证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人谢建勇先生、主管会计工作负责人谢建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈文萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　注：

　　２０１１年３月３１日公司总股本２４０，０００，０００股，２０１０年３月３１日公司总股本１８０，０００，０００股。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经营具有明显的季节性特征，销售旺季集中在每年的１１月至次年的５月。

　　一、资产负债表科目

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　　二、利润表科目

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　　三、现金流量表科目

　　■

　　四、其他说明

　　由于公司主要客户分布在欧美地区，消费旺季为每年的３月至９月，而公司７、８月份开始备料，生产旺季集中在９月至次年４月，销售出货集中在１１月至次年５月，销售回款集中在１２月至次年６月，因次公司确定业务年度的区间为每年的７月１日至次年的６月３０日，公司内部通常依照业务年度数据进业绩评估、考核及分析。

　　最近四个业务年度分季节主营业务收入统计，单位：万元。

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　　五、主营业务分地区情况表：（单位：万元）

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　浙江永强集团股份有限公司

　　董事长：谢建勇

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-014

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二届五次董事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于2011年4月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2011年4月26日在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中董事朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2011年第一季度报告的议案》；

　　第二项、 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》；

　　同意分别在德国、宁波投资设立三家全资子公司（名称待定），投资金额分别为100万欧元、500万元人民币、500万元人民币，所有资金均为公司自有资金投入。并授权公司董事长办理上述公司设立的相关法律程序。

　　德国子公司的主要业务为：展示公司产品、承揽订单，开拓自主品牌市场销售业务。

　　宁波两家子公司的主要业务分别为：根据公司订单组织产品生产；对公司客户采购的各类商品提供仓储、配载等相关服务。在设立初期主要负责方案设计、可行性研究、购置土地等项目实施前的准备工作，在项目详细投资计划确定后再行根据资金需求进行补充投入。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2010年4月26日