证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2011-019

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：2011年4月26日（星期二）上午 9 时

　　2、 召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 会议方式：现场投票表决

　　5、 主持人：董事长陈家兴先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、现场出席本次会议的股东及股东代表共计32人，代表公司有表决权的股份71,160,957股，占公司股份总数的50.98%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，保荐机构代表、北京天银律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、 议案审议和表决情况

　　会议采用现场记名投票的方式，对以下议案进行了审议：

　　1、《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　2、《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　3、《公司2010年度报告及其摘要》 ；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　4、《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　5、《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　6、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　7、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　9、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》；

　　表决结果：71,160,957股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　四、 见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、马继辉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　2011 年4月26日

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2011-020

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2011年4月20日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

　　2、本次董事会于2011年4月26日（星期二）上午在公司三楼会议室（宁夏·青铜峡市·河西）以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席的董事9人，现场实到董事8人，独立董事钟朋荣先生因出差在外，以通讯方式进行了表决。

　　4、本次会议由公司董事陈家兴先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

　　一、《宁夏青龙管业股份有限公司2011年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，本议案审议通过。

　　二、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，本议案审议通过。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任马跃先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　马跃，男，1961年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1995年8月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂发展中心主任，宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任，宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任；现任宁夏青龙管业股份有限公司董事会秘书、证券事务部主任、发展中心主任。

　　马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

　　马跃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　马跃先生持有公司423854股股份，与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

　　马跃先生相关任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　三、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，本议案审议通过。

　　《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》现已经2010年度股东大会审议批准。分配方案实施后，公司股份总数和注册资本均相应发生变化。

　　现决定将注册资本由13,958万元增加到22,332.8万元，股份总数由13,958万股增加到22,332.8万股，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

　　同时对《公司章程》相应条款予以修订，具体内容如下：

　　1、第六条：公司注册资本为人民币13,958万元。

　　修订为：公司注册资本为人民币22,332.8万元。

　　2、第二十条：公司股份总数为13,958万股，全部为人民币普通股。

　　修订为：公司股份总数为22,332.8万股，全部为人民币普通股。

　　本议案尚须股东大会审议通过。

　　股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2011-022

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011 年4月26日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马跃先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　马跃，男，1961年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1995年8月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂发展中心主任，宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任，宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任；现任宁夏青龙管业股份有限公司董事会秘书、证券事务部主任、发展中心主任。

　　马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

　　马跃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　马跃先生持有公司423854股股份，与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

　　马跃先生相关任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　　马跃先生联系方式如下:

　　联系地址:宁夏银川高新区创新园41号

　　邮 编：750002

　　联系电话: 0951-5070380

　　传 真：0951-5673796

　　电子邮箱: myplace528@126.com

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　20101年4月26日

　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2011-023

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2011年4月20日以电话方式发出。

　　2、本次监事会于2011年4月26日下午3时30分在公司监事会主席办公室以现场举手表决的方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3人，现场实到监事3人。

　　4、本次会议由公司监事会主席俞学文先生召集并主持。

　　5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场举手表决的方式，审议了下列议案：

　　1、《宁夏青龙管业股份有限公司2011年第一季度报告》；

　　经过审核，监事会认为：公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司监事会

　　2011年4月26日