东海旅游中心股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　本单位／本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２０１１－００７

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司于２０１１年４月１３日以书面送达或传真方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于２０１１年４月２５下午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席黄文才先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了以下决议：

　　一、会议以 ３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　二、会议以 ３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度报告全文及其摘要》；

　　公司监事会认为：公司２０１０年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、会议以 ３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

　　四、会议以 ３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会认为，公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的形式、内容基本符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　五、会议以２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第六届监事会监事已任期届满，第六届监事会经慎重考虑，拟提名黄文才为公司由股东代表出任的第七届监事会监事候选人（简历附后），此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　在表决该议案过程中，作为股东代表出任的监事候选人黄文才回避了对自己的表决。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

　　二０一一年四月二十五日

　　附：公司第七届监事会监事候选人黄文才先生简历

　　黄文才先生，１９６９年１月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自２００２年起任本公司监事会主席。